五粮液(000858)第二届监事会第二十次会议决议公告

　　宜宾五粮液股份有限公司第二届监事会第二十次会议，于2004年4月28日在公司五会议室召开，会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席龙文举先生主持，本次会议形成如下决议：

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经大股东〈宜宾市国有资产经营有限公司〉推荐，第二届监事会提名龙文举先生、李谦先生为公司 第三届监事会监事候选人。如上述人员当选，将和职工民主选举的职工代表监事范国琼女士共同组成公司第三届监事会。(第三届监事会监事候选人简历附后)。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司监事会

　　2004年4月28日宜宾五粮液股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

　　1、龙文举先生：53岁(1951年12月出生)，大学文化，高级政工师。现任五粮液集团公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席，宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、监事会主席。1969年参加工作，曾任五粮液酒厂政工干事、秘书、厂办副主任、党办副主任、主任、宣传部长、组织部长、党委委员等职。

　　2、李谦先生：48岁(1955年8月出生)，大专文化，经济师。现任五粮液集团公司纪委副书记、审监部部长，宜宾五粮液股份有限公司监事会监事。1971年参加工作，曾任503车间、513车间主任和法监部部长等职。

　　3、范国琼女士：46岁(1957年8月出生)，大专文化，工程师。现任506车间主任，宜宾五粮液股份有限公司监事会监事。1981年参加工作，曾任五粮液酒厂勾兑员、车间副主任、506车间党支部书记等职，荣获全国“三八”红旗手称号，党的十四、十六大代表。宜宾五粮液股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人宜宾五粮液股份有限公司(下称“本公司”)董事会，现就提名张小南先生、唐磊先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宜宾五粮液股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合宜宾五粮液股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宜宾五粮液股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宜宾五粮液股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宜宾五粮液股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在宜宾五粮液股份有限公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为宜宾五粮液股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括宜宾五粮液股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此提名

　　提名人：宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2004年4月28日宜宾五粮液股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人唐磊，作为宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宜宾五粮液股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括宜宾五粮液股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　特此声明

　　声明人：唐磊

　　2004年4月28日宜宾五粮液股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人张小南，作为宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宜宾五粮液股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括宜宾五粮液股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　特此声明

　　声明人：张小南

　　2004年4月28日

　　权委托书兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限公司2004年临时股东大会，并代理行使表决权。委托人：委托人身份证号码：委托人证券帐户：委托人持股数量：被委托人：被委托人身份证号码：授权委托有效日期：委托人签名：年月日上海证券报