辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告|辽宁省_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2023年6月26日以书面及通讯方式发出，会议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持，并对通知时间情况向与会董事进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

　　议案内容：公司于2023年6月9日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次权益分派已于2023年6月15日实施完成，本次利润分配以方案实施前的公司总股本133,466,667股为基数，每股派发现金红利0.075元（含税），共计派发现金红利10,010,000.025元（含税）。根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在发生派息的情形下，公司本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由31.68元/股调整为31.605元/股。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

　　议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司营口市众和添加剂有限公司（以下简称“营口众和”）拟向中国光大银行股份有限公司营口分行申请不超过人民币1000万元的综合授信额度，作为其流动资金的补充，前述授信额度、授信期限、借款利率等事宜以营口众和与银行实际签署的合同为准。

　　实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述综合授信额度提供担保，前述担保不涉及向公司及控股子公司收取任何担保费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。本次交易为公司全资子公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：603255 证券简称：鼎际得公告编号：2023-034

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年6月26日以书面及通讯方式发出，会议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前3日通知的要求。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。经核查，监事会提出以下意见:

　　公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司2023年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次激励计划限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意对公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留部分）进行调整。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：603255 证券简称：鼎际得公告编号：2023-032

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于调整2023年第一期股票期权

　　与限制性股票激励计划

　　限制性股票授予价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日分别召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）进行了调整，由31.68元/股调整为31.605元/股（以下简称“本次调整”）。现将具体情况公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年4月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

　　同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。

　　2、2023年4月7日至2023年4月18日，公司对拟首次授予的激励对象名单进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划拟首次授予的激励对象提出异议。2023年4月20日，公司披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2023年4月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。另外，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2023年4月25日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2023年4月28日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对首次授予相关事项发表了独立意见，认为本次激励计划首次授予条件已成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

　　5、2023年6月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划股票期权的首次授予登记手续工作，授予登记的股票期权数量为44.00万份，首次授予登记人数为23人。

　　6、2023年6月28日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意因公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，将本次激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格由31.68元/股调整为31.605元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　二、本次授予价格调整事项

　　（一）调整事由

　　公司于2023年4月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》，公司2022年年度利润分配方案为：公司向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税）。公司于2023年6月9日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-031），本次权益分派已于2023年6月15日实施完成。根据本次激励计划的相关规定，在本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

　　（二）调整方法

　　根据本次激励计划的规定，公司发生派息时的调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　根据以上规定，本次激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格调整如下：

　　P=P0-V=31.68-0.075=31.605元/股。

　　因此，本次激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格由31.68元/股调整为31.605元/股。

　　根据本次激励计划的有关规定以及公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次激励计划限制性股票授予价格的调整属于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

　　三、本次调整事项对公司的影响

　　公司对本次激励计划限制性股票授予价格（含预留部分）的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　公司对2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和本次激励计划的相关规定。本次调整在公司2023年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意对2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留部分）进行调整。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司2023年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次激励计划限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意对公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留部分）进行调整。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和本次激励计划的规定；本次调整尚需依法履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年6月28日