上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-052

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2023年6月27日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2023年7月3日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

　　鉴于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）预留授予的激励对象中有2人因离职原因不满足预留授予的股票期权的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和本次激励计划等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计1.20万份予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告》。

　　（二）审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

　　公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。结合公司2022年年度现金分红事项，根据本次激励计划的有关规定，同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由27.93元/股调整为27.62元/股；预留授予的股票期权行权价格由54.05元/股调整为53.74元/股。

　　公司本次对首次及预留授予的股票期权行权价格的调整属于公司2021年第二次临时股东大会授权董事会办理事项的范围，无需再次提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　公司董事长陈洪凌、董事陈旭琳与激励对象陈洪泉、陈艳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、陈旭琳为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈旭琳、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据《管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（五）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-053

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2023年6月27日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2023年7月3日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

　　经核查，监事会认为：鉴于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）预留授予的激励对象中有2人因离职原因不满足预留授予的股票期权的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和本次激励计划等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计1.20万份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1.20万份。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

　　经核查，监事会认为：公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。结合公司2022年年度现金分红事项，本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，其中首次授予股票期权的行权价格由27.93元/股调整为27.62元/股，预留授予股票期权的行权价格由54.05元/股调整为53.74元/股。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　经核查，监事会认为：鉴于公司层面2022年度业绩已达到考核目标，本次可行权的激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。因此，监事会同意本次符合条件的65名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为11.9万份。上述事项符合《管理办法》以及本次激励计划等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-054

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告

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　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》，同意公司将预留授予的部分激励对象持有的股票期权合计1.20万份予以注销。现将有关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

　　1、2021年7月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2021年7月20日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等相关议案。

　　3、2021年7月21日至2021年7月30日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年7月31日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年8月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

　　5、2021年9月8日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　6、2021年11月3日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次股票期权授予的权益登记工作。2021年11月6日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成公告》。

　　7、2021年11月10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次限制性股票的登记工作。2021年11月12日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予结果公告》。

　　8、2022年4月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司注销2021年限制性股票与股票期权激励计划中涉及的股票期权共计70,300份；以17.41元/股回购注销涉及的限制性股票共计50,000股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次回购注销和注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事宜。

　　9、2022年8月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　10、2022年8月8日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计4.84万份；同意公司对本次激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整，由28.13元/股调整为27.93元/股；同意为本次符合条件的345名激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜，对应股票期权的行权数量为128.655万份。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

　　11、2022年8月29日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

　　12、2023年7月3日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权；同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整；同意为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，公司本次股票期权预留授予的激励对象中2人因离职原因不满足预留授予的股票期权的行权条件，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1.20万份应予以注销。

　　三、本次股票期权注销对公司的影响

　　公司对于本次激励计划预留授予的部分股票期权的注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、本次股票期权注销的后续工作安排

　　公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

　　五、独立董事意见

　　鉴于公司本次激励计划预留授予的激励对象中有2人因离职原因不满足预留授予的股票期权的行权条件，根据《管理办法》和本次激励计划等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计1.20万份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　因此，我们一致同意公司注销本次激励计划预留授予的部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1.20万份。

　　六、监事会意见

　　因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1.20万份。

　　七、法律意见书结论性意见

　　律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次股票期权注销的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次股票期权注销符合《管理办法》和《激励计划》的规定；公司尚需就本次股票期权注销履行信息披露义务并办理相关的股票期权注销登记手续。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-055

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告

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　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》，同意公司对2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

　　12、2023年7月3日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》《关2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权；同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整；同意为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次股票期权行权价格的调整事由及调整结果

　　公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。方案拟以公司2022年12月31日的总股本208,841,708股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税），共计派发现金股利为人民币64,740,929.48元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　根据公司本次激励计划的规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

　　派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　本次调整后首次授予的股票期权行权价格=27.93-0.31=27.62元/股。

　　本次调整后预留授予的股票期权行权价格=54.05-0.31=53.74元/股。

　　三、本次股票期权行权价格调整对公司的影响

　　公司对于本次激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。结合公司2022年年度现金分红事项，本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整事项在公司股东大会授权董事会决策的事项范围内，所作的决定履行了必要的程序，本次行权价格调整合法、有效。会议审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们一致同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，其中首次授予股票期权的行权价格由27.93元/股调整为27.62元/股，预留授予股票期权的行权价格由54.05元/股调整为53.74元/股。

