广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002167    证券简称：东方锆业   公告编号：2023-011

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月17日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二次会议的通知及材料，会议于2023年2月18日下午14:00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实际出席本次会议7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　关联董事李明山回避表决。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司第八届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于对铭瑞锆业Mindarie项目增加投资额的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第八届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会决定于2023年3月8日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月十八日

　　证券代码：002167    证券简称：东方锆业   公告编号：2023-012

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年2月17日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知及材料，会议于2023年2月18日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　关联监事赵拥军回避表决。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于对铭瑞锆业Mindarie项目增加投资额的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年二月十八日

　　证券代码：002167    证券简称：东方锆业   公告编号：2023-013

　　广东东方锆业科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）、Image Resources NL（以下简称“Image”）之间进行日常性关联交易，预计总金额不超过112,200万元。

　　2、本次关联交易事项已于2023年2月18日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，关联董事李明山、关联监事赵拥军回避表决。全体独立董事就本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，此次预计日常关联交易额度的事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：上表涉及的“截至目前已发生金额”为公司截至2023年1月31日的财务数据。

　　三、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　四、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　a、龙佰集团

　　1、公司名称：龙佰集团股份有限公司

　　2、股票上市地点：深圳证券交易所

　　3、股票代码及股票简称：002601 龙佰集团

　　4、注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处

　　5、法定代表人：许刚

　　6、公司性质：股份有限公司

　　7、注册资本：2,389,266,956.00元人民币

　　8、统一社会信用代码：91410800173472241R

　　9、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　b、Image基本情况

　　1、公司名称：Image Resources NL

　　2、注册地址：澳大利亚西澳大利亚州珀斯

　　3、公司性质：股份有限公司

　　4、主营业务：锆及其他矿产的勘探、开采、加工、销售。

　　Image为一家在澳交所挂牌上市的勘探型上市公司（ASX: IMA）。总部设在澳大利亚帕斯，主要业务为以珀斯北部40公里的珀斯盆地重矿物砂矿床的勘探和开发。Image拥有的项目可产出钛铁矿、红金石、白钛矿、红金石、锆英砂及十字石等矿物质。

　　（二）关联方财务状况

　　a、龙佰集团财务状况

　　根据龙佰集团披露的信息，最新一年一期的财务数据（合并报表）如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

　　b、Image财务状况

　　根据Image披露的信息，最新一年一期的主要财务数据如下：

　　单位：万澳元

　　■

　　（三）公司与关联方的关系

　　目前，龙佰集团持有公司182,210,818.00股股份，占公司总股本的23.51%，为公司控股股东，系公司的关联方。

　　公司全资子公司澳洲东锆持有Image54,453,343股股份，占其总股本的5.02%；公司控股子公司铭瑞锆业持有Image167,077,026股股份，占其总股本的15.42%。公司持股5%以上股东、原副董事长陈潮钿先生为Image 董事，公司实际控制人许刚先生之女许冉女士为Image董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，Image为公司关联方。

　　（四）关联方履约能力分析

　　经查询，上述关联方经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。不是失信被执行人。

　　五、关联交易主要内容

　　（一）定价政策及定价依据

　　公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司所有关联交易皆按照业务类型各签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

　　六、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司预计此次与龙佰集团、Image发生的日常关联交易主要为满足公司日常业务开展的需要，系正常商业交易行为，符合公司的整体利益，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格），遵循公开、公平、公正原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响。

　　七、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事在认真审核相关材料后，认为公司预计的2023年度日常关联交易符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，同意提交第八届董事会第二次会议审议。关联董事需回避表决。

　　2、独立董事独立意见

　　公司独立董事认为公司与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。

　　关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　经查核，公司董事会对2022年1-12月日常关联交易实际发生金额与2022年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余非关联董事经审议通过了该议案，同意公司预计2023年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。关联股东需回避表决。

　　八、监事会意见

　　公司监事会对2023年度日常关联交易预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意2023年度日常关联交易预计的事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年二月十八日

　　证券代码：002167    证券简称：东方锆业   公告编号：2023-014

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月18日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，对公司原组织架构进行调整，调整后公司组织架构图如下：

　　■

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月十八日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2023-015

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于对铭瑞锆业Mindarie项目增加投资额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月18日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于对铭瑞锆业Mindarie项目增加投资额的议案》。本次增加投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及公司章程的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、项目概况

　　2021年6月21日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《广东东方锆业科技股份有限公司关于重启铭瑞锆业 Mindarie项目的议案》，公司计划重启铭瑞锆业Mindarie项目，投资预算2,000-2,600万澳元，具体内容详见公司于2021年6月22日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)披露的《广东东方锆业科技股份有限公司关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的公告》(公告编号：2021-066)。由于预算时处于前期调查阶段，主要以2012-2015年生产维护的数据作为预估基础，公司拟通过采购二手设备重启Mindarie项目，初步预估投资预算为2,000-2,600万澳元。随着全球经济的整体向好，锆行业景气度的提升，新冠疫情影响的逐步减弱，下游需求的持续增长，为了加快推进铭瑞锆业Mindarie项目的重启工作，结合项目实施的实际需要，从矿山开发的整体经济效益考虑，公司拟对铭瑞锆业Mindarie项目追加投资，追加后的投资额调整为9,500万澳元。

