FBI如何使用假的AI基金代币抓捕诈骗犯

　　作者：Christopher Roark 来源：cointelegraph 翻译：善欧巴，金色财经

　　FBI 的“NexFundAI”代币曾被用来抓捕涉嫌市场操纵者，但加密货币社区可能将其与另一种代币混淆了。

　　美国联邦调查局使用一种伪造的人工智能基金加密货币来抓捕涉嫌操纵市场的欺诈者。

　　根据马萨诸塞州联邦地区法院 10 月 7 日的起诉书，该机构称这种加密货币为“NexFundAI （NEXF）”，是一种加密货币证券，声称代表与人工智能相关的基金的股份。

　　根据起诉书，FBI告诉诈骗者，他们希望有人能帮助操纵该代币的交易量。这将欺骗投资者，让他们相信该代币比实际上更受欢迎。

　　诈骗者主动提出协助诈骗，该机构利用在此过程中收集的证据对他们提起了起诉。这是 FBI 首次承认在调查过程中创建了加密货币，也是首次指控加密货币做市商操纵价格。

　　加密货币做市商过去经常被指控操纵价格。

　　据报道，FBI 于 2024 年 7 月发现，加密货币做市公司 MyTrade MM 向代币发行者提供最低和最高交易量的保证。据称，该公司在其网站上提出了这一提议。

涉嫌为 My Trade MM 交易量支持服务做广告。资料来源：美国司法部。

　　该机构的卧底人员于 8 月 20 日与加密货币交易所 LBank 的一名团队成员会面。LBank 使用 MyTrade 作为做市商。卧底人员同意在 LBank 上推出 NEXF 代币，并使用 MyTrade 作为做市商。 

　　随后，执法人员会见了 MyTrade 创始人刘舟（又名“David Zhou”或“DZ”），据称，刘舟详细解释了该公司如何利用虚假交易人为增加交易量，欺骗投资者购买没有真正有机利益的代币，以及如何促进哄抬股价。据称，刘舟向执法人员表示：“我们必须让他们赔钱，才能获利并收回上市费。”

　　NexFundAI 代币于 10 月 2 日左右在 LBank 交易所推出。起诉书称，当天，MyTrade MM“为大约 60 名客户进行了价值数百万美元的虚假交易”。

　　该指控指控周某及其两名同谋犯有串谋实施市场操纵和电信欺诈罪，最高可判处五年监禁。根据 10 月 9 日美国司法部 （DOJ） 的公告，周某已同意承认该罪行。

　　美国司法部同时宣布，18 人因多起加密货币市场操纵案件受到指控，其中 NexFundAI 案只是其中一例。NexFundAI 案中提到了三名共谋者，但只有周某被点名并受到指控。

　　一些加密用户猜测起诉书中提到的代币就是位于以太坊地址“0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c”的代币。 

　　例如，区块链分析公司 Bubblemaps 于 10 月 10 日在 X 上发帖称，“所以 FBI 推出了一种代币……气泡图看起来像这样……”它提供了“BE54c”代币的 Bubblemaps 页面链接。

　　同一天，G8keep 代币发现协议的创建者 Pop Punk 也声称“BE54c”代币是正确的。他们自称是该合约的审计员，并发布了哭泣的表情符号，以回应他们帮助 FBI 的想法。

　　Coinbase 总监 J． Connor Grogan 同意“BE54c”代币是正确的。他表示，FBI 使用以“bf3”结尾的钱包账户创建了该代币。该账户由另一个钱包提供资金，而该钱包本身又由一个包含名为“Pornrocket”的代币的钱包提供资金，Grogan 似乎认为这很有趣。

　　“BE54c”代币可能是由 FBI 创建的。它与起诉书中提到的代币同名，创建于 5 月 29 日，距离 FBI 在 LBank 交易所推出代币仅四个月。

　　然而，Arkham Intelligence 数据显示“BE54c”代币的部署者账户与任何已知的 LBank 钱包之间没有直接联系。

　　这表明它可能是 FBI 代币的山寨版，而非真正的代币，或者“BE54c”是原始的“NexFundAI”代币，而 FBI 的代币以它的名字命名。 

　　这并不能明确证明“BE54c”代币不是由FBI创建的。有可能Arkham在LBank钱包上的数据不完整，或者代币在存入交易所之前被转移到了另一个账户。

　　然而，这意味着需要进一步的证据来证明这个代币就是起诉书中提到的代币。

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责任编辑：张靖笛