　　五、监事会意见

　　公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。结合公司2022年年度现金分红事项，本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，其中首次授予股票期权的行权价格由27.93元/股调整为27.62元/股，预留授予股票期权的行权价格由54.05元/股调整为53.74元/股。

　　六、法律意见书结论性意见

　　律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次股票期权调整的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次股票期权调整符合《管理办法》和《激励计划》的规定。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-056

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

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　　重要提示内容：

　　●本次股票期权行权数量：11.9万份

　　●本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次激励计划批准及实施情况

　　（一）本次激励计划已履行的相关审批程序

　　（二）本次激励计划股票期权的授予情况

　　■

　　注：上述股票期权授予数量及人数为对应授予日的人数和数量。

　　（三）本次激励计划股票期权的历次行权情况

　　首次授予第一个行权期自主行权情况：

　　■

　　二、本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

　　（一）预留授予的股票期权第一个等待期即将届满的说明

　　根据本次激励计划的相关规定，本次激励计划预留授予的股票期权的第一个行权期为自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日止（即2023年8月1日至2024年7月31日），可行权比例为预留获授股票期权总数的50%。本次激励计划股票期权的预留授予日为2022年8月1日，预留授予的股票期权第一个等待期将于2023年7月31日届满。

　　（二）预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

　　■

　　综上，本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。根据本次激励计划的行权安排，预留授予部分第一个行权期可行权数量占预留获授股票期权数量比例的50%。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，除部分激励对象因离职原因不满足行权条件外，公司将为符合行权条件的65名激励对象办理预留授予的股票期权第一个行权期相关行权事宜。本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权截止日为2024年7月31日。

　　三、本次行权的具体情况

　　（一）授予日：2022年8月1日

　　（二）行权数量：11.9万份

　　（三）行权人数：65人

　　（四）行权价格：53.74元/份

　　（五）股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票

　　（六）行权方式：自主行权，公司已聘请长江证券股份有限公司作为自主行权主办券商

　　（七）行权安排：自预留授予部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。行权截止日为2024年7月31日。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　（八）本次行权对象名单及行权情况：

　　■

　　注：对于上表所列的可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认数为准。

　　五、监事会对激励对象名单的核实意见

　　鉴于公司层面2022年度业绩已达到考核目标，本次可行权的激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

　　因此，监事会同意本次符合条件的65名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为11.9万份。上述事项符合《管理办法》以及本次激励计划等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　根据《管理办法》、本次激励计划等有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，相关业绩指标及考核结果均符合预留授予第一个行权期的行权条件，且本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得行权的情形。会议审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们认为公司预留授予的股票期权第一个行权期行权的相关安排，符合《管理办法》以及本次激励计划等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司办理相应的行权手续。

　　七、股权激励股票期权费用的核算及说明

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司股票期权费用应在期权有效期内，按照股票期权授予日的公允价值，计入相关成本或费用和资本公积，且该成本费用应在经常性损益中列示。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

　　公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　八、法律意见书的结论性意见

　　律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次股票期权行权的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次股票期权行权的行权条件已经成就，公司实施本次行权符合《管理办法》和《激励计划》的规定；公司尚需就本次股票期权行权履行相应的信息披露义务并办理相关股份登记手续。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-057

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

　　■

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开了公司第七届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期采用自主行权方式行权，主要安排如下：

　　1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定主办券商长江证券股份有限公司系统自主进行申报行权。

　　2、行权数量：11.9万份

　　3、行权人数：65人

　　4、行权价格（调整后）：53.74元/份

　　5、行权方式：自主行权

　　6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

　　7、行权安排：2023年8月1日起至2024年7月31日期间的交易日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　8、本次行权对象名单及行权情况：

　　■

　　注：对于上表所列的可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认数为准。

　　9、公司将在定期报告中或以临时公告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-058

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过1.5亿元。

　　●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。

　　公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　（二）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年8月29日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元已于2023年6月26日全部归还至募集资金账户。

　　2023年5月24日，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未到期。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司于2022年2月22日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，并于2022年4月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。具体内容详细公司于上海证券交易所网站披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-004）。

　　截至本公告披露日，变更后的募集资金投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告披露日，公司募集资金专户存款余额总计为148,854,270.75元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第七次董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

