本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月1日（星期三）
（2）网络投票时间：2023年2月1日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月1日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月1日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2023年1月20日（星期五）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘进先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份121,943,983股，占上市公司有表决权股份总数的32.9293％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份121,749,183股，占上市公司有表决权股份总数的32.8767％。
通过网络投票的股东5人，代表股份194,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0526％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份194,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0526％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份194,800股，占上市公司有表决权股份总数0.0526％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、谢艾玲律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意121,937,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东的投票情况为：同意188,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.7659％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8747％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3593％。
（二）审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意121,937,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东的投票情况为：同意188,500股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7659％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8747％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3593％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》
表决结果： 同意121,937,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东的投票情况为：同意188,500股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7659％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8747％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3593％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意121,937,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东的投票情况为：同意188,500股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7659％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8747％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3593％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023年2月2日
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