沈阳化工股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

沈阳化工股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
2023年06月28日 01:36 证券时报

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事第十二次会议通知于2023年6月16日以电话及电子邮件方式发出。

  2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2023年6月27日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

  3、会议出席情况:本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

  4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司监事会主席许卫东主持,无其他人员列席本次会议。

  5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-036《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》的相关内容。

  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于沈阳化工股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。

  同意:5票;反对:0票;弃权:0票

  表决结果:通过

  三、备查文件

  1、公司第九届监事会第十二次会议决议。

  沈阳化工股份有限公司监事会

  二○二三年六月二十七日

  证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2023-034

  沈阳化工股份有限公司

  第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于2023年6月16日以电话及电子邮件方式发出。

  2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2023年6月27日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

  3、会议出席情况:本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。

  4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长孙泽胜主持,公司监事及高管人员列席会议。

  5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-036《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》的相关内容。

  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于沈阳化工股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。

  独立董事对该事项发表了专项意见。

  同意:8票;反对:0票;弃权:0票

  表决结果:通过

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会第十四次会议决议;

  2、独立董事专项意见。

  沈阳化工股份有限公司董事会

  二○二三年六月二十七日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
沈阳化工 监事会

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 06-30 誉辰智能 688638 --
  • 06-30 智迪科技 301503 31.59
  • 06-29 国科恒泰 301370 13.39
  • 06-28 致尚科技 301486 57.66
  • 06-28 天承科技 688603 55
  • 产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部