山西美锦能源股份有限公司九届四十九次董事会会议决议公告|山西省_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十九次董事会会议通知于2023年3月14日以通讯形式发出，会议于2023年3月24日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

　　公司全资子公司山西美锦氢能开发有限公司（以下简称“氢能开发”）拟向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金为5亿元，期限为4年，为满足氢能开发的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供保证担保，与光大金融租赁股份有限公司签订保证合同。

　　公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向浦银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金不超过（含）5亿元，期限不超过（含）37个月。为满足华盛化工的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供保证担保，与浦银金融租赁股份有限公司签订保证合同。

　　公司全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司（以下简称“天津贸易”)正向天津银行股份有限公司第四中心支行申请综合授信额度不超过（含）1.6亿元，期限为1年，公司拟为上述业务提供保证担保，与天津银行股份有限公司第四中心支行签订保证合同。

　　具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于与控股子公司共同开展融资租赁业务的议案》

　　公司拟与控股子公司山西汾西太岳煤业股份有限公司作为共同承租人与兴业金融租赁股份有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，租赁本金不超过（含）5亿元，期限为3年。

　　具体内容详见同日披露的《关于与控股子公司共同开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《关于进一步明确公司本次发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市所募集资金的集中管理和使用的议案》

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，本次发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市所募资金将存放于经董事会批准的专项账户中集中管理和使用。

　　公司董事会授权董事长或其指定的相关人士，在本次公开发行全球存托凭证募集资金到位前，全权办理与本次设立募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开设募集资金专项账户或签署相关协议，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权利、责任和义务。

　　如境内外法律法规、规范性文件的规定及监管机构的要求发生变化，公司董事会将根据届时有效的法律法规、监管要求以及《募集资金管理制度》管理和使用募集资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届四十九次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：000723 证券简称：美锦能源公告编号：2023-015

　　债券代码：127061 债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦氢能开发有限公司（以下简称“氢能开发”）拟向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金为5亿元，期限为4年，为满足氢能开发的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供保证担保，与光大金融租赁股份有限公司签订保证合同。

　　公司九届四十九次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：山西美锦氢能开发有限公司；

　　法定代表人：林帅；

　　成立日期：2022-05-12；

　　注册资本：50,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91140121MA0LQ10860；

　　住所：山西省太原市清徐县经济开发区开南路07号；

　　主营业务：乙二醇、化工产品生产及销售（不含危险化学品）；氢气的技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一期主要财务指标：

　　截止2022年9月30日，资产合计331,629.71万元，负债合计204,093.22万元，流动负债合计193,558.12万元，无金融机构借款，净资产127,536.49万元；2022年1-9月实现营业收入87,566.22万元，利润总额7,698.13万元，净利润7,137.60万元。上述数据未经审计。

　　经查询，氢能开发不属于失信被执行人。

　　2、公司名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司；

　　法定代表人：张慧文；

　　成立日期：2017-12-21；

　　注册资本：80,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；

　　住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；

　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制品、焦炭、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2021年12月31日，资产合计993,955.73万元，负债合计627,396.55万元，流动负债合计504,980.36万元，金融机构借款合计127,299.18万元，净资产366,559.18万元；2021年实现营业收入856,354.67万元，利润总额40,094.20万元，净利润32,771.93万元。上述数据已经审计。

　　截止2022年9月30日，资产合计773,014.96万元，负债合计529,463.72万元，流动负债合计439,697.71万元，金融机构借款108,488.47万元，净资产243,551.24万元；2022年1-9月实现营业收入1,039,228.47万元，利润总额-1,861.89万元，净利润-166.69万元。上述数据未经审计。

　　经查询，华盛化工不属于失信被执行人。

　　3、公司名称：美锦（天津）贸易发展有限公司；

　　法定代表人：姚俊卿；

　　成立日期：2020-04-26；

　　注册资本：30,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91120116MA070K9K9Y；

　　住所：天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区408；

　　主营业务：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2021年12月31日，资产合计173,313.75万元，负债合计124,716.86万元，流动负债合计124,716.86万元，金融机构借款合计20,000.00万元，净资产48,596.89万元；2021年实现营业收入914,678.43万元，利润总额17,135.35万元，净利润12,851.52万元。上述数据已经审计。

　　截止2022年9月30日，资产合计119,396.42万元，负债合计68,723.65万元，流动负债合计68,723.65万元，金融机构借款合计15,000.00万元，净资产50,672.77万元；2022年1-9月实现营业收入253,456.65万元，利润总额2,767.11万元，净利润2,075.88万元。上述数据未经审计。

　　经查询，天津贸易不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　公司为氢能开发、华盛化工的融资租赁业务和天津贸易综合授信业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本次担保提供后公司对子公司及参股公司的担保余额为人民币389,762.94万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.37%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　1、九届四十九次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：000723 证券简称：美锦能源公告编号：2023-016

　　债券代码：127061 债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　关于与控股子公司共同开展

　　融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司山西汾西太岳煤业股份有限公司（以下简称“太岳煤业”）作为共同承租人与兴业金融租赁股份有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，租赁本金不超过（含）5亿元，期限为3年。

　　公司九届四十九次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与控股子公司共同开展融资租赁业务的议案》，该事项不会构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本信息

　　公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

　　法定代表人：游勤

　　成立日期：2010年8月30日

　　注册资本：900,000万元人民币

　　注册住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一

　　层110-111

　　经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的,应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：兴业银行股份有限公司持股100%。

　　交易对方不属于失信被执行人，与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、租赁协议主要内容

　　由于本次融资租赁业务尚未发生，融资租赁协议在实际发生时具体签署。

　　四、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

　　本次公司与控股子公司太岳煤业共同开展融资租赁业务，是为满足公司业务发展需要，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活公司现有资产，提高固定资产利用率，进一步增强盈利能力及市场竞争力，有利于公司的长期发展，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、九届四十九次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年3月24日