　　二、投资额增加的原因

　　在项目实施过程中，受新冠疫情的反复影响，延迟复工、招工难的问题尤为突出，期间人工成本持续上涨，项目进度延缓也相应增加了项目的建设费用、安装工程费用。此外，为了取得项目所在区域的土地所有者的配合，持续拥有良好的开采环境，公司与土地所有者就截至2034年12月31日期间的土地使用费达成了一致。

　　同时，在项目推进过程中，公司结合外部市场环境、行业发展变化及Mindarie项目实际情况，对项目部分设计进行优化，并调整了重要设备的投资计划，拟购置高集成度的设备模块替代原计划的传统二手设备，从而大幅降低后续的设备维修费用和矿带之间的设备运输费用，同时设备自动化程度的提高能够减少用工人员，解决招工难的问题。此外，拟采购的先进设备具备同时完成开采工序和第一道粗选工序的功能，升级迭代了原有传统的先后作业方式，大大提高了开采效率和锆矿的回收率，并且能够增大生产规模，保证生产质量。无论是从矿山开采的整体经济性上，还是从加快项目进度来看，重要设备投资计划的调整可以提升生产效率和降低人工费用，实现降本增效目的，是合理和必要的。

　　锆产品的市场前景广阔，不仅广泛应用于陶瓷、铸造用锆、锆化学品、耐火材料等传统领域，还随着技术的创新不断拓展新兴应用领域，如光伏、5G、新能源、消费级锆品、生物陶瓷、功能陶瓷等。

　　中国是锆制品的消费大国，由于国内锆矿资源贫瘠，严重依赖进口，锆矿的供应制约着我国锆行业的发展。对公司来说，储备自己的锆矿资源是持续经营和发展的有力保障。

　　增加投资有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，对公司长期可持续发展具有重要意义，符合公司及全体股东利益。

　　三、履行的相关决策程序

　　（一）董事会意见

　　2023年2月18日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议了《关于对铭瑞锆业Mindarie项目增加投资额的议案》，公司董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司本次增加投资额事项。

　　（二）监事会意见

　　2023年2月18日，公司召开了第八届监事会第二次会议，审议了《关于对铭瑞锆业Mindarie项目增加投资额的议案》，公司监事会认为：公司本次增加投资额事项，有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案，同意公司本次增加投资额事项。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次增加投资额事项，有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，符合公司战略发展规划；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次增加投资额事项。

　　四、对公司的影响

　　重启Mindarie项目能够提升战略资源储备，满足转型升级和科技创新的大方向要求，扩大公司产品的经济效益，提升公司核心竞争力。

　　本次项目投资额的调整，系基于项目建设的实际情况做出的审慎调整，有利于保障项目的顺利实施，推进项目建设进度，加快项目投产运营。除增加投资额外，项目建设内容、投资方向不变，审议程序和内容符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

　　公司目前财务状况稳定、良好，本次增加的投资额的资金来源为公司自有或自筹资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

　　五、存在的风险

　　本次投资额的调整是公司立足锆行业的发展趋势，以及公司的长远规划和战略布局的慎重考虑，在实施过程中可能面临宏观经济波动、下游市场景气度下降等多种不确定因素带来的风险。公司将根据锆矿及钛铁矿产品的市场价格与相关开采成本的对比来指导合适的开采量，项目推进可能会出现延迟的风险。由于矿体的开采产能与开采设备、开采技术及选矿技术等多个因素相关，矿体的实际产能与计划开采量也可能存在差异。同时，澳大利亚的法律体系、政策体系、商业环境及文化氛围与国内存在差异，本次项目投资可能存在一定的法律风险。在项目建设运营过程中，公司将积极关注行业发展动态和市场环境，适时调整经营决策，并通过不断完善治理结构和经营管理，进行有效的内部控制和风险防范。

　　六、其他说明

　　1、本次投资项目所涉及的投资总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况可能存在调整。

　　2、本次投资项目的进度可能根据行业发展趋势及外部政策环境的变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

　　3、公司将继续积极推进项目建设实施工作，并严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年二月十八日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2023-016

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议，决定于2023年3月8日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第二次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年3月8日（星期三）下午2:00

　　网络投票时间：2023年3月8日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月8日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月8日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年3月3日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2023年3月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次会议表决的提案名称

　　■

　　2、上述议案已经公司2023年2月18日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见2023年2月20日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、关联股东需对上述议案回避表决，具体议案及内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013），同时不可接受其他股东委托进行投票。以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　登记时间：2023年3月6日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

　　2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会秘书处。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　4、联系人：张雅林、赵超

　　联系电话：0754-85510311   传真：0754-85500848

　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此通知。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　2023年2月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362167。

　　2、投票简称：东锆投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月8日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托                  先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                  股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 2023年       月       日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP