金诚集团涉嫌非法集资：公司总部停摆 新总部在建大楼已停工 每经记者 王海慜 每经编辑 吴永久 近日，号称规模700亿元的财富管理机构金诚集团实控人韦杰及相关涉案人员被警方采取刑事强制措施，引发关注。 如今金诚集团是否还能正常经营？日前，《每日经济新闻》记者来到杭州对金诚集团总部进行了一番现场调查。 据记者了解，目前金诚集团总部已被警方控制，此外，金诚集团已动工的新总部大楼杭州金诚之星工地也已停工数月。 公司总部陷入停摆 5月3日上午，《每日经济新闻》记者来到位于杭州拱墅区登云路45号的金诚大厦。启信宝显示，这里是金诚集团的总部和旗下多家重要分公司的办公场所。 除了金诚集团总部外，金诚集团旗下还拥有浙江金观诚基金销售有限公司及新余观悦投资管理有限公司（江西）、新余观复投资管理有限公司（江西）、杭州金仲兴投资管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金仲兴投资管理有限公司、杭州观复投资管理合伙企业6家私募基金。启信宝显示，除了上述位于江西的两家公司，其他几家公司的企业地址也都位于杭州拱墅区登云路45号内。 记者来到金诚大厦大楼对外的入口，只见大门上贴着两张通知，一份通知来自杭州市公安局拱墅区分局，另一份通知上则写着“金诚集团员工社保咨询受理，请到登云路55号。”落款为杭州市公安局拱墅区分局的通知的正文内容为：“我局于2019年4月27日对金诚集团涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查，请涉案事主至户籍地公安机关登记报案。” 当记者进入大楼试图乘电梯赴楼上采访时，被值守在一楼大堂的两名特保人员劝阻。一位特保人员向《每日经济新闻》记者表示：“现在楼上有人在办案，谁都不允许上楼，就连我们也不可以。” 金诚大厦物业公司浙江新南北物业管理有限公司的两名工作人员向记者表示，现在大楼里面应该已经没有金诚集团的工作人员，只有公安人员在内。大楼里另外一位工作人员向记者表示：“据说前几天有警察来金诚公司执行抓捕，抓了30几个人。现在公司已经不让进了。” 最近，多家媒体报道称，据杭州市公安局拱墅区分局通报，金诚集团涉嫌非法集资，杭州市公安局拱墅区分局4月28日对公司实控人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。 记者随后来到位于金诚大厦一旁的登云路55号，这里的一层是金诚集团旗下金观诚财富的对外业务办理场所，不过彼时大门紧闭，内部空无一人。记者透过玻璃门看到，大厅里的多个业务办理窗口上都贴着一纸告示，上面写着“暂停办理基金认购、申购业务”。 杭州总部工地停工 当日下午2点左右，记者来到距离金诚大厦约一公里的金诚集团位于杭州大关核心区的总部大楼——杭州金诚之星大楼的工地现场。只见工地大门关闭，没有正常工地常有的繁忙景象。 负责看守工地入口的一位保安向记者表示，由于建设资金不到位，今年春节后工地就再也没有开工。 随后记者致电金诚集团上述总部项目总包项目经理梁某。他也向记者确认了工地已在今年春节后停工。不过关于停工的具体事项，他谢绝了记者的采访。 据记者观察，附近其他多个工地在正常作业，金诚之星的这片工地显得格外冷清。诺大的工地见不到一个建筑工人，也没有任何工程机械处于工作状态，只有几台大型塔吊静静地矗立在骄阳之下。该工程的建设进度看起来还处于相对前期的阶段，地面建筑部分基本还看不到。 据上述工地保安介绍，工地的建筑工人都已遣散，工地上一些能移动的工程机械也已撤走。对于记者问及何时能复工，这位保安连连摇头拒绝了记者的进一步采访。 在工地外墙的多幅宣传画上，记者看到一幅关于杭州金诚之星的介绍，“金诚之星是金诚所有业态的呈现载体，是面向客户的智能化、全景化的O2O服务平台，为客户提供最极致的消费体验服务……”蓝图虽美，但金诚是否还有实现的机会呢？ 去年以来经营承压 金诚集团新总部工地春节后停工的情况，只是公司陷入危机的一个缩影。实际上，有不少迹象显示，去年以来，金诚集团的经营状况已遇到麻烦。 2018年4月，浙江证监局曾在针对辖区内私募基金专项检查工作中发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形。这5家公司包括杭州观复投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司等。