本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年6月27日以通讯方式举行。会议通知于2023年6月20日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
公司于2023年6月8日、6月26日分别召开第五届董事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格的相关事宜。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-091）、《第五届监事会第五次会议的决议公告》（公告编号：2023-092）和2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2023-101）。
根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，为了充分保护债券持有人的权益，公司于2023年6月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“全筑转债”的转股价格向下修正为3.20元/股。本次转股价格调整实施日期为2023年6月29日。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年6月28日
证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号： 临2023-104
上海全筑控股集团股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年07月07日(星期五) 下午 16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年06月30日(星期五) 至07月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@trendzone.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年07月07日（星期五） 下午 16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年07月07日（星期五） 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
参加本次投资者说明会的人员包括：公司董事长朱斌先生、总经理陈文先生、董事会秘书孙海军先生、财务总监施睿先生、独立董事鲁骎先生；（具体以当天实际参会人员为准）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年07月07日（星期五） 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年06月30日(星期五) 至07月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@trendzone.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：021-33372630
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司
2023年6月28日
证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2023-103
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于向下修正可转换公司债券转股
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 债券代码：113578
债券简称：全筑转债
修正前转股价格：5.25元/股
修正后转股价格：3.20元/股
修正后转股价格生效日期：2023年6月29日
● 自本次董事会审议通过之日起未来一个月内，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满一个月之后，即下一触发转股价格修正条件之日起重新计算，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利。
● 2023年6月28日，“全筑转债”暂停转股（可转债代码：113578），公司股票（股票代码:603030）和“全筑转债”（可转债代码：113578）正常交易。自2023年6月29日起，“全筑转债”转股价格由5.25元/股调整到3.20元/股，并于同日恢复转股。
● 下修后全筑转债的转股价格风险提示：
（1）2023年5月19日，公司收到法院下达的《受理预重整通知书》《预重整临时管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》，法院决定受理公司预重整，并确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人。同时对公司预重整期间需完成的事务及应尽的义务提出指导意见（公告编号临2023-081）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入重整程序，尚存在不确定性。
（2）下修后全筑转债债券持有人选择转股，将可能面临公司每股收益及净资产收益率下降、公司股价下跌、相应股份被稀释等风险；全筑转债债券持有人选择不转股，将可能面临债权清偿存在不确定性等风险。
（3）如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
一、修正转股价格的依据及原因
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简称“全筑股份”或“公司”）于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,400万元，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%，存续期限为自发行之日起6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意，公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。
根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的转股价格向下修正条款：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
截至本公告披露日，公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日 的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、修正转股价格的审议程序及结果
公司于2023年6月8日、6月26日分别召开第五届董事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格的相关事宜。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-091）、《第五届监事会第五次会议的决议公告》（公告编号：2023-092）和2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2023-101）。
根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，为了充分保护债券持有人的权益，公司于2023年6月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“全筑转债”的转股价格向下修正为3.20元/股。本次转股价格调整实施日期为2023年6月29日。
2023年6月28日，“全筑转债”暂停转股（可转债代码：113578），公司股票（股票代码:603030）和“全筑转债”（可转债代码：113578）正常交易。自2023年6月29日起，“全筑转债”转股价格由5.25元/股调整到3.20元/股，并于同日恢复转股。
三、转股价格修正条款预计触发情况
自本次董事会审议通过之日起未来一个月内，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满一个月之后，即下一触发转股价格修正条件之日起重新计算，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利。
四、风险提示
1． 2023年5月19日，公司收到法院下达的《受理预重整通知书》《预重整临时管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》，法院决定受理公司预重整，并确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人。同时对公司预重整期间需完成的事务及应尽的义务提出指导意见（公告编号临2023-081）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入重整程序，尚存在不确定性。
2. 下修后全筑转债债券持有人选择转股将可能面临：
A.每股收益及净资产收益率存在下降的风险：如果全筑转债债券持有人在法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请之前选择转股，公司股本、净资产及资本公积将一定程度的增加，公司可能会出现利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度的情况，公司每股收益及净资产收益率将存在下降的风险。
B.股价下跌的风险：若较多债券持有人选择转股的，同时在转股后对股票进行卖出，公司股价可能存在进一步下跌的风险。
C.如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请，相关股份被稀释的风险： 如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请，转股后的债券持有人所持有的公司股份可能会因重整计划中的出资人权益调整而存在被稀释的风险。
D.如法院未能受理债权人对公司提出的重整申请，公司可能会面临较大的流动性风险，导致股价波动。
3. 全筑转债债券持有人选择不转股将可能面临：
A.公司目前受到行业政策、市场环境等影响，业绩持续下滑，流动性出现紧张，多笔债务逾期，存在无法偿还到期债务的风险。
B.如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请，根据《企业破产法》第四十六条的规定，届时未选择转股的债券持有人所持有全筑转债将到期，全筑转债持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型可能为无财产担保普通债权，相关债权在全筑股份重整程序中的清偿情况存在不确定性。全筑转债担保人全筑股份目前尚未被裁定进入重整程序，其对于全筑转债的担保责任是否能够履行存在不确定性。根据《企业破产法》第八十五条的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。债券持有人转股后可能将会以出资人的身份，参与公司重整计划草案的表决。
C.如法院未能受理债权人对公司提出的重整申请，全筑转债后续可能将面临兑付相关风险。
4．如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根 据《股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
5．公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年6月28日
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