本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日下午15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司本部四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马伟进
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人13名，代表有表决权的股份为198,249,600股，占公司有表决权总股份的46.6222 %；其中中小投资者共9名，代表有表决权的股份为4,369,600股，占公司有表决权总股份的1.0276%。
现场出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份为198,140,000股，占公司有表决权总股份的46.5964%；其中中小投资者共1名，代表有表决权的股份为4,260,000股，占公司有表决权总股份的1.0018%。
网络投票情况：通过网络出席会议的股东8名，代表有表决权的股份为109,600股，占公司有表决权总股份的0.0258 %；其中中小投资者共8 名，代表有表决权的股份109,600股，占公司有表决权总股份的0.0258 %。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意198,163,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9567%；反对85,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意4,283,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0364%；反对85,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9636%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000 %。
2.审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意198,163,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9567%；反对85,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0433 %；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意4,283,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0364%；反对85,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9636%；弃权0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意198,163,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9567%；反对85,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0433 %；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意4,283,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0364 %；反对85,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9636%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000 %。
4.审议通过了《2016年度财务工作报告》
表决结果：同意198,163,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9567 %；反对85,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0433 %；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意4,283,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0364%；反对85,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9636 %；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意198,163,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9567%；反对85,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0433 %；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意4,283,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0364%；反对85,800股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9636%；弃权0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
表决结果：同意198,163,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9567 %；反对85,800股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0433 %；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000 %。
中小投资者表决情况：同意4,283,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0364 %；反对85,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9636%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000 %。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：贾凡、李航
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一七年五月十八日
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