厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告|厦门市_新浪财经

　　股票代码：600815 股票简称：厦工股份公告编号：2023-003

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2023年1月31日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2023年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司关于委派及推荐子公司法定代表人、董事长、执行董事、董事等相关人员的议案》

　　根据《公司章程》相关规定，拟对厦门厦工中铁重型机械有限公司、厦工机械（焦作）有限公司、焦作厦工部件制造有限公司、厦门海翼厦工金属材料有限公司、厦门厦工工程装备有限公司、厦门厦工重工钢结构有限公司等重新委派法定代表人、董事长、执行董事、董事、财务负责人等。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任黄小芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年2月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2023-004”号公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任周兰秀女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年2月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2023-004”号公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月2日

　　股票代码：600815 股票简称：厦工股份公告编号：2023-004

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于公司部分高级管理人员变更的

　　公告

　　■

　　一、关于部分高级管理人员辞职的情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务总监李喜勇先生和董事会秘书周楷凯先生递交的书面辞职报告，李喜勇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁兼财务总监职务。周楷凯先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李喜勇先生和周楷凯先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职报告生效后，李喜勇先生和周楷凯先生不再担任公司本部任何职务。

　　李喜勇先生和周楷凯先生均已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

　　二、关于聘任部分高级管理人员的情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第十届董事会提名委员会2023年第一次会议审议通过，公司于2023年2月1日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》和《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄小芳女士为公司财务总监（简历附后），聘任周兰秀女士为公司董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会届满之日。

　　公司独立董事意见：经审议公司财务总监和董事会秘书候选人的个人履历，我们认为上述人员任职资格符合有关规定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。周兰秀女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。同意聘任黄小芳女士为公司财务总监，周兰秀女士为公司董事会秘书。

　　周兰秀女士联系方式：

　　联系地址：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司

　　电话：0592-6389300

　　传真：0592-6389301

　　邮箱：stock@xiagong.com

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月2日

　　附简历：

　　黄小芳，女，汉族，1982年11月生，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。现任公司财务总监。曾任厦门天健华天有限责任公司会计师事务所职员，天健光华（北京）会计师事务所有限公司厦门分公司职员，天健正信会计师事务所有限公司厦门分公司职员，厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部业务经理、高级经理、总经理助理、副总经理，金砖(厦门)股权投资基金有限公司监事会主席，厦门海翼地产有限公司财务总监等职务。黄小芳女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　周兰秀，女，汉族，1975年1月生，本科学历，法学硕士。现任公司董事会秘书。曾任厦门国贸集团股份有限公司证券事务部总经理、证券事务代表、风控合规部总经理、法律事务部副总经理、厦门国贸地产有限公司办公室主任等职务。周兰秀女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。