长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年6月28日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会召集人及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2023-034）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（二）审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会召集人及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2023-034）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告》（公告编号:2023-035）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告》（公告编号:2023-035）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（五）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告》（公告编号:2023-035）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号:2023-036）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号:2023-036）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　以上议案无须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－031

　　长沙通程控股股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议的召开情况

　　（一）召集人：公司第七届董事会

　　（二）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（三）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2023年6月28日（星期三）下午14：30

　　2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年6月28日9：15至2023年6月28日15：00期间的任意时间。

　　（四）现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

　　（五）会议主持人：董事长周兆达先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东（代理人）15人、代表股份260,809,811股、占公司有表决权总股份47.9798％。

　　其中，现场出席情况：股东（代理人）5人、代表股份241,271,839股、占公司有表决权股份总数的44.3855％；网络出席情况：股东（代理人）10人、代表股份19,537,972股、占公司有表决权股份总数的3.5943％。

　　除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为11名，中小投资者合计代表股份数19,549,172股，占公司股份总数的3.5964%。

　　（二）公司全体董事、监事及部分高级管理人员；

　　（三）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）非累积投票议案

　　1、审议《公司2022年度报告》

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。

　　（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

　　2、审议《公司2022年度董事会工作报告》

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。

　　（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

　　3、审议《公司2022年度监事会工作报告》

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。

　　（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

　　4、审议《公司2022年度财务决算报告》

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。

　　（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

　　5、审议《公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案》

　　公司2022年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2022年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。公司2022年度拟不进行公积金转增股本。

　　（1）总的表决情况：总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。

　　（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

　　6、审议《公司关于聘请2023年财务审计机构的议案》

　　公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币65万元。

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。

　　（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

　　7、审议《公司关于聘请2023年内部控制审计机构的议案》

　　公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元 。

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

　　8、审议《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》

　　公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2023年公司拟向18家银行申请总额不超过34.73亿元人民币的综合授信额度。

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，赞成260,247,211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；反对562,600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,986,572股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。

　　（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

　　（二）累积投票议案

　　9、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　9.01选举周兆达先生为公司第八届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,494,513股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8791%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成19,233,874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权98.3872%。

　　（3）表决结果：当选。

　　9.02选举郭虎清先生为公司第八届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,145,313股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7452%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,884,674股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.6009%。

　　（3）表决结果：当选。

　　9.03选举李晞女士为公司第八届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,145,313股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7452%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,884,674股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.6009%。

　　（3）表决结果：当选。

　　9.04选举杨格艺女士为公司第八届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,318,112股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8115%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成19,057,473股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.4848%。

　　（3）表决结果：当选。

　　9.05选举柳植先生为公司第八届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,145,312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7452%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,884,673股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.6009%。

　　（3）表决结果：当选。

　　9.06选举欧阳硕娃女士为公司第八届董事会非独立董事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,145,318股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7452%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,884,679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.6009%。

　　（3）表决结果：当选。

　　10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　10.1选举李荻辉女士为公司第八届董事会独立董事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,217,312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,956,673股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。

　　（3）表决结果：当选。

　　10.2选举危平女士为公司第八届董事会独立董事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,217,312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,956,673股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。

　　（3）表决结果：当选。

　　10.3选举邹华斌先生为公司第八届董事会独立董事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,217,315股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,956,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。

　　（3）表决结果：当选。

　　上述经2022年度股东大会审议通过的公司6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。

　　11、审议《关于监事会换届选举股东代表监的议案》

　　11.1选举章棉水先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,217,312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,956,673股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。

　　（3）表决结果：当选。

　　11.2选举刘欢女士为公司第八届监事会股东代表监事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,217,312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,956,673股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。

　　（3）表决结果：当选。

　　11.3选举曾碧波女士为公司第八届监事会股东代表监事

　　（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811股，同意260,217,311股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。

　　（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18,956,672股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。

　　（3）表决结果：当选。

　　上述经2022年度股东大会审议通过的公司3名股东监事及经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　（二）律师姓名： 熊林 李赞

　　（三）结论性意见：

　　公司2022年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2022年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2022年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司2022年度股东大会会议资料

　　（二）公司2022年度股东大会决议

　　（三）湖南启元律师事务所出具的法律意见书

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　二0二三年六月二十九日

　　证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－033

　　长沙通程控股股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年6月28日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。

　　会议选举章棉水先生为公司第八届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案无须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议

　　特此公告

　　长沙通程控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－035

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于聘任公司总经理、副总经理及

　　财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、聘任公司总经理

　　公司第八届董事会同意聘任周兆达先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　二、聘任公司副总经理

　　公司第八届董事会同意聘任李晞女士、柳植先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　三、聘任公司财务总监

　　公司第八届董事会同意聘任李晞女士担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月29日

　　附：公司总经理、副总经理及财务总监简历

　　1、周兆达：男，1950年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业（集团）有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，长沙通程实业（集团）有限公司董事长，长沙通程国际大酒店有限公司董事长，长沙通程酒店管理有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，周兆达先生持有公司股份247,551股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、李晞：女，1970年1月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监，长沙通程实业（集团）有限公司董事，湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程小额贷款有限责任公司董事，长沙银行股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，李晞女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、柳植：男，1969年11月出生，中国国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部副经理，西城超市党支部书记，批发代理公司经理，电器事业部总经理，通程商业公司总经理，公司监事。现任公司董事、副总经理、通程电器经营公司总经理。

　　截至本公告披露日，柳植先生持有公司股份29,684股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－036

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书及

　　证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、聘任董事会秘书

　　公司第八届董事会同意聘任杨格艺女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

　　二、聘任证券事务代表

　　公司第八届董事会同意聘任文启明先生担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　杨格艺女士、文启明先生均具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　联系地址：湖南省长沙市雨花区劳动西路589号金色家族7楼

　　联系电话：0731-85534994

　　联系邮箱：gege1608@126.com、1632079518@qq.com

　　特此公告

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月29日

　　附：董事会秘书及证券事务代表简历

　　1、杨格艺：女，汉族，1967年10月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师，湖南省兴联实业总公司总经理助理，湖南省政府机关事务管理局公务员，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书，湖南通程典当有限责任公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程投资有限公司董事。

　　截至本公告披露日，杨格艺女士未持有本公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、文启明：男，汉族，1976年7月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员。2003年9月获深交所董事会秘书资格证书，1997年6月至今，先后在公司财务、证券部任职，历任长沙通程实业（集团）有限公司监事、公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　截止本公告日，文启明先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－034

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于选举公司董事长、监事会召集人

　　及董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。同日，公司召 开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、选举公司第八届董事会董事长

　　公司董事会推选周兆达先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　二、选举公司第八届监事会召集人

　　公司监事会推选章棉水先生为公司第八届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

　　三、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

　　公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：

　　1、选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第八届董事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。

　　2、选举李荻辉女士、郭虎清先生、危平女士为公司第八届董事会审计委员会成员，其中李荻辉女士为主任委员。

　　3、选举邹华斌先生、杨格艺女士、李荻辉女士为公司第八届董事会提名委员会成员，其中邹华斌先生为主任委员。

　　4、选举危平女士、李晞女士、邹华斌先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，其中危平女士为主任委员。

　　特此公告

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月29日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP