57岁中国“红通”商人于美国被捕,系400亿诈骗案首犯

57岁中国“红通”商人于美国被捕,系400亿诈骗案首犯
2021年11月02日 19:10 观察者网

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  原标题:57岁中国“红通”商人于美国被捕,系400亿诈骗案首犯

  (观察者网 讯)一名57岁的中国“红通”商人在美国被捕,背后竟涉及一桩400亿元的金融诈骗案。

  据美国《华尔街日报》10月31日报道,美司法部29日一份声明显示,一位名叫施建祥的57岁中国逃亡商人近日在拉斯维加斯被捕,指控罪名是涉嫌使用虚假签证入境。报道称,该名商人早前因金融诈骗被中国政府通缉,于2016年外逃至美国,并一直居住在洛杉矶地区。

  据《中国基金报》等多家媒体证实,这位“中国逃亡商人”正是曾在中国非法集资434亿的快鹿集团创始人施建祥。其所主导的“快鹿系”集资诈骗案共造成4万名受害者损失高达152亿元。

《华尔街日报》报道截图《华尔街日报》报道截图
美国司法部官网截图美国司法部官网截图

  逃亡多年后因“签证造假”被逮捕

  美国司法部29日声明称,施建祥于10月底在内华达州拉斯维加斯的一场宣传加密货币会议上被逮捕。28日,他在一名拉斯维加斯地方法官的主导下首次出庭。因为法官认为他被释放后有“逃跑的风险”,于是将其拘留在迈阿密等待审判,未来的诉讼将在佛罗里达州举行。

  施建祥被控犯下“欺诈和滥用美国非移民签证”两项罪名。声明称,他在2016年于美国迈阿密机场申请非移民签证时撒了谎,他在两份申请书中都说没有用过别的名字,而实际上他有一个名为“Long Niu”的假身份和旅行证件。2017年2月,施建祥凭借这个假身份进入美国,自此以“Morgan Shi”的身份居住在加利福尼亚州和内华达州。

  声明称,如果这两项罪名成立,施建祥将面临最高10年的联邦监禁和最高25万美元的罚款。

  据《华尔街日报》报道,施建祥来到美国后行动“高调”,他在洛杉矶地区控制了一家好莱坞电影公司,还与时任总统特朗普留下了一张公开合影。

  2017年12月,施建祥在纽约的一场募款活动上与美国总统特朗普合影,并以名下一家名为“摩尔根资本”(Moregain Capital Group)的投资公司为一个与特朗普和共和党有关联的政治行动委员会捐款5万美元。

2017年,施建祥与特朗普合影,图自推特2017年,施建祥与特朗普合影,图自推特

  报道还指出,今年9月,美国证券交易委员会(SEC)取消了所有与施建祥控制的电影公司“摩尔根影业”(Moregain Pictures Inc.)相关联的证券。SEC称,原因是“摩尔根影业”自2019年以来一直未能公布财务报告。

  434亿集资诈骗案“首犯”

  据《中国基金报》报道,施建祥是上海人,童年贫困,20多岁开始创业,做过印刷厂、石油公司代理、服装、贸易等多个领域。

  2010年和2012年,他分别拿到了小贷和融资担保两块牌照,正式进军金融行业。随后几年内,快鹿集团依靠当时爆火的互联网金融、影视投资快速壮大,通过“左手明星、右手资本”的模式疯狂吸纳民间资金。

  据微信公号“券商中国”报道,施建祥曾介绍,快鹿集团的核心主业是“互联网+金融+影视”,并不讳言其投身影视三个好处:明星效应为快鹿增信、影视投资获得票房收益权,进而并购推动上市公司股价;再包装影视项目成理财产品向公众集资。

  而“快鹿系”崩盘的导火索来自于2016年2月上映的《叶问3》,其票房造假被多家媒体曝光,融资的全链条也被深挖曝光,并引发警方调查,最终“爆雷”。当年3月,快鹿集团下属融资平台出现大面积兑付危机。

  据《中国基金报》报道,2016年4月5日,票房造假曝光一个月后,快鹿集团发布任免通知,同意施建祥辞去快鹿集团董事局主席。此时,施建祥已经远走美国。

  “券商中国”称,2018年6月6日,中纪委国家监委网站发布“百名红通”人员名单,施建祥为31号通缉犯,疑似藏身洛杉矶,引起外界关注。

  2019年1月16日,“快鹿系”集资诈骗案在上海市第一中级人民法院公开审理宣判:涉案人施建祥组建个人控制的快鹿系集团,非法集资434亿元均被转入其个人及快鹿集团实际控制的银行账户,282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于各项经营活动、及个人挥霍、侵吞等,判处15名被告人无期徒刑至有期徒刑9年不等,并处罚金等。

  澎湃新闻消息,2019年7月9日,上海市高级人民法院依法对“快鹿系”集资诈骗案做出终审判决,裁定驳回上诉,维持原判。

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责任编辑:张亚楠

6条评论|55人参与网友评论
最热评论
曦域文化安徽芜湖
钱搞完了,就是个废物垃圾了,可以扔掉了,不然会用同样办法搞坏美国其他地方,
2021-11-3 08:50举报12回复
诈骗款花完了吧!
2021-11-2 22:15举报12回复
用户7713094300福建厦门
没爆雷的都没造假[嘻嘻]监管者干嘛去了![笑cry]
2021-11-3 11:15举报7回复
速冻虾球江苏常州
带到美国的钱快被榨干了就没利用价值了,就当破抹布扔了
2021-11-3 15:15举报3回复
用户7377160259湖北十堰
美国人终于干了件好事!骗钱逃美的渣移民,都应收激全部财产,抓起来座牢。
2021-11-3 12:21举报2回复
东水港广东广州
希望美国将其送回中国
2021-11-3 12:01举报4回复

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