合肥工大高科信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年2月1日

　　（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书胡梦慧女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等相关规章制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，上述议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、涉及关联股东回避表决情况：无

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

　　律师：刘琪、王飞

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

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