华泰股份(600308)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司转让“东营华泰国际物流有限公司”出资的议案。

　　三、同意李刚辞去财务总监职务，聘请李霞为公司财务总监。

　　四、通过公司发行可转换公司债券的发行方案：发行规模为人民币15亿元，每张面值人民币100元，按面值发行；可转债票面年利率为1.2%-2.5%；可转债期限为5年。公司本次发行可转换公司债券向原股东实行优先配售，配售比例为每1股配售2元。

　　五、通过公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性报告。

　　六、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。

　　董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。