白云机场(600004)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年6月2日，广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第一次会议

　　在公司办公楼召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司

　　章程的有关规定。

　　一、选举刘子静为公司董事长，自本决议通过之日起生效。

　　二、选举张春林为公司副董事长，自本决议通过之日起生效。

　　三、聘任崔建国为公司总经理，聘任徐光玉为公司董事会秘书，自本决议通

　　过之日起生效。

　　四、聘任赵际文、马心航、韩兆起为公司副总经理，自本决议通过之日起生

　　效。

　　独立董事意见：

　　上述公司总经理、副总经理、董事会秘书的人选符合《公司法》、《公司章程》

　　规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意

　　董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：王王君、刘峰、朱卫平

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　2004年6月2日

　　股票代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2004-007广州白云国际机场股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年6月2日在公司办公楼召开第二届监事会第一次会议，应到监事3人，

　　实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议通过如下决议：

　　选举马有成先生为公司第二届监事会主席，自本决议通过之日起生效。

　　广州白云国际机场股份有限公司监事会

　　二○○四年六月二日上海证券报