北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司形成对外借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　2019年12月，经北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会审议通过，公司通过四川福长锐智贸易有限责任公司（以下简称“福长锐智”）收购四川汇日央扩置业有限公司（以下简称“汇日央扩”）100%股权。2020年初，为推动项目进展，经公司董事会、股东大会审议通过，公司为该次交易向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申请合计8亿元的并购贷、开发贷。

　　2020年底，经公司董事会、股东大会审议通过，公司与四川省广卫房地产开发有限公司（以下简称“广卫地产”）达成协议，将福长锐智、汇日央扩100%股权出售给广卫地产，并根据协议约定，由公司全资子公司达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）作为公司指定方与广卫地产共同分担上述8亿元的并购贷、开发贷。

　　2022年4月，中国东方资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称“东方资产”）与中融信托协商，由东方资产受让中融信托该笔信托贷款合同项下的债权，债权本金余额为5亿元：其中，达州绵石作为共同债务人与福长锐智、汇日央扩共同承担本金5亿元的债务，相关贷款期限延后两年至2024年，贷款利率降至11.5%。同时，根据中迪投资、广卫地产、达州绵石、福长锐智、汇日央扩共同签订的《债权债务确认协议书》，广卫地产有权代达州绵石偿还债务。

　　目前，达州绵石所分担债务余额为1.78亿元及相关利息。经达州绵石与广卫地产协商一致，由广卫地产为达州绵石代偿部分债务本金及利息，金额合计为1亿元。据此，达州绵石形成向广卫地产的借款。

　　本事项已经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司独立董事已就本事项出具了独立董事意见。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议通过，无需提交政府相关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：四川省广卫房地产开发有限公司；

　　2、统一社会信用代码：915117217469130928；

　　3、法定代表人：刘蜀文；

　　4、公司住所：达州市达川区上观南城1号楼4层；

　　5、注册资本：2,000万元；

　　6、成立日期：2002年10月9日；

　　7、公司类型：有限责任公司；

　　8、经营范围：二级房地产开发经营；批发、零售：装饰装潢材料、化工产品（不含危化品），建筑材料，五金、交电产品，钢材，水泥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　9、主要股东情况：自然人罗将持有广卫地产100%股权；

　　10、广卫地产与公司不存在关联关系；

　　11、广卫地产非失信被执行人。

　　三、本次借款事项的主要内容

　　本次借款事项主要为，经各方协商一致，广卫地产根据《债权债务确认协议书》的约定，为达州绵石代偿部分债务本金及利息，合计为1亿元。达州绵石形成对广卫地产的借款。

　　四、本次借款事项的影响

　　本事项是达州绵石、广卫地产根据签订的《债权债务确认协议书》的约定，并经协商一致进行的，能够在一定程度上减轻公司资金压力，有助于公司合理安排资金支持项目开发建设。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事刘云平、李光金对关于公司全资子公司形成对外借款的事项发表了独立董事意见，公司独立董事认为：

　　公司全资子公司本次对外借款，能够减轻公司全资子公司地产项目资金压力，有助于项目资金周转。本次对外借款符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月3日

　　证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-76

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月30日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第二十一次临时会议的通知。2023年7月3日，第十届董事会第二十一次临时会议采用通讯方式召开。公司5名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了《关于公司全资子公司形成对外借款的议案》；

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票；

　　该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司形成对外借款的公告》。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月3日

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次

　　临时会议相关事项的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

　　公司独立董事刘云平、李光金对关于公司全资子公司形成对外借款的事项发表了独立董事意见，公司独立董事认为：

　　公司全资子公司本次对外借款，能够减轻公司全资子公司地产项目资金压力，有助于项目资金周转。本次对外借款符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月3日

　　证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-78

　　北京中迪投资股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2023年7月3日下午14:00。

　　网络投票时间：2023年7月3日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间

　　2023年7月3日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间

　　2023年7月3日9:15一15:00的任意时间。

　　2、召开方式：现场会议结合网络投票。

　　3、股权登记日：2023年6月26日。

　　4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长吴珺女士。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计19名,代表股份79,798,926股,占公司有表决权的股份总额的26.66％；通过网络投票的股东19名,代表股份79,798,926股，占公司有表决权的股份总额的26.66%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议就以下提案以现场结合网络投票方式进行了投票表决：

　　审议《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》。

　　1、表决情况：

　　同意76,285,697股，占出席会议所有股东所持表决权的95.60%；

　　反对3,401,029股，占出席会议所有股东所持表决权的4.26%；

　　弃权112,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.14%。

　　其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：

　　同意5,140,897股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的59.40%；

　　反对3,401,029股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的39.30%；

　　弃权112,200股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的1.30%。

　　2、本议案经本次股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

　　2、律师姓名：罗聪、谭婳。

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月3日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP