广东顶固集创家居股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告|独立董事候选人声明_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2023年11月16日届满，根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生于2017年7月19日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。

　　公司于2023年6月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、第五届董事会的组成及任期

　　公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　二、提名的董事候选人

　　第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名林新达先生、辛兆龙先生、LIN YA PING（林雅萍）女士、王亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

　　董事会提名聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生为第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

　　公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

　　上述独立董事候选人中聂新军先生和刘湘云先生为会计专业人士，聂新军先生和刘湘云先生均已取得独立董事资格证书；陈伟江先生已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　本次董事的选任尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对第五届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、选举方式说明

　　根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　四、备查文件

　　1、广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东顶固集创家居股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月27日

　　广东顶固集创家居股份有限公司

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　1、林新达先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学总裁高级EMBA。拥有近40年装饰家居行业经验，2002年创立顶固公司，现担任公司董事长兼总经理。先后曾获中国诚信经营企业家，中山市百佳雇主，中国五金风云人物奖，中山市科技进步奖、中国专利优秀奖、中山市专利金奖；曾任中山市第十届、第十一届政协委员，第十二届政协常委；现任中山市工商业联合会总商会副会长，中山市门业协会会长，中山市东凤镇商会常务副主席、副会长，中山市个体劳动者协会东凤分会副会长、中山市私营企业协会东凤分会副会长；被聘为江西财经大学客座教授，广西大学林学院、井冈山大学和三峡大学机械与材料学院兼职教授。

　　截至本公告日，林新达先生直接持有公司股份63,698,400 股,占公司总股本的30.87%，间接持有本公司股份 9,275,534股，占公司总股本的4.49%，与公司持股5%以上股东林彩菊女士为夫妻关系，与公司董事LIN YA PING(林雅萍）女士为父女关系，林新达先生与林彩菊女士为公司的控股股东及实际控制人，除上述关联关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

　　2、辛兆龙先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，获数学、计算机科学和经济学学士学位，历任Audi Canada 营销总监、本公司工程事业部总经理、常务副总裁，现任本公司总裁、全国工商联家具装饰业商会青年企业家委员会执行主席、中山市东凤镇青年企业家协会会长、中山市东凤镇工商业联合会理事。

　　截至本公告日，辛兆龙先生未持有公司股份，系公司的控股股东及实际控制人林新达先生、林彩菊女士的女儿LIN YA PING(林雅萍）之配偶，除前述关联关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

　　3、LIN YA PING(林雅萍)女士，1991年出生，加拿大籍，毕业于英属哥伦比亚大学，获商学学士学位。现任公司战略集采中心总监，中山市东凤镇工商业联合会理事。2020年11月至今任本公司董事。

　　截至本公告日，LIN YA PING(林雅萍)女士未持有公司股份，系公司的控股股东及实际控制人林新达先生、林彩菊女士的女儿，除前述关联关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

　　4、王亮先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获金融硕士学位，历任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心融资经理、昆吾九鼎投资管理有限公司新兴产业投资部负责人及投资总监、人人行科技股份有限公司推广委员会负责人及副总裁、同创九鼎投资管理集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、九泰基金管理有限公司专户投资经理、投资发展部总助、董事总经理，具有新三板、上交所董事会秘书资格证书，现任本公司常务副总裁。

　　截至本公告日，王亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

　　广东顶固集创家居股份有限公司

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　1、聂新军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。现任华南师范大学经济与管理学院副教授，华南经济研究中心特聘研究员，MBA/MPAcc/会计学硕士生导师，审计署“审计理论研究人才库”审计理论研究骨干，广东省管理会计师协会会长助理，广东省审计学会理事。长期从事“审计、内部控制与管理会计”的理论与实践工作，为华南师范大学、华南理工大学、广东工业大学EMBA/MBA/MPAcc/EDP开设《审计》、《企业内部控制》和《管理会计》等课程。近年来与日本咨询团队共同辅导5家企业成功导入“阿米巴”经营模式。

　　截至本公告日，聂新军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

　　2、刘湘云先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创新研究院院长、粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院长、广州华商学院金融学院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、新劲刚(300629.SZ)独立董事、众诚汽车保险有限责任公司独立董事。曾任广东财经大学金融学院院长副院长、党委书记、创业教育学院院长兼教务处副处长（正处级）、衡阳师范学院数学系教师、湖南衡阳南岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。

　　截至本公告日，刘湘云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

　　3、陈伟江先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学硕士研究生学历、法学硕士学位。历任北京市金杜律师事务所律师、北京云亭律师事务所律师，现任北京市百宸律师事务所合伙人。

　　截至本公告日，陈伟江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

　　证券代码：300749 证券简称：顶固集创公告编号：2023-064

　　广东顶固集创家居股份有限公司

　　关于公司监事会提前换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年11月16日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

　　公司于2023年6月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第五届监事会的组成及任期

　　公司第五届董事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　二、提名的非职工代表监事候选人

　　经资格审核，公司第四届监事会同意提名陈有斌先生、刘军强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、选举方式说明

　　本次2023年第一次临时股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　四、备查文件

　　1、广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顶固集创家居股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月27日

　　广东顶固集创家居股份有限公司

　　第五届监事会非职工代表监事简历

　　1、陈有斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司人力资源总监，北京顶固家居用品有限公司法定代表人兼经理，广州顶固优选信息科技有限公司法定代表人兼经理。2020年11月至今任本公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，陈有斌先生间接持有本公司股份561,776股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

　　2、刘军强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入公司，现任本公司投资部经理。2014年7月至今任本公司监事。

　　截至本公告披露日，刘军强先生间接持有本公司股份31,883股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。