虽然这几家公司看起来似乎没有关联，实际上，这5家私募公司都隶属于金诚集团。 某业内人士向记者介绍，关于金诚集团旗下公司如何不配合监管检查的一些描述，当时曾在杭州本地金融圈内广为流传。 据了解，韦杰擅长演讲，近年来曾在世界各地举办多场全球巡回演讲。他曾在去年5月初公司举办的一场论坛活动的演讲中宣称，金诚的产品是规范的，是可信的，是有回报的。然而，韦杰在演讲中也透露出对行业的忧虑，“任何一个财富管理机构，它不可能单纯只靠金融的空转来完成收益的分配，它必须得靠实体产业。”而对于金诚自身的发展，韦杰曾坦言，在做政府基础设施融资类理财产品多年之后，这类产品面临着外围逐渐增长的压力。 也许他没有料到，真正的压力会来得这么快。 在随后的去年5月下旬，金诚集团旗下基金销售平台浙江金观诚被浙江证监局责令改正，并暂停办理基金销售相关业务。 2018年9月29日，金诚集团发布消息称，受宏观调控带来的行业性系统风险波及，集团旗下部分私募基金产品出现暂停开放、延期兑付等情况。 去年11月下旬，浙江证监局发布的一则通知显示，在上述浙江金观诚被责令改正期间，公司存在与关联方业务混同、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况。 到了今年1月，浙江证监局再度发布公告称，浙江金观诚在整改期间存在关联方业务混同、风险不隔离、代销关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，根据有关规定，决定对其采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务12个月的行政监管措施。 基金业协会信息显示，自从2018年4月后，金诚集团旗下私募公司再也没有成功备案过新的私募产品，再加上浙江金观诚被暂停基金销售，金诚集团在资金端上显然受到了较大的影响。 2019年1月2日，韦杰曾在公司官方公众号发表的文章中表示：“在过去的这一年里，发生了一些我们没能完全预料到的状况。在这些意外情况出现之时，由于准备得不够充分，我们有些措手不及，没能非常妥善地加以应对，致使我们的事业经历了巨大的风浪和考验”“我们的产业链布局过长，流动性安排不够成熟，导致我们在面对意外情况时的调整空间不够充足。”2月12日，韦杰在公司官方公众号上发表的文章中则多处提及“危机”二字，并称“在2019年，除了尽快恢复集团的流动性，解决好所有的遗留问题之外，我们另一项重要的工作，就是全面提高集团的综合实力”“我们有信心在今年解决好存在的问题。”[详情]
金诚集团实控人被采取刑事强制措施，157亿元基金如何兑付？ 原创 夏悦超 成立已有十余年的金诚集团，曾靠旗下私募基金参与众多PPP（公私合营）项目引得众人垂涎，但这趟高速列车终究被监管踩下急刹车。 4月28日，浙江省杭州市登云路43号已不见“金诚大厦”LOGO，随之消失的还有公司实控人韦杰及部分涉案高管。 4月27日，杭州市公安局拱墅区分局发布通报，据浙江省证监局移送线索及群众报案，依法立案侦查金诚财富集团有限公司（以下简称“金诚集团”）涉嫌非法集资案。随后，依法对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。 自去年以来，金诚集团管理风险频出，先是旗下五家私募公司拒配合监管检查，随后基金销售业务遭遇暂停整改，资金流动性几近枯竭，集团犹如断了线的风筝，风雨摇曳之下竟强迫自家员工借钱购买基金，这对于化解集团的兑付危机等风险可谓杯水车薪。 1 谁画的5700亿大饼？ 根据金诚集团官网介绍，金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团，成立于2008年，总部位于中国杭州。金诚集团以特色小镇为核心产品，旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。 金诚集团创始人韦杰是一名80后，法学硕士，在不到30岁的年纪便独自创办了日后规模突破700亿元的金融集团，其性格或许正如他曾向投资者说的“我们太年轻气盛”。 ▲ 资料来源：金诚集团官网 金诚集团旗下最核心的业务是金诚财富，旗下拥有1家基金销售公司：浙江金观诚基金销售有限公司（以下简称“浙江金观诚”），同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经备案的私募基金管理人。 中国基金业协会数据显示，上述6家经备案的私募基金管理人旗下还在运作的产品合计323只，杭州观复正在运作的产品最多，有111只。新余观悦和新余观复的法人代表均为韦杰，但从今年最新公布的诚信信息来看，这两家私募均出现实缴资本低于100万元或实缴资本低于25%的情况。 资料显示，金诚集团旗下金诚特色小镇是以江苏、浙江为核心，以资源为优势，打造融合“PPP+产业化+金融化”的小镇投资、建设、运营的全生命链小镇。按照集团对外的介绍，截至2017年9月，金诚集团拥有59个特色小镇项目，政府项目签约量超过5700亿元。 上述提到的“金融化”便是利用私募证券投资基金等来服务PPP项目（政府与私企之间合作的基础设施项目）。尽管金诚集团未对外公布2018年参与的PPP项目情况，但从去年三季度全口径下的统计来看，PPP进入深度调整期，项目成交规模出现下降趋势，处在全年低位。 另据相关媒体报道，金诚集团5700亿元订单无据可查，大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面，尚未正式立项，更未进入动工阶段。 对于上述媒体报道，金诚集团创始人韦杰始终未作反省，仍在为自己和公司辩解。2019年1月，韦杰在投资人代表沟通会上表示：“2018年4月份，媒体说金诚有5700亿元的庞氏大骗局，到后来说金诚挪用了600多亿元现金。我只有一张嘴，我能跟谁说，所以只能靠审计部门。2017年金诚总募集规模140亿元，其中投资人的还本付息就达到90多亿元。我能跟谁说，哪儿来5000多亿？” 受金诚集团近期负面事件影响，在香港上市的子公司金诚控股在4月29日宣布停牌，原因待公布。 2 数次挑战监管底线 2018年对于金诚集团几乎是至暗时刻。一石激起千层浪，金诚集团旗下5家私募机构自从拒绝配合监管调查后便风波不断。 2018年4月，浙江证监局针对金诚集团旗下金观诚财富管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金仲兴投资管理有限公司、杭州观复投资管理合伙企业这5家私募连发五条对公司法人采取监管谈话措施公告，主要原因是在对公司检查过程中，发现公司存在不配合开展现场检查工作的情形。 同年5月，金诚集团旗下浙江金观诚被监管采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务。在6个月以后，浙江证监局认为该公司整改仍然不到位，继续暂停其销售业务直到整改方案验收通过。 值得注意的是，在去年浙江金观诚暂停基金销售整改期间，金诚集团旗下私募机构也没有“闲着”。 2018年9月29日，金诚集团公众号发布消息称，受宏观调控带来的行业性系统风险波及，集团旗下部分私募基金产品出现暂停开放、延期兑付等情况。 在此之前，网上还曾流传出有关金诚集团旗下基金管理人发行金诚稳赢x号-并购投资私募基金的举报信。据了解，该基金参与的是杭州古玩城项目。然而，《国际金融报》记者并未在网上以及第三方统计平台查阅到有关该项目的详情介绍。 显然，金诚集团旗下多只私募基金产品因业务混同、风控管理不当而爆发兑付风险，已经引发投资者群访等重大问题和风险情况。 2019年1月，浙江证监局再次对浙江金观诚发布公告称，公司内部控制仍然存在重大问题、经营管理仍然存在较大风险。公司已违反了《证券投资基金销售管理办法》第九条、第十五条、第二十二条的规定。依据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条的规定，采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务12个月的行政监管措施。 当基金销售业务遇阻后，金诚集团由于在产业链上的准备不足，导致资金流动性出现问题。金诚集团称，经第三方审计，截至2018年9月30日，公司总资产202亿元，净资产99亿元。 2019年1月31日，金诚集团召开了投资人代表沟通会，公司创始人、董事长韦杰在会上表示，金诚集团的总负债是103亿元，存续的基金规模是157亿元，他承诺“都会负责到底”。但相关投资者表示，并不认可韦杰所说的这段数据。