内蒙古大中矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年2月1日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举董事梁宝东先生主持。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共33人，代表有表决权股份1,091,035,422股，占公司有表决权股份总数的72.3498%。

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份1,084,433,554股，占公司有表决权股份总数的71.9120%。

　　2、通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东24人，代表有表决权股份6,601,868股，占公司有表决权股份总数的0.4378％。

　　3、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共25人，代表有表决权的股份6,602,168股，占公司有表决权股份总数的0.4378％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的股东24人，代表有表决权股份6,601,868股，占公司有表决权股份总数的0.4378％。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。北京市君合律师事务所的见证律师马锐、宋沁忆通过现场参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1.00关于向子公司提供担保的议案

　　表决结果：

　　■

　　2.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

　　表决结果：

　　■

　　3.00关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东表决结果：

　　■

　　4.00关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东表决结果：

　　■

　　5.00关于补选公司监事的议案

　　表决结果：

　　■

　　议案3和议案4为影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。议案1和议案2为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　2、律师：马锐、宋沁忆

　　3、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《内蒙古大中矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京市君合律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月1日

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