　　2023年7月3日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　五、专项说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，符合公司的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用本次向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。

　　综上，保荐机构对保隆科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、长城证券股份有限公司关于上海保隆汽车科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-059

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目的公告

　　重要内容提示：

　　●原项目简要情况：年产2680万支车用传感器项目，实施主体为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”），投资金额为72,058万元，其中募集资金投入金额为29,547.41万元。

　　●新项目简要情况：年产480万只ADAS智能感知传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为33,000万元，其中募集资金投入金额为29,547.41万元，项目资金的不足部分将由公司自筹资金解决。

　　●原项目与新项目关系：“年产480万只ADAS智能感知传感器项目”的产品及产能为原“年产2680万支车用传感器项目”的部分内容，新项目系原项目的组成部分。

　　●本次变更募集资金投向的主要内容及原因：本次变更募集资金投资项目，涉及调减产品类别，变更项目名称、投资总额，不涉及募集资金使用金额的变更。本次变更系根据公司发展战略规划，原项目中的压力传感器、轮速传感器及光雨量传感器将不在合肥保隆投产建设，改由子公司上海文襄及龙感科技在上海地区进行投产建设，对应原项目中的产能由2,680万支调整至480万只。

　　●新项目实施过程中或项目完成后，若国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化，将可能存在项目延期等对项目预期收益产生不利影响的情形。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　●本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　根据公司《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　1、首次变更募集资金投资项目情况

　　2022年2月22日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议及2022年4月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目。

　　公司首次变更募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、2022年募集资金变更前募集资金投入金额为截至2022年2月22日已投入金额；

　　2、2022年募集资金变更后募集资金投入金额为截至2023年7月3日已投入金额。

　　2、本次变更募集资金投资项目情况

　　依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.15的规定，本次募投项目名称、产品类别的调减及投资总额的变更属于募集资金用途变更的范围，需要履行相应的审议程序。2023年7月3日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

　　公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：原项目“年产2680万支车用传感器项目”已投入金额均为本次变更后新项目的投入金额。

　　以上议案已提交公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构出具了相关意见。该变更募投项目的议案需提交股东大会进行审议通过后生效实施。

　　本次变更募集资金投资项目，涉及调减产品类别，变更项目名称、投资总额，不涉及募集资金使用金额的变更。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　原项目：年产2680万支车用传感器项目

　　实施主体：上海保隆汽车科技（安徽）有限公司

　　立项批准时间：2020年5月

　　计划进度：2024年12月达到预定可使用状态

　　计划实施内容：本项目利用公司已建的生产车间进行建设，具体地址为合肥经济开发区天都路1588号，建设内容包括对现有厂房实施适应性技术改造，购置各类自动化生产设备，建成专用于压力传感器、轮速传感器、光线及雨量传感器、视觉传感器、毫米波雷达等车用传感器的先进生产线。

　　项目投资情况：截至本公告日，本项目实际投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，原项目原定承诺投入募集资金29,547.41万元，已累计投入 9,189.31万元，未使用的募集资金余额为20,358.10万元。

　　（二）变更的具体原因

　　原“年产2680万支车用传感器项目”包含两大类产品，一类为汽车底盘、车身与动力传感器，包括压力传感器、轮速传感器及光雨量传感器；一类为ADAS智能感知传感器，包括视觉传感器及毫米波雷达。

　　公司原计划在合肥保隆布局车用传感器业务，后在“年产2680万支车用传感器项目”项目实施过程中，公司通过收购上海龙感汽车科技有限公司进行业务整合，有效提升了轮速传感器业务规模；同时，公司近年来增加了对子公司上海文襄汽车传感器有限公司的投资规模，以满足公司未来一段时间的光雨量和压力传感器业务发展需求。如继续实施原项目，在合肥增加压力、光雨量和轮速传感器的产能，公司将面临产能过剩的风险。为降低项目投资风险，公司计划改变“年产2680万支车用传感器项目”的具体投向，仅投向ADAS智能感知传感器。

　　根据公司发展战略规划，合肥保隆为公司智能驾驶业务单元的重要主体，在智能驾驶业务领域，负责视觉、雷达、域控制器等相关业务的开展。本次投资项目变更后，项目实施内容更符合合肥保隆的业务定位。