事实上，这也成为金诚集团未能翻身并逐渐走向深渊的重大转折点之一。 3 要挟员工自购私募产品 当集团旗下浙江金观诚被证监会责令暂停基金销售业务之后，一方面集团内部开始大刀阔斧裁员，另一方面集团要求内部员工购买自家私募产品。 “浙江金观诚一直整改不通过，与自家员工购买私募产品有关。”某位前员工反映，由于公司去年业绩不佳，只好拉动内部未完成业绩的员工自购，否则就不能保住职位。 根据私募基金投资规则，起投门槛在100万元以上，同时还需具备金融资产不低于300万元，或者最近三年个人年均收入不低于50万元等硬性条件。“主管要求准备好100万元现金，投资条件那边他能搞定。”上述前员工表示，自己的100万元现金也是找亲戚好友拼凑来的，本身也有一定的还款压力。 然而，就在集团未达成业绩的员工购买自家私募产品没多久后，产品竟公布了延迟兑付公告，至于员工询问何时回款的问题，集团一直避而不谈，其间还曾假借集团投资的产业盈利情况良好来推诿。 当《国际金融报》记者拨打金诚集团官网电话时，发现此号码业务已经暂停。 4 如何防范投资风险？ 一位投行人士向《国际金融报》记者分析称，金诚集团最大的问题可能是短债长投，大量的新资金都被兑付利息和收益，所以一旦暂停新基金销售，那么前面产品的利息和本金更难兑付。 恒丰泰石董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示，在购买私募基金产品时，投资者应重点考察以下几方面： 一是基金是否真正投资了合同中的标的资产； 二是基金销售过程中，是否有保底保收益的虚假宣传证据； 三是基金资产是否被挥霍； 四是基金投资项目是否存在不合理的大额回扣。 根据不同情况诉诸民事或刑事法律程序，一定要在法律的框架内理性维权。 对于如何发现私募基金合同中的透漏，韩玮表示，一些非法集资机构打着私募基金的旗号招摇撞骗，投资者必须明白私募基金是严禁保底保收益的，投资者切忌把签订风险揭示书当成走过场。凡是声称保底保收益的私募基金均涉嫌非法集资行为，投资者切莫参与。 万霁资产董事长牛春宝对《国际金融报》记者表示，目前出现延期兑付的私募基金均为股权投资基金。因为股权投资基金需要对外投资，即使有托管人，托管人对其投资项目的真实性、安全性均无法监控。这与股票型私募基金的封闭运行（即资金只能在证券户与托管户之间循环）完全不同。投资者在参与股权投资基金或者相关信托项目时，一定要知晓项目背景，以便最大限度排除风险。[详情]
本报记者 郝嘉奇 何莎莎 北京报道4月28日18时，《中国经营报》记者从浙江杭州公安局证实，金诚财富集团有限公司（以下简称“金诚财富”）涉嫌非法集资，杭州市公安局拱墅区分局28日对公司实控人韦杰及涉案人员采取刑事强制措施。28日15时许，记者致电杭州市公安局拱墅区分局，一名警官称通报还在撰写，具体以最终通报信息为准。去年7月，金诚财富出现流动性困难，旗下多只私募基金面临违约。其累计管理资产超700亿元。同月，金诚财富向投资者公告称，将全部基金的赎回业务展期6个月。目前，“金诚常州金坛城市化发展基金6号”等多只私募基金难以赎回，数十亿元资金的流向不明。杭州一名投行人士称：“多年前第一次和韦杰见面的时候，金诚在杭州搞PPP业务特别特别响，只可惜错了。幸好当初招聘我去做项目开发，我没去，毕竟我的项目他们可能不愿意做。江苏这趟水我感觉就是金诚最大的败笔。中国的自融平台说到底还是太低级。”该人士告诉《中国经营报》记者，韦杰此前已被限制自由了，只是4月28日才被立案。金诚集团拥有浙江金诚资产管理有限公司等多个私募基金管理人。去年4月，浙江证监局按照中国证监会统一部署和安排，开展2018年私募基金专项检查工作。在检查过程中，证监局发现该公司存在不配合开展现场检查工作的情形，之后约谈了该公司法定代表人徐黎云。另外，浙江金观诚财富管理有限公司（现名“浙江金观诚基金销售有限公司”）也遭到过处罚。今年1月19日，浙江证监局发布公告称，2018年5月，证监局要求该公司整改。整改期间，该公司存在与关联方业务混同、风险不隔离、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付风险，并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，反映出内部控制仍然存在重大问题、经营管理仍然存在较大风险，证监局暂停其办理基金销售相关业务12个月。