本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月1日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023年2月1日9:15-15:00。
3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670-2号公司会议室。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：董事长蒋林煜先生
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场及通讯方式出席和网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份89,838,925股，占公司有表决权股份总数的77.1169％。其中：通过现场及通讯方式投票的股东11人，代表股份89,825,925股，占公司有表决权股份总数的77.1057％。通过网络投票的股东3人，代表股份13,000股，占公司有表决权股份总数的0.0112％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议（含视频通讯方式参会），北京市君合律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于预计2023年度申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意89,826,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,651,525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8434％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1566％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意89,826,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,651,525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8434％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1566％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所法东律师、杨婧雯律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的关于厦门嘉戎技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门嘉戎技术股份有限公司
董事会
2023年2月1日
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