　　综上，本次投资项目变更符合公司整体业务布局，有利于降低项目投资风险。本次变更募集资金投资项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司各项业务的协同有序发展，提高公司整体的核心竞争力。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。

　　三、“新项目”的具体内容

　　（一）基本情况

　　1、项目名称

　　年产480万只ADAS智能感知传感器项目

　　2、实施主体

　　上海保隆汽车科技（安徽）有限公司

　　3、项目建设内容和建设规模

　　项目拟对现有厂房实施适应性技术改造，购置贴片机、自动目标模拟设备、自动焊接设备、自动调焦设备、自动烧程设备、激光打标机、X-RAY等设备，从事视觉传感器、毫米波雷达等ADAS智能感知传感器的生产。

　　4、投资概算

　　本项目投资总额为33,000万元，其中：建设投资31,000万元，铺底流动资金2,000万元，建设投资具体构成情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　本项目拟使用募集资金29,547.41万元，均用于建设投资。

　　5、项目投资进度

　　本项目建设周期72个月，预计2026年12月达到预定可使用状态。

　　6、预计经济效益

　　经测算，本项目完全达产后，可实现年产视觉传感器320万支，毫米波雷达160万支，年产值约11亿元，年纳税约5,500万元。

　　7、项目审批情况

　　本新项目已于2023年6月29日经合肥经济技术开发区经济发展局进行备案调整，项目代码不变。

　　（二）可行性分析

　　“年产480万只ADAS智能感知传感器项目”的产品及产能为原“年产2680万支车用传感器项目”的部分内容。

　　项目变更前后的产品及产能介绍如下：

　　■

　　新项目的可行性分析详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站公告的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　“年产480万只ADAS智能感知传感器项目”服务于公司的主营业务，系公司ADAS业务的扩产建设。随着汽车行业变革，智能驾驶已进入ADAS（即高级驾驶辅助系统）渗透率提升的阶段。过去只有在一些高端车型上才有的ADAS功能，已下放给越来越多低级别的车型。这将给公司已经批量制造的360环视系统、双目前视系统、驾驶者监测系统等车载视觉产品、以及车载毫米波雷达带来巨大的增量市场。

　　在项目实施过程中或项目完成后，若国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化，将可能存在项目延期等对项目预期收益产生不利影响的情形。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次变更募集资金投资项目“年产2680万支车用传感器项目”为“年产480万只ADAS智能感知传感器项目”，是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　公司于2023 年7月3日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案尚需要提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-060

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年7月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月20日14点00分

　　召开地点：上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月20日

　　至2023年7月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2023年7月3日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见2023年7月4日公司指定披露媒体与上海证券交易所网站相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年7月14日（周五）9:00—11:30，13:00—17:00

　　2、登记地点：上海市松江区沈砖公路5500号

　　3、登记办法：

　　（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡；

　　（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡；

　　（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。

　　3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　4、联系方式

　　联系地址：上海市松江区沈砖公路5500号

　　联系电话：021-31273333

　　传真：021-31190319

　　电子邮箱：sbac@baolong.biz

　　邮政编码： 201619

　　联系人：张红梅

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海保隆汽车科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2023-061

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2023年第二季度自主行权结果暨股份变动公告

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　　重要提示内容：

　　1、本次行权股票数量：上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）第一个行权期可行权股票数量为128.655万份，行权期为2022年9月8日至2023年9月7日。2023年第二季度行权且完成股份过户登记的股票期权数量共计53,350股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权总量的4.15%，截止2023年6月30日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权且完成股份过户登记1,228,450股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权总量的95.48%。

　　2、本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　11、2022年8月29日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司同意对2人因离职不再具备限制性股票激励对象资格，回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票，共计7,100股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

　　12、2023年7月3日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中部分预留授予激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计1.20万份；同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由27.93元/股调整为27.62元/股；预留授予的股票期权行权价格由54.05元/股调整为53.74元/股；同意为本次符合条件的65名激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜，对应股票期权的行权数量为11.9万份。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　　（一）激励对象行权的股份数量：

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　　（二）本次行权股票来源情况

　　公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　（三）行权人数

　　2023年第二季度，公司共有18名激励对象参与行权。

　　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次行权股票的上市流通日

　　本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后第一个交易日（T+1）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　（二）本次行权股票的上市流通数量

　　公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象2023年第二季度行权股票上市流通数量合计为53,350股。