金诚集团官网显示，公司是一家综合性的现代城市发展集团，以特色小镇为核心产品，旗下有金诚新城镇、金诚财富、酒店、房地产、金融等板块。其中，金诚财富累计管理资产超700亿元。金诚集团还拥有金诚控股（01462.HK）这一上市公司。该公司股价目前仅为0.47港元/股。警方是4月27日根据浙江省证监局移送线索及群众报案立案的。投资人现可通过网上报案、邮寄或上门等三种方式报案。截至记者发稿，金诚集团尚未就此事发布公告。工商信息显示，韦杰生于1981年，拥有100余家企业，是金诚集团创始人。他曾获得“2015中国经济年度人物”“2016中国财经年度人物”等称号。[详情]
本报记者 郝嘉奇 何莎莎 北京报道 4月28日18时，《中国经营报》记者从浙江杭州公安局证实，金诚财富集团有限公司（以下简称“金诚财富”）涉嫌非法集资，杭州市公安局拱墅区分局28日对公司实控人韦杰及涉案人员采取刑事强制措施。 28日15时许，记者致电杭州市公安局拱墅区分局，一名警官称通报还在撰写，具体以最终通报信息为准。 去年7月，金诚财富出现流动性困难，旗下多只私募基金面临违约。其累计管理资产超700亿元。同月，金诚财富向投资者公告称，将全部基金的赎回业务展期6个月。目前，“金诚常州金坛城市化发展基金6号”等多只私募基金难以赎回，数十亿元资金的流向不明。 杭州一名投行人士称：“多年前第一次和韦杰见面的时候，金诚在杭州搞PPP业务特别特别响，只可惜错了。幸好当初招聘我去做项目开发，我没去，毕竟我的项目他们可能不愿意做。江苏这趟水我感觉就是金诚最大的败笔。中国的自融平台说到底还是太低级。” 该人士告诉《中国经营报》记者，韦杰此前已被限制自由了，只是4月28日才被立案。 金诚集团拥有浙江金诚资产管理有限公司等多个私募基金管理人。去年4月，浙江证监局按照中国证监会统一部署和安排，开展2018年私募基金专项检查工作。在检查过程中，证监局发现该公司存在不配合开展现场检查工作的情形，之后约谈了该公司法定代表人徐黎云。 另外，浙江金观诚财富管理有限公司（现名“浙江金观诚基金销售有限公司”）也遭到过处罚。今年1月19日，浙江证监局发布公告称，2018年5月，证监局要求该公司整改。整改期间，该公司存在与关联方业务混同、风险不隔离、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付风险，并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，反映出内部控制仍然存在重大问题、经营管理仍然存在较大风险，证监局暂停其办理基金销售相关业务12个月。 金诚集团官网显示，公司是一家综合性的现代城市发展集团，以特色小镇为核心产品，旗下有金诚新城镇、金诚财富、酒店、房地产、金融等板块。其中，金诚财富累计管理资产超700亿元。 金诚集团还拥有金诚控股（01462.HK）这一上市公司。该公司股价目前仅为0.47港元/股。 警方是4月27日根据浙江省证监局移送线索及群众报案立案的。投资人现可通过网上报案、邮寄或上门等三种方式报案。 截至记者发稿，金诚集团尚未就此事发布公告。 工商信息显示，韦杰生于1981年，拥有100余家企业，是金诚集团创始人。他曾获得“2015中国经济年度人物”“2016中国财经年度人物”等称号。 （编辑：何莎莎 校对：颜京宁） [详情]
来源：券商中国 过去的周末并不平静，陆续有两家上市公司实控人出事，先有大智慧，后是金诚控股（01462.HK）。 28日晚间，杭州拱墅区警方通报，依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案，对金诚集团实际控制人韦某（男，38岁）及相关涉案人员采取刑事强制措施。金诚集团是金诚控股的母公司。 这位被带走的80后实控人韦杰，名下共有156家公司，注册金额多在千万级别，此前曾被证券时报质疑通过其签订项目的真实性。此次爆雷，或对金诚控股股价造成压力，截至4月26日收盘，该股报0.47港元，总市值19亿港元，过去半个月间，金诚控股涨幅147%。 一份蓝底通报，金诚集团暴雷 来自杭州拱墅区的一份蓝底警方通报，刷屏了朋友圈。 4月27日，浙江证监局接群众举报，杭州公安局拱墅分局依法立案侦查金诚集团涉嫌非法集资案。