利用“四假”手段 “幕后老板”狂骗股民2000万

http://finance.sina.com.cn 2004年06月10日 16:27 新华网

此时在该案件中充当“幕后老板”的王成已没有了盛气凌人的派头，他甚至连往旁听席上看一眼的勇气都没有了 点击此处查看全部财经新闻图片

　　3月23日上午，兰州系列集资诈骗案中，诈骗金额最大、受害人数最多，号称兰州系列集资诈骗第一案的“王成集资诈骗案”在兰州市中级法院公开审理。此时在该案件中充当“幕后老板”的王成已没有了盛气凌人的派头，他甚至连往旁听席上看一眼的勇气都没有了。

　　关于本案

　　虽然害得“股民”倾家荡产，虽然在法庭的辩解被揭穿，但王成并没有放弃幻想。在庭审结束前的最后陈述中，王成是这样说的：“今天站到这里，我内心感到非常痛苦……法律的功能不仅是惩罚，而且还有挽救，相信法律的终极目的一定充满人道主义和人文关怀。”

　　“四假”手段狂骗股民2000多万

　　1998年2月至2001年3月期间，王成在甘肃省兰州市城关区甘霖大厦、金穗大厦等地先后成立了甘肃国泰财经服务有限公司、甘肃中亚财经服务有限公司、甘肃华信投资咨询有限公司、甘肃华陇财经信息服务有限公司。

　　2000年5月，王成又和杨长顺签订合作协议，在兰州市西固区成立了兰州信达投资咨询有限公司。以上五公司注册业务范围是财务、会计、审计的咨询服务、计算机软件的开发等。

　　然而，王成搞这些公司却另有打算。在王成等人的组织安排下，上述五公司未经中国证监委、工商部门的批准，非法经营股票业务，并以提供大比例融资、优良硬件设施、免费午餐、专业人士指导等为诱饵，采取“假报单、假成交、假平仓、假融资”的模拟股票交易手段，诱骗大批群众从事股票交易活动，从中骗取钱财。此外，王成还利用甘肃中亚有限公司和兰州信达公司非法从事中国商品交易市场现货仓单交易业务(即CCE业务)，将一部分交易资金只在公司内部运作，将客户的巨额赔损和交易手续费据为己有。据统计，在不到三年的时间里，王成等人先后诱骗849名受害人在上述公司炒作股票(其中受害人中有364人报案)，共骗取364名受害人2221万余元资金(其中从事CCE业务人数160人，资金926万余元)。破案后，共追回赃款408万元人民币及轿车、手机、电脑、办公用品等物。

　　其实在上个世纪末，在兰州与王成一样从事非法集资诈骗活动的远不止他一人。从1996年开始，兰州地区一些不具有证券、期货经营资格的公司打着“财经信息”、“投资咨询”、“商贸服务”等幌子，未经中国证监会批准擅自开设证券、期货交易场所，通过虚假融资、模拟运作等手段，诱使一些投资者参与非法证券交易活动，从中骗取了大量钱财。涉及受害人员之多，金额之巨大，令人触目惊心。

　　受骗上当 “炒股”炒得家破人亡

　　兰州地区一度猖獗的非法集资诈骗活动，给受害群众无论经济上还是精神上都造成了严重的伤害。

　　徐某是名退休工人，他的儿子受蒙蔽在“证券黑市”做了一名经纪人结果徐某将老两口攒下的辛苦钱及借来的共计39万元全投进了儿子工作的“融兴公司”。结果几个月下来，这些钱就被洗得只剩下2000元了。当发现这是一场骗局之后，徐老头的老伴儿疯了——整天光着脚在寒风中走来走去。

　　李某1999年3月开始陆续投入到“力鑫公司”9.4万元进行“炒股”。1999年7月，她买的云南铜业(资讯行情论坛)股出现跌停板，李要求公司马上平仓，但报单小姐称无法平仓，要求李再吃进1000股爆仓，结果爆仓之后也不平仓，直至该股出现第三个跌停板，公司才为她平仓，仅这一笔，她的亏损加上手续费就高达1.6万元。她投入的9万余元到此时已经被洗得只剩下3300元了。李某在绝望中走进了齐腰深的黄河，如果不是几个好心的人及时发现并把她救上岸来，她现在早不在人世了。

　　华信公司受害的“股民”张老太，是个63岁的孤老太太，她用自己多年的积蓄、老伴的抚恤金、妹妹一家四口多年攒的共计6万余元在华信“炒股”，结果被洗去了4万元，其余部分也无法追回。自己还被不明真相的外甥持刀追杀。

　　陈大姐是一名下岗女工，她从1999年初借钱“炒股”受骗后，所投入的2.8万元血本无归，原本就艰苦的日子雪上加霜，导致夫妻感情破裂。如此沉重的灾难就像乌云一样笼罩着这个支离破碎的家庭，每逢过节，催债的电话令她心惊肉跳。

　　当庭翻供责任推到“法人”身上

　　2001年2月，《中国经济时报》刊登了该报记者采写的《兰州证券黑市狂洗“股民”》的报道后，在社会上引起了较大的震动和反响，也引起了国务院领导及证监会领导的关注。

　　这之后，公安机关先后查处了从事非法经营活动的“甘肃万维达经济顾问有限公司”、“甘肃金业商贸有限公司”等13家公司，抓获了一批涉案人员，查扣了一大批电脑等用于非法经营的工具，冻结了一部分非法所赚的资金等。

