 |
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-064
第九届董事会第四十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第四十六次会议于2023年07月20日发出会议通知，于2023年07月25日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司取消原定于2023年07月28日(星期五)召开的2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的公告》。
二、审议通过《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意修订后的《内部审计工作制度》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈内部审计工作规定〉的公告》。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年07月25日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-065
大唐高鸿网络股份有限公司
关于修订《内部审计工作规定》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）于2023年07月25日召开的第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》，同意修订后的《内部审计工作制度》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为加强内部审计工作，提升内部审计工作质量，规范内部审计工作，明确内部审计部门和内部审计人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，并结合公司的实际情况，对《内部审计工作规定》进行了修订。
具体修订如下：
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司
董事会
2023年07月25日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-066
大唐高鸿网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）于2023年07月25日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意公司取消原定于2023年07月28日（星期五）召开的2023年第三次临时股东大会。现将有关事项说明如下：
一、取消的股东大会的基本情况
1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第四十四次会议决定，提请召开公司2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023年07月28日（星期五）14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2023年07月28日（星期五）上午9:15至2023年07月28日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2023年07月28日（星期五）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.取消的股东大会的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年07月21日。
二、取消原因
公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对国唐汽车有限公司（以下简称：“国唐汽车”）进行加期审计，根据目前审计工作情况的进展，预计于2023年07月28日审计工作不能全部完成，本着对广大投资者负责的态度，现取消原计划于2023年07月28日召开的2023年第三次临时股东大会。
三、后续安排
本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。待国唐汽车审计工作完成后，公司将另行召开临时股东大会审议此事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年07月25日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