4月28日，拱墅分局对集团实控人韦某及相关涉案人员采取刑事强制措施。 有投资者表示，4月28日凌晨，在省市公安局的部署下，抓捕民警分赴苏州、南京、丽水及杭州市各城区，抓获韦杰、徐黎云、谷德耀、章耀庭、蒋雪琦等为主的犯罪嫌疑人，截至4月28日9时共抓获33名嫌疑人。 金诚财富是金诚集团旗下核心产品，除了金诚财富，金诚集团主要产品还包括金诚控股、金诚新城镇、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块，以及太悦健康和丽晶光电两家新三板公司。 金诚集团官网介绍显示，金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团，成立于2008年，总部位于中国杭州，实控人为韦杰。 韦杰，1981年生于金华东阳，2008年创立金诚集团，浙江大学法学硕士，毕业初是一位律师。韦杰为港股上市公司金诚控股实控人，间接持股74.17%。而本次发生危机的主角金诚财富，持有上市公司19.81%股权，为韦杰控股子公司，拥有45%的权益。 韦杰曾承诺“负责到底” 来看看金诚财富旗下的产品，公开资料显示，金诚财富作为金诚集团旗下核心产品，旗下拥有一家基金销售公司浙江金观诚，以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。主要投向所谓的影视项目，以及特色小镇和保障房等PPP项目。 截至2019年4月28日，金诚旗下共运作354只产品。浙江金观诚有31只产品；6家私募基金管理公司还在运作的基金产品共有323只：包括杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚资产50只、新余观复31只、新余观悦30只。而这些产品的背后实控人全是韦杰。 天眼查显示，韦杰名下共有156家公司，注册金额多在千万级别。其中杭州悦至诚实业有限公司、扬州光明小镇建设有限公司等公司，注册金额更是上亿元。 2019年1月31日，金诚集团曾召开投资人代表沟通会，韦杰表示，金诚集团的总负债是103亿元，存续的基金规模是157亿元，他承诺“都会负责到底”。 4月23日，金诚集团还在官方微信上发布《声明》，“我司的战略重组目前已进入关键落实阶段，为避免竞争对手及其他别有用心者通过重组信息牟取不当利益；甚至可能出于某些不可告人的目的破坏重组，从而损害全体投资人的权益，我司暂时不便透露重组具体细节。条件成熟时，我司将适时向投资人及相关媒体进行披露。” 谁料想，5天后，4月28日，金城财富便爆出涉嫌非法集资，实际控制人及相关涉案人员已采取刑事强制措施的消息。 出人意料，曾拒绝接受证监局检查 让金诚集团出名的，是2018年4月的拒不配合浙江证监局调查一事。 去年四月，浙江证监局按照证监会的统一部署和安排，开展2018年私募基金专项检查工作。但是在检查过程中，浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形。 根据披露，不配合检查的5家私募机构，分别是杭州观复投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江金观诚财富管理有限公司。从股权关系来看，上述5家公司大股东不尽一致，但是穿透核查之后，最终均归属于金诚集团。 据证券时报此前报道，金诚集团曾在短短一年时间，从政府手中拿下3900亿元订单。官方描述，截至2017年9月，金诚拥有特色小镇项目59个，政府项目签约量超过5700亿元。如果全部为PPP形式的中标项目，该数据仅次于中国建筑集团、中国交通建设集团，在国内排行第三。 事实上，这与金诚本身的体量并不匹配。据公开资料，金诚集团旗下私募机构先后合计发行超过250只各种类型的私募产品，并大量投向PPP项目。 不过，这5700亿元订单无据可查，大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面，尚未正式立项，更未进入动工阶段。也正是因此，外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目，在各种渠道频繁渲染拿单能力，并以PPP项目名义发行基金。此外，金诚集团还被市场质疑通过旗下私募机构发售产品，涉嫌自融和资金池等现象。 