【新闻发布会】通报全市打击电信网络诈骗犯罪工作情况|烟台市_新浪财经

转自：烟台发布

6月2日，烟台市人民政府新闻办公室举行打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式暨新闻发布会，烟台市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议召集人、烟台市公安局党委委员、副局长李伟，人民银行烟台市中心支行党委委员、副行长宫云美，烟台市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室主任、烟台市公安局刑侦支队支队长王诗新，烟台市公安局刑侦支队副支队长于庆喜介绍今年以来全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作的举措和成效，并回答记者提问。

发布会现场

今年以来，烟台市委市政府高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，持续深化“打防管治宣”一体化各项措施，全力构建“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的工作格局。截至目前，烟台共破获电信网络诈骗案件1185起，同比上升203.07%，抓获犯罪嫌疑人1209名，同比上升75.98%。

打击惩治“两卡”犯罪力度不断增强

公安机关、人民银行、各通信运营商联合建立本地涉诈银行账户快速打击处置机制、“警银协作联动机制”“涉诈用户快速关停机制”等，研发推广“断卡先锋”预警融合治理平台，开展跨行业融合治理、提高防范能力水平，不断提升对可疑开户人员的发现和处置能力，有效地阻断了各类与电信诈骗、网络赌博、非法集资等相关的洗钱犯罪。另外，在全市范围开展“断卡线索清零行动”，对涉“两卡”线索全力开展研判打击，全力挖掘上线，深入扩大战果。今年以来，共计发现和管控涉诈高危风险人员2500多人，封堵高危账户2.3万余个，打掉本地洗钱团伙19个，捣毁电话诈骗窝点30余个，抓获两卡嫌疑人及其组织者400余名，依据《反电信网络诈骗法》对84名违法人员予以行政处罚。3月份根据线索抓获购买黄金洗钱犯罪人员30人，现场缴获涉案资金220多万元，黄金3.1公斤，购物卡价值100多万元，对不法分子形成了强烈震慑，有效压缩了“两卡”犯罪团伙的生存空间。

预警反制、止付挽损时效性不断提升

牢固树立“打防结合，以防为先”理念，把有效开展资金预警见面劝阻工作作为当前压降发案、减少损失的关键举措，统一发布《关于开展资金预警见面劝阻的公告》，提高群众知晓率，不断升级完善预警反制系统，市局主要领导牵头定期研究部署，及时调度推进，狠抓工作落实。通过技术反制、紧急见面等措施，针对易受骗群体开展预警和防范工作，提高反电诈全量资金预警工作的针对性和时效性，按照“中低危电话劝阻全覆盖、紧急高危见面劝阻全覆盖”的原则，分级分类进行处置，日均有效预警劝阻量4000余人次，在压案降损上取得了良好成效，工作成效持续位居全国全省地级市前列。今年以来，共处置涉诈预警信息71.5万条，止付涉案资金1.26亿元，冻结涉案资金2.92亿元，通过预警劝阻为群众避免和挽回财产损失3.9亿元。其中，2月16日，成功为烟台一企业拦截被骗资金197万元，创造了全市通过紧急止付单次拦截资金最高纪录。

防范宣传覆盖面、精准性不断提高

结合《反电信网络诈骗法》的普法宣传工作，反诈中心联合金融、通讯、互联网等主管部门和其他有关部门、单位，开展社会面反诈宣传活动60余场，增强人民群众对法律和反诈的知晓度。加强对易受骗群体、案件高发行业和重点地区的精准宣传，推出反诈超市、反诈小熊、反诈彩铃等创意宣传活动，联合大中院校大力宣传不参与帮信等有关犯罪行为，有效降低学校学生的犯罪率，联合各公司企业开展财务人员的精准宣传。强化各行业部门防诈反诈责任，联合银行、加油站、各大商超在电子屏、单位内部屏幕等等投放防骗宣传内容，在新媒体平台发布预警信息200余条，在社区、村居集中悬挂海报、横幅等3500份，实现社会面全覆盖宣防，大力提升全民反诈意识，形成全社会宣传浓厚氛围。

2023年以来，全市公安机关与金融部门协作配合，梳理权属明晰的冻结涉案资金601万元，予以集中返还。图为群众代表上台领取返还资金。

全市涉赌涉诈“资金链”治理成效显著

2022年，人民银行烟台市中心支行认真践行“支付为民”理念，依法合规履行支付监管职责，坚持源头治理、齐抓共管，以强化账户管理、堵截诈骗资金转移为着力点，不断加强制度和手段创新，强化账户风险全流程管控，密切警银合作，涉赌涉诈“资金链”治理取得显著成效。

强化制度建设，建立长效化的账户风险防控机制。

印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作实施方案》，实施账户风险管理三年攻坚行动，明确涉案账户三年总体降幅目标和工作措施；全面推行“一把手工程”制度、“一纵一横”管理制度等六项工作制度，组织实施账户业务流程再造，进一步强化制度刚性约束；组织银行机构统筹对公、对私两条主线力量，依托银行网点织密账户风险防控网，形成立体化账户风险管理框架。

强化抓科技赋能,提升涉赌涉诈“资金链”治理水平。

联合烟台市公安局开发建设了“断卡先锋”APP，帮助银行网点快速、准确地识别异常开户行为，有效解决客户身份识别难、信息共享难、分类分级管理难、联合打击治理难等问题。截至目前，已通过系统查询60多万次，有效风险预警2万多次。

加强风险排查和重点治理，营造规范和谐的金融环境。

组织对5136万存量账户进行了全面风险摸排，对140万个异常账户采取了相应的管控措施;实施重点地区、重点银行机构的“双重督导”，对4个重点县区和14个重点银行分支机构进行了现场检查和跟踪督导，指导银行加强银企、银校合作，强化对离职员工和在校学生账户的风险排查和重点管控。成立倒查倒追工作专班，按照“核实管控不过夜”的原则组织对涉案账户进行全面核实和分类管控，按月下发倒查倒追情况通报，组织银行机构采取通报、考核等多种方式开展责任追究，持续强化问题整改。

全面深化警银协作，提高涉赌涉诈资金治理质效。

推动建立各反诈中心、派出所联系人制度和快速出警制度，协调市反诈中心开展集中反诈培训，及时移送涉赌涉诈可疑线索，今年前4个月联合公安部门联合劝阻可疑开卡2900多次，移交可疑线索124条，配合抓获犯罪嫌疑人308名，柜面拦截电诈汇款33人次、挽回经济损失519万元；配合公安部门查询、冻结、止付涉诈资金14653笔，金额5353万元。

强化宣传培训，全面提升民众的风险防范意识和能力。

充分发挥银行点多面广和贴近客户优势，利用营业大厅、微信、官网等渠道开展线上、线下一体化反诈宣传；组织成立志愿服务队，广泛开展进社区、进商场等“五进”宣传；组织成立反诈宣传联盟，加强对重点企业、学校的反诈宣传；联合公安部门发动春季“防赌反诈安全支付”宣传攻势。2022年，全市涉案账户数量较上年同期下降33%，当年新开账户涉案数量较上年同期下降68%。