证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-08
厦门国贸集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月1日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年度开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过，其中议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案6涉及关联交易，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划作为关联股东依法回避表决，该等关联股东合计持有公司股份783,297,681股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、张霞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年2月2日
●上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
●报备文件
1． 厦门国贸集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-09
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第二次会议通知于2023年1月31日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2023年2月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1．《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
因工作调整，公司证券事务代表周兰秀女士向公司董事会辞去证券事务代表职务。公司对周兰秀女士任职期间勤勉尽责的工作贡献表示衷心感谢。
公司董事会同意聘任高杰伟先生为公司证券事务代表。高杰伟先生简历附后。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年2月2日
●报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第二次会议决议。
高杰伟，男，1986年6月出生，本科学历，法学学士，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务部副总经理。曾任公司证券事务部资深证券事务经理，厦门金海峡投资有限公司高级风险经理等职务。
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