慈文传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月6日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年4月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年4月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长花玉萍女士。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计9人，代表公司股份 139,174,953股，占公司总股本的29.3031%。

　　(1)现场出席情况：

　　出席现场会议的股东（或委托代理人）共1人，代表股份139,120,353股，占公司总股本的29.2916%。

　　(2)网络投票情况：

　　参加网络投票的股东8人，代表股份54,600股，占公司总股本的0.0115%。

　　(3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

　　出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共8人，代表股份54,600股，占公司总股本的0.0115%。其中：出席现场会议并投票的股东及委托投票代理人0人，代表股份0股；参加网络投票的股东人数8人，代表股份54,600股，占公司总股本的0.0115%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：同意139,130,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9680%；反对44,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意10,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.3150%；反对44,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.6850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

　　本次股东大会议案，经公司第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月21日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　江西华邦律师事务所刘阳骄律师和魏芳芳律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；

　　2、江西华邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　慈文传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-013

　　慈文传媒股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年3月21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于监事、董事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-008），尤丁勇先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会董事及提名委员会委员的职务；周敏先生因工作调整，申请辞去公司第九届监事会监事的职务。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尤丁勇先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效；周敏先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，周敏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司于2023年4月6日召开了2023年第一次临时股东大会，选举尤丁勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事，周敏先生不再履行监事职务。

　　为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等的有关规定，公司于2023年4月6日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司提名委员会审核，同意提名周敏先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会届满止。周敏先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选周敏先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满止。

　　公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见，同意提名周敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　慈文传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　周敏，男，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。历任江西鼎诚光电科技股份有限公司任副总经理；雪松国际信托股份有限公司先后任信托经理、信托高级经理、江苏业务部总经理、特殊资产经营管理中心资产管理总监；华章天地传媒投资控股集团有限公司任运营管理部主任。2020年11月30日至2022年6月14日，任本公司第八届监事会监事、主席；2022年6月14日至2023年4月6日，任本公司第九届监事会监事。

　　截至披露日，周敏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止担任董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是“失信被执行人”，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定。

　　股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-012

　　慈文传媒股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年4月6日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年4月3日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　鉴于公司董事会董事尤丁勇先生已辞职，公司董事会同意提名周敏先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会届满止。周敏先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选周敏先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满止。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2．审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　根据工作需要，经公司总经理赵建新先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周敏先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　对本次聘任常务副总经理的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。同时，公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　3．审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

　　为保障公司董事、监事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事、监事薪酬管理制度》进行了修订。修订后的《董事、监事薪酬管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4．审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，强化公司信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。修订后的《董事会秘书工作制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；

　　2．独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　慈文传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　周敏，男，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。历任江西鼎诚光电科技股份有限公司任副总经理；雪松国际信托股份有限公司先后任信托经理、信托高级经理、江苏业务部总经理、特殊资产经营管理中心资产管理总监；华章天地传媒投资控股集团有限公司任运营管理部主任。2020年11月30日至2022年6月14日，任本公司第八届监事会监事、主席；2022年6月14日至2023年4月6日，任本公司第九届监事会监事。

　　截至披露日，周敏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止担任董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是“失信被执行人”，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定。

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