　　而所有这些公司里，作案时间最早，涉案人数最多，诈骗金额最大，受害人数最多，号称兰州系列集资诈骗第一案的就是这个“王成集资诈骗案”。

　　在庭审中，让旁听席上的受害股民们觉得不可思议的是，诈骗了2000多万元的“证券黑市”的真正老板——王成，在法庭上突然翻供，将自己一手制造和设立的公司和所有与“证券交易”有关的事实和责任全部推到“傀儡法人”身上，他说自己只是在公司里担任行政和后勤管理工作，对“证券黑市交易”的所有情况一概不知。他在法庭上使用最多的词语是“不知道”、“不清楚”；他最荒唐的解释是“每遇股票交易的关键时刻，电脑死机、停电是不可抗拒的”，“公司是成都国泰证券的远程大户室”。提到他已拿到的上百万元，他说那不是股民的钱，而是他自己月薪几万元的工资和一些借款。

　　可事实到底如何呢？王成自己在北京办事，光请客吃饭他就花了50万元，但最终事没办成，最后他一无所获，面无愧色地就回兰州了；吃饭吃掉50万元，对他王成来说只是小意思，在广东赌博，一次就输掉了60万元，他一点也没感到害怕；说到花钱享受，王成更是舍得，他自己购买的车辆，哪一辆价位也在百八十万以上。

　　按常理，投资都是为了获得利润的最大化。王成又是如何为投资人服务的？检察官用大量的证据表明，1998年2月至2001年3月期间，王成虚设4家公司，并与兰州信达公司合作，以虚假融资和虚假股票交易为手段，骗取受害人资金2221万余元。王成以非法占有为目的，以虚假融资和虚假股票交易为手段，募集并骗取他人资金，数额特别巨大，在国家发出了禁止性规定之后，仍然顶风作案。公诉机关出示的大量证人证言及书证等证据，所有的证据均来源合法，并形成完整的证据锁链，足以认定他的犯罪事实。

　　傀儡法人” 只管签字啥都不干

　　如果说王成法庭上的辩解是想方设法推脱责任，那么，他自己所雇佣的3个“傀儡法人”在法庭上的供述则实在有些让人啼笑皆非。

　　高世平，在王成设立的甘肃中亚财经服务有限公司、兰州华陇财经信息服务有限公司任法人代表，是王成的“傀儡法人”之一。他在回答公诉人、律师和审判人员的提问时怯生生地说：“当时王成找我谈，说你又没什么事干，就当公司的法人，并答应每月给我2300元的工资，我就当了。”“在公司里，所有的事情都是王成说了算，他说让我干啥就干啥”，“我平时的工作是没有事到公司转转、坐坐，从没有参与过任何公司事项的决策”，“我的具体工作是，王成说在哪里签字，我就签个字，因为我知道王成是公司的真正老板，其他什么都不知道”……

　　作为一个公司的法人，却什么都不干，什么也说了不算，他的回答除了引起旁听席上的阵阵笑声外，还能有什么呢？

　　臧国成，在王成设立的甘肃国泰财经服务有限公司、甘肃中亚财经服务有限公司任法人代表，也是王成的“傀儡法人”中的一个。他在法庭上的回答与高世平简直如出一辙，只是表达方式不同。他说：“我虽然是法人却不管任何业务，公司所有的业务、财务等都是王成说了算，我的工作是从上班坐到下班就走，王成说签字我就签，不说我就不签，我甚至连公司的营业执照是个啥样都没有见过。”据他自己供述，王成给他的月薪是600元至1000元。一个连营业执照都没有见过的公司法人代表，人们还能作何评介呢？

　　阎鹏山，在王成设立的甘肃华信投资咨询服务有限公司任法人代表，是个“傀儡”那自不必说，他的话更让人啼笑皆非。他说：“我实际上就是个王成的签字人，公司完全由王成控制。后来在公安机关我供述说公司是我自己的，那也完全是王成提前安排的，对公安机关说了谎。”最为可笑的是，阎鹏山说“有个什么业务叫做CCE的，是个啥意思，我也不知道，我连公司的报单室、业务室都没有进去过，还能懂个啥叫CCE吗？”

　　虽然，3个“傀儡法人”在法庭上窘态百出，但他们都承认一个事实，那就是，他们到后来都知道王成设立的这些公司所进行的业务都是“非法证券交易”，任王成如何狡辩，但事实就是事实。

　　3月24日下午，法庭审理结束，审判长宣布将择期作出宣判。是的，法律一定会作出公正的裁决，相信王成等人会为他所做的一切付出沉重的代价。

　　编后话——找不着北

　　世上没有天上掉馅饼的好事。这一点甚至连小孩子都知道。然而在实际生活中，我们许多人却都犯了这样的错误：希望天上能够掉下馅饼。我们已经看到了太多这样的事情。有的人贪污了单位上百万元的公款，只是为了去买彩票，中上一个500万元的大奖；有的人东凑西借，拿出了所有的家当，却只为了去“填补”一个并不存在的寻宝神话。你也许会说，这都是因为他们不理智。然而看看今天的这个案例报道，有多少理智的人都被这位“证券公司老总”骗了。他的骗术虽说高明，却不见得没有漏洞，但这么多的人为什么都会上当受骗呢？一是因为入股者太急功近利；二是因为骗子“华丽的外衣”。其实他一开始就是一个疯狂的人，从他创办那些所谓公司的第一天起，他就没想过什么投资，他所想的只是弄到更多的钱，供自己去享乐。

　　一个人可以骗人一时，却不能骗人一世。我们的这位“老总”似乎也明白这个道理，事先也早作好了准备。看看他那些像手中牵线木偶一样的“法人”，我们就可以明白他又多么精明了。但偏偏他这个人，除了骗人，还要自欺。他不是说，他手里的钱都是他自己的工资和借款吗？他自己也并不是什么老总，而只是公司里管管后勤、行政的人员。当一切都被揭穿了以后，他仍然要自我欺骗，希望法律用人性的“宽容”来挽救他。骗人骗到最后，自己也找不到北了，倒也少见。(李郁军)


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