因不配合监管检查，韦杰被批评、警示和教育，在浙江证监局提出约谈要求后，韦杰取消原有行程，带领相关高管团队前往浙江证监局，配合完成约谈。 5月25日，浙江证监局网站挂出《关于对浙江金观诚财富管理有限公司采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施的决定》，对金观诚财富采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。 在此期间，金诚集团旗下基金期限错配的风险开始显现。原本进入开放期的基金停止赎回，开始出现展期兑付的情况；同时因信用问题，公司无法在正常的金融体系获得授信贷款，至此金诚集团真正陷入“流动性困局”。 港股金诚控股一路暴跌 近期反弹谁在接盘？ 随着兑付危机的出现，金诚控股自去年12月份以来股价一直在低位徘徊，2018年12月14日，金诚控股股价从1.65港元/股跌至0.6港元/股，单日暴跌63.86%，一日市值跌了43亿港元。 对于暴跌原因，有声音解读为因为公司董事长韦杰在去年12月13日配售发行3350万股，董事长套利造成公司股价暴跌。韦杰曾在今年1月份回应：“部分媒体舆论指向我在减持，如果是为了减持为何只减持3000万股？意义不大。12月13日与三个投资人洽谈配股，是希望引入更多的战略股东、优化股权结构。而且战略配售的股东表示12月14日并未抛售。” 但值得关注的是，自4月10日起，自诩“港股唯一特色小镇概念股”金诚控股连日来放量大涨，股价也从0.19港元的低价一路涨至4月26日的0.47港元，涨了147%，成交额从原先的每日仅几十万港元到千万级别的跃升，总市值也达到了19亿港元。 是谁在接盘，市场有传言称公司已完成重组，不过韦杰此前被带走，给重组增加了一层疑云，未来一切不可置否，周一金诚控股或再度承压。[详情]
小镇幻影破灭？金诚集团十年“狂奔”涉非法集资遭立案 凭借“一只小龙虾撬起一个特色小镇”的金诚控股（01462.HK）母公司金诚财富集团有限公司（下称“金诚集团”），在一年前的兑付危机爆发后，终究跌落神坛。4月28日晚间，杭州市公安局拱墅区分局通报，根据浙江证监局移送线索及群众报案，对金诚集团涉嫌非法集资进行立案侦查，“28日，对金诚集团实际控制人韦某（男，38岁）及相关涉案人员采取刑事强制措施。”28日下午17时，21世纪经济报道记者赶赴位于杭州拱墅区登云路43号的金诚大厦，一楼守着四五位安保人员，接近下班时间，不少金诚员工正忙碌搬离办公室的个人用品，据多位员工表示，他们也是“今天上班后突然接到消息。”图片来源：21世纪经济报道此外，一位协助警方办案的搜查人员透露，“目前抓了30多个人，案件还在侦查中，和案件相关的资料需要现场封锁”。图片来源：21世纪经济报道十年“蒙眼狂奔”金诚集团成立于2008年，最初以地方债融资起家，2014年转向特色小镇项目，在短短两年时间内，一度风生水起。对外推介中，金诚集团宣称在2015年7月22日到2016年8月22日，拿下了35个新型城镇化项目，签约总投资额1800亿元。截至2017年9月，拥有59个特色小镇项目，如盱眙龙虾小镇、无锡人鱼小镇、张家界天门仙境小镇等，涵盖浙江、 江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林十省，“政府项目签约量超过5700亿元”。此外，金诚集团拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家备案私募基金管理人，1家基金销售公司金观诚，此外，拥有港股金诚控股（01462.HK）及新三板太悦健康（832227.OC）、丽晶光电（831777.OC），多伦多交易所上市公司D-BOX和韩国创业板上市公司Fantagio等5家公众公司。小镇幻影破灭？不过，“蒙眼狂奔”十年后，金诚集团在2018年遭遇转折点。2018年5月，浙江证监局开展私募专项检查，金诚集团旗下5家私募公司拒绝配合检查工作，随后，浙江证监局三次对其旗下基金销售公司金观诚下达暂停6个月基金销售业务的通知。而金诚的特色小镇项目，对外宣传“政府项目签约量超过5700亿元”，此前，金诚新城镇集团副总裁叶恒接受21世纪经济报道记者采访时称，5700亿元仅为“所有战略框架协议的合计数字，目前实际操作中也就几百亿规模。”