白云机场(600004)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年6月2日，广州白云国际机场股份有限公司2003年度股东大会在公司办公楼召开。

　　出席本次会议的股东或股东代理人共有10人，合计代表股份数601,400,314股，占公司总股本的60.1400％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议通过了如下决议：

　　一、《2003年度董事会工作报告》

　　投赞成票的股东或股东代理人10人，代表本公司有表决权的股份601,400,314股，占有效投票数的100％；投反对票的股东或股东代理人0人，投弃权票的股东或股东代理人0人。

　　二、《2003年度监事会工作报告》

　　投赞成票的股东或股东代理人10人，代表本公司有表决权的股份601,400,314股，占有效投票数的100％；投反对票的股东或股东代理人0人，投弃权票的股东或股东代理人0人。

　　三、《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份601,340,314股，占有效投票数的99.9900％；投反对票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份60,000股，占有效投票数的0.0100％；投弃权票的股东或股东代理人0人。

　　四、《关于2003年度利润分配的议案》

　　根据广东正中珠江会计师事务所审计结果，公司2003年度可供股东分配的利润为4.5241亿元，向股东按0.1元/股（含税）派发现金股利，合计分配利润1亿元。

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份601,340,314股，占有效投票数的99.9900％；投反对票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份60,000股，占有效投票数的0.0100％；投弃权票的股东或股东代理人0人。

　　五、《关于聘请2004年度审计机构的议案》

　　继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机构，聘期为1年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份601,340,314股，占有效投票数的99.9900％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份60,000股，占有效投票数的0.0100％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　六、《关于修订公司章程的议案》

　　在第十三条公司经营范围增加‘销售小轿车业务’；在第一百二十九条条末增加‘公司对外提供担保单笔数额达到1000万元人民币以上（含本数）的担保或在连续12个月内为同一被担保对象提供的担保累计达到1000万元以上（含本数）的，应当取得董事会全体成员的三分之二以上多数签署同意。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。’修订后的公司章程于本决议通过之日起生效，授权董事会将修订后的公司章程报广东省工商行政管理局备案。

　　投赞成票的股东或股东代理人10人，代表本公司有表决权的股份601,400,314股，占有效投票数的100％；投反对票的股东或股东代理人0人，投弃权票的股东或股东代理人0人。

　　七、《关于请求股东大会批准第一届董事会和第一届监事会延长任期事宜的议案》

　　同意第一届董事会和第一届监事会任期延期之事实及对任期延期至第二届董事会和第二届监事会产生期间之工作予以批准。

　　投赞成票的股东或股东代理人10人，代表本公司有表决权的股份601,400,314股，占有效投票数的100％；投反对票的股东或股东代理人0人，投弃权票的股东或股东代理人0人。

　　八、《关于选举第二届董事会董事的议案》

　　逐项选举刘子静、张春林、崔建国、陈凤起、林运贤、赵际文、王珺、刘峰、朱卫平为第二届董事会董事。

　　1、选举刘子静为第二届董事会董事

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份595,400,314股，占有效投票数的99.0023％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　2、选举张春林为第二届董事会董事

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份595,400,314股，占有效投票数的99.0023％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　3、选举崔建国为第二届董事会董事

　　投赞成票的股东或股东代理人8人，代表本公司有表决权的股份595,340,314股，占有效投票数的98.9923％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份60,000股，占有效投票数的0.0100％。

　　4、选举陈凤起为第二届董事会董事

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份595,400,314股，占有效投票数的99.0023％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　5、选举林运贤为第二届董事会董事

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份595,400,314股，占有效投票数的99.0023％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　6、选举赵际文为第二届董事会董事

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份595,400,314股，占有效投票数的99.0023％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　7、选举王珺为第二届董事会独立董事

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份595,400,314股，占有效投票数的99.0023％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　8、选举刘峰为第二届董事会独立董事

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份595,400,314股，占有效投票数的99.0023％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　9、选举朱卫平为第二届董事会独立董事

　　投赞成票的股东或股东代理人8人，代表本公司有表决权的股份595,020,314股，占有效投票数的98.9391％；投弃权票的股东或股东代理人2人，代表本公司有表决权的股份6,380,000股，占有效投票数的1.0609％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　九、《关于选举第二届监事会监事的议案》

　　逐项选举马有成、冯素华为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事王黎军共同组成公司第二届监事会。

　　1、选举马有成为第二届监事会监事

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份595,400,314股，占有效投票数的99.0023％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　2、选举冯素华为第二届监事会监事

　　投赞成票的股东或股东代理人9人，代表本公司有表决权的股份595,400,314股，占有效投票数的99.0023％；投弃权票的股东或股东代理人1人，代表本公司有表决权的股份6,000,000股，占有效投票数的0.9977％；投反对票的股东或股东代理人0人。

　　北京竞天公诚律师事务所王英哲律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，本次股东大会的会议决议是合法有效的。

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月2日