证券代码：600462 证券简称：ST九有 编号：临2023-040
湖北九有投资股份有限公司第八届
董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2023年7月21日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2023年7月25日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
一、公司关于董事会换届选举的议案；
鉴于公司第八届董事会已于2023年7月任期届满，公司大股东北京中裕嘉泰实业有限公司提名肖自然女士、王能海先生、王伟先生、黄涛先生、曹新春先生、张弛女士、杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生为公司第九届董事会董事候选人，其中：杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
该议案需提交股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人分别进行投票表决。
第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事认为，上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具务的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的有关规定。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。
同意于2023年8月11日在北京召开公司2023年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-042）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2023年7月25日
董事简历
董事候选人：
1、肖自然，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天洋控股集团有限公司经理、总裁助理，天津将至网络技术有限公司副总裁，现任湖北九有投资股份有限公司董事、总经理，深圳天天微购服务有限公司董事长，亳州纵翔信息科技有限公司法人、执行董事兼总经理，北京中广阳企业管理有限公司经理、财务负责人，北京汉诺睿雅公关顾问有限公司董事，北京博铭锐创广告有限公司董事，海南中广裕网络科技有限公司监事。
2、王能海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏爱康科技股份有限公司会计机构负责人、浙江睿洋科技有限公司财务总监、金恪投资控股有限公司CFO，现任北京帛仁旅游管理有限公司法人、上海帛仁旅游管理有限公司法人、鹰潭帛仁资产管理有限公司法人。
3、王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事长、北京联科致远投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、艾丽莎贸易公司执行董事、西藏林芝微众网络技术有限公司董事、重庆明济科技有限公司执行董事、芜湖蒹翼信息技术股份有限公司董事、天津二五八资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波猎票网络技术有限公司董事、湖北九有投资股份有限公司董事。
4、黄涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国民生银行贸易金融部上海分部大客户部经理、民生金融租赁股份有限公司能源设备部西南地区负责人、泰富重装集团有限公司融资租赁部副总经理、深圳浅海太禾投资有限公司创始合伙人；现任湖北九有投资股份有限公司融资部总经理、湖北九有投资股份有限公司董事。
5、曹新春，男，中国国籍，无境外永久居留权。历任江西博太律师事务所律师，江西国风律师事务所合伙人、律师。现任江西英华律师事务所合伙人、副主任。
6、张弛，女，中国国籍，无境外永久居留权。历任时尚杂志社助理编辑、嘉人杂志社副主编。现任北京云途数字营销顾问有限公司总经理。
独立董事候选人：
1、杨佐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京盛世大典集团副总裁、北京臻实电子商务有限公司创始合伙人、中央金创（北京）金融服务有限公司副总裁，现任北京中藏金酿酒业有限公司法人、董事、总经理，海南华橡酒业有限公司董事、副总经理、总经理，上宫造办文化（北京）有限公司执行董事、经理，北京中藏兴华文化发展有限公司执行董事，丹心（浙江）文化发展有限公司执行董事、经理，海南佐伟全链策划推广有限公司执行董事兼总经理，甄好（北京）文化有限公司执行董事、经理、财务负责人，湖北九有投资股份有限公司独立董事。
2、刘航，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北大方正集团副总经理，盛世长城国际广告有限公司副总经理，海南龙帆传媒集团董事、副总裁，现任新丽传媒集团有限公司副总裁、春水如歌文化发展（海南）有限公司执行董事、海南丽境文化合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖北九有投资股份有限公司独立董事。
3、李成宗，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司项目经理、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，现任北京汇杰健信会计师事务所（普通合伙）主任会计师。
证券代码：600462 证券简称：ST九有 编号：临2023-041
湖北九有投资股份有限公司第八届
监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2023年7月25日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席田楚先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项：
一、关于监事会换届选举的议案；
鉴于公司第八届监事会任期届满，公司大股东北京中裕嘉泰实业有限公司提名田楚先生、李文娟女士为公司第九届监事会监事候选人。（简历附后）
该议案待提交股东大会审议。
股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人分别进行投票表决。
股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司监事会
2023年7月25日
简历：
1、田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任微米食代餐饮有限公司总经理、河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理，现任湖北九有投资股份有限公司监事会主席。
2、李文娟，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东省万家乐集团有限公司成本会计、深圳新澜客运站财务主管、深圳市安吉尔饮水产业集团公司出纳、深圳成为生物科技有限公司财务经理，现任深圳天天微购服务有限公司董事、湖北九有投资股份有限公司行政人力资源部经理。
证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2023-042
湖北九有投资股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年8月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年8月11日10点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年8月11日
至2023年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1－2已经公司2023年7月25日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过，议案3已经公司2023年7月25日召开的第八届监事会第二十四次会议审议通过，详见2023年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1－3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间： 2023年8月10日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30:到公司证券部办理登记。
3、登记地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室。
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：张宇飞、孙艳萍
联系电话：010-85181846
传真：010-85181849
2、其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2023年7月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北九有投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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