此外，金诚集团还被市场质疑通过旗下私募机构发售产品，涉嫌自融和资金池等现象。21世纪经济报道记者不完全统计，金诚集团旗下7家私募机构合计发行了351只私募产品，但是部分短期基金并不表明具体投向标的，而是注明投向金诚集团旗下私募基金管理人发行的以及浙江金观诚财富代销的中、低风险私募基金产品。相比之下，金诚集团推介的部分特色小镇项目给出7%-10.5%的年化率，但是部分项目融资期限却仅为12个月或24个月。有业内人士分析认为，“估计有资金池，涉及资金错配，相当于24个月到期之后，再去找新的项目去续，不仅涉及自融自担，而且涉及借新还旧。”而募集资金的终端——特色小镇项目的建设情况也不容乐观。有媒体报道指出，59个小镇项目实际上绝大多数处于建设或签约阶段，而处于建设阶段的项目中，由于各种原因，多个项目早已终止、签约方退出或处于停摆状态。仅以浙江为例，金诚覆盖了湖州亚运小镇、遂昌农村电商创业小镇、金华磐安石坑里安居项目等PPP项目。在2018年6月和9月的两次走访中，21世纪经济报道记者发现，位于丽水遂昌县上江竹炭园区的遂昌电商小镇，在开工典礼一年半以后，仍处于停摆状态。目前，金诚集团的官方微信更新停留在五天前（4月23日）。据官微最新数据，经审计后金诚集团总资产规模202.76亿元，负债103.08亿元，净资产总额98.99亿元，资产负债率50.84%。与之相关的现有所有存续基金总份额为157亿元，包括所有代销、管理的债权、股权和其他类型基金份额。21世纪经济报道 朱艺艺（封面图来源于21世纪经济报道） （本文来自于每经网）[详情]
本报记者 郝嘉奇 何莎莎 北京报道 4月28日18时，《中国经营报》记者从浙江杭州公安局证实，金诚财富集团有限公司（以下简称“金诚财富”）涉嫌非法集资，杭州市公安局拱墅区分局28日对公司实控人韦杰及涉案人员采取刑事强制措施。 28日15时许，记者致电杭州市公安局拱墅区分局，一名警官称通报还在撰写，具体以最终通报信息为准。 去年7月，金诚财富出现流动性困难，旗下多只私募基金面临违约。其累计管理资产超700亿元。同月，金诚财富向投资者公告称，将全部基金的赎回业务展期6个月。目前，“金诚常州金坛城市化发展基金6号”等多只私募基金难以赎回，数十亿元资金的流向不明。 杭州一名投行人士称：“多年前第一次和韦杰见面的时候，金诚在杭州搞PPP业务特别特别响，只可惜错了。幸好当初招聘我去做项目开发，我没去，毕竟我的项目他们可能不愿意做。江苏这趟水我感觉就是金诚最大的败笔。中国的自融平台说到底还是太低级。” 该人士告诉《中国经营报》记者，韦杰此前已被限制自由了，只是4月28日才被立案。 金诚集团拥有浙江金诚资产管理有限公司等多个私募基金管理人。去年4月，浙江证监局按照中国证监会统一部署和安排，开展2018年私募基金专项检查工作。在检查过程中，证监局发现该公司存在不配合开展现场检查工作的情形，之后约谈了该公司法定代表人徐黎云。 另外，浙江金观诚财富管理有限公司（现名“浙江金观诚基金销售有限公司”）也遭到过处罚。今年1月19日，浙江证监局发布公告称，2018年5月，证监局要求该公司整改。整改期间，该公司存在与关联方业务混同、风险不隔离、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付风险，并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，反映出内部控制仍然存在重大问题、经营管理仍然存在较大风险，证监局暂停其办理基金销售相关业务12个月。 金诚集团官网显示，公司是一家综合性的现代城市发展集团，以特色小镇为核心产品，旗下有金诚新城镇、金诚财富、酒店、房地产、金融等板块。其中，金诚财富累计管理资产超700亿元。 金诚集团还拥有金诚控股（01462.HK）这一上市公司。该公司股价目前仅为0.47港元/股。 警方是4月27日根据浙江省证监局移送线索及群众报案立案的。投资人现可通过网上报案、邮寄或上门等三种方式报案。 截至记者发稿，金诚集团尚未就此事发布公告。 工商信息显示，韦杰生于1981年，拥有100余家企业，是金诚集团创始人。他曾获得“2015中国经济年度人物”“2016中国财经年度人物”等称号。 [详情]
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