深圳市实益达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2023年6月8日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2023年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月8日9:15一15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

　　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表股份数量242,989,331股，占公司有表决权股份总数的42.0757%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份数量241,396,031股，占公司有表决权股份总数的41.7998%。

　　（2）参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份数量1,593,300股，占公司有表决权股份总数的0.2759%。

　　（3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共9人，代表股份数量1,594,800股，占公司有表决权股份总数的0.2762%。

　　2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所邓舒怡律师、陈红雨律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、以累积投票逐项审议通过《选举公司第七届董事会非独立董事》

　　1.01、以累积投票审议通过《关于选举陈亚妹女士为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意股份数242,914,531股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9692%；

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。

　　1.02、以累积投票审议通过《关于选举乔昕先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意股份数242,914,531股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9692%；

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。

　　1.03、以累积投票审议通过《关于选举袁素华女士为公司第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意股份数242,914,531股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9692%；

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。

　　上述议案为累积投票制议案，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，陈亚妹女士、乔昕先生、袁素华女士当选公司第七届董事会非独立董事。

　　2、以累积投票逐项审议通过《选举公司第七届董事会独立董事》

　　2.01、以累积投票审议通过《关于选举陶向南先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意股份数242,914,531股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9692%；

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。

　　2.02、以累积投票审议通过《关于选举张永德先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意股份数242,914,531股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9692%；

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。

　　上述议案为累积投票制议案，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，陶向南先生、张永德先生当选公司第七届董事会独立董事。

　　3、以累积投票逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　3.01、以累积投票审议通过《关于选举曾惠明先生为公司第七届监事会监事的议案》

　　表决结果：同意股份数242,914,531股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9692%；

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。

　　3.02、以累积投票审议通过《关于选举卞江涛先生为公司第七届监事会监事的议案》

　　表决结果：同意股份数242,914,531股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9692%；

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。

　　上述议案为累积投票制议案，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，曾惠明先生、卞江涛先生当选公司第七届监事会监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所邓舒怡律师、陈红雨律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、深圳市实益达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-023

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2023年5月26日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2023年6月8日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。与会董事一致推举董事陈亚妹女士主持召开了本次会议，董事陶向南先生、张永德先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　公司全体董事一致同意选举陈亚妹女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至本届董事会期满之日止。

　　战略委员会：乔昕先生、张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、陈亚妹女士、袁素华女士，其中乔昕先生为主任委员（召集人）。

　　提名委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。

　　审计委员会：张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中张永德先生为主任委员（召集人）。

　　薪酬委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、乔昕先生，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。

　　表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　3、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

　　经公司董事长陈亚妹女士提名，并经第七届董事会提名委员会资格审查，决定聘任乔昕先生为公司首席执行官（CEO），任期至本届董事会期满之日止。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　4、审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

　　经公司首席执行官（CEO）乔昕先生提名，并经第七届董事会提名委员会资格审查，决定聘任袁素华女士为公司财务负责人，任期至本届董事会期满之日止。

　　经公司董事长陈亚妹女士提名，并经第七届董事会提名委员会资格审查，决定聘任袁素华女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满之日止。

　　袁素华女士联系方式：

　　电话：0755-29672878

　　传真：0755－86000766

　　邮箱：dmb@zg-seastar.com

　　地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区

　　邮编：518118

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名，决定聘任林志刚先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月9日

　　高级管理人员、审计部负责人简历

　　乔昕先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。乔昕先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作，1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，曾任深圳市电明科技股份有限公司董事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、北京麦达数字技术服务有限公司董事长、上海顺为广告传播有限公司执行董事及总经理、上海地幔广告传播有限公司执行董事及总经理、上海利宣广告有限公司执行董事及总经理、奇思国际广告（北京）有限公司执行董事及总经理、深圳市六度人和科技有限公司董事等职务，现任百华科技发展有限公司执行董事、拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事、深圳市日升投资有限公司执行董事、深圳前海实益达投资发展有限公司董事长兼总经理、无锡实益达电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市元通孵化有限公司执行董事及总经理、深圳市实益达技术股份有限公司董事长兼总经理及本公司董事兼首席执行官。

　　乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票63,127,032股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员职务的情形，亦不是失信被执行人。

　　袁素华女士，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009年6月加入公司，曾担任深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，现任深圳市实益达技术股份有限公司董事、上海富数科技有限公司监事、麦盟科技（海南）有限公司监事及本公司董事、财务负责人、董事会秘书。

　　袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员职务的情形，亦不是失信被执行人。

　　袁素华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合有关规定。

　　林志刚先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市路畅科技有限公司审计主管、深圳汇洁集团股份有限公司审计主管；2018年3月加入公司，现任本公司审计经理职务。

　　林志刚先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，具备担任审计部负责人的资格和能力。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-024

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2023年5月26日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2023年6月8日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事方冰玉以通讯表决方式出席会议）。与会监事一致推举监事曾惠明先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　监事会经审核认为，一致同意选举曾惠明先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。

　　曾惠明先生简历详见公司于2023年5月24日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月9日

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