鸿达兴业股份有限公司2016年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  鸿达兴业股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》，并于2017年5月16日刊登了《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）下午。

  2、网络投票时间为：2017年5月17日至2017年5月18日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午3:00至2017年5月18日下午3:00。

  （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长周奕丰先生

  （六）会议出席情况：

  1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计14人，代表有表决权股份1,228,174,813股，占公司总股本的50.7368%。

  其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人10人，代表有表决权股份1,228,128,170股，占公司总股本的50.7349%；

  通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份46,643股，占公司总股本的0.0019%。

  2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）11人，代表有表决权股份7,267,717股，占公司总股本的0.3002%。

  其中：出席现场会议并投票的中小投资者7人，代表有表决权股份7,221,074股，占公司总股本的0.2983%。

  通过网络投票的中小投资者4人，代表有表决权股份46,643股，占公司总股本的0.0019%。

  3、公司7名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、卢爱芝律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  （七）其他

  根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股5%以下的投资者）的表决结果单独计票。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

  （一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

  总表决结果：

  同意1,228,153,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对21,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意7,245,936股，占出席会议中小股东所持股份的99.7003%；反对21,781股，占出席会议中小股东所持股份的0.2997%；弃权0股。

  （二）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

  总表决结果：

  同意1,228,153,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对21,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意7,245,936股，占出席会议中小股东所持股份的99.7003%；反对21,781股，占出席会议中小股东所持股份的0.2997%；弃权0股。

  （三）审议通过《公司2016年度财务报告》。

  总表决结果：

  同意1,228,153,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对21,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意7,245,936股，占出席会议中小股东所持股份的99.7003%；反对21,781股，占出席会议中小股东所持股份的0.2997%；弃权0股。

  （四）审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》。

  总表决结果：

  同意1,228,153,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对21,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意7,245,936股，占出席会议中小股东所持股份的99.7003%；反对21,781股，占出席会议中小股东所持股份的0.2997%；弃权0股。

  （五）审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

  总表决结果：

  同意1,228,137,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对37,743股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意7,229,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.4807%；反对37,743股，占出席会议中小股东所持股份的0.5193%；弃权0股。

  （六）审议通过《董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  总表决结果：

  同意1,228,153,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对21,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意7,245,936股，占出席会议中小股东所持股份的99.7003%；反对21,781股，占出席会议中小股东所持股份的0.2997%；弃权0股。

  （七）审议通过《关于支付2016年度审计费用的议案》。

  总表决结果：

  同意1,228,153,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对21,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意7,245,936股，占出席会议中小股东所持股份的99.7003%；反对21,781股，占出席会议中小股东所持股份的0.2997%；弃权0股。

  （八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。

  总表决结果：

  同意1,228,153,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对21,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意7,245,936股，占出席会议中小股东所持股份的99.7003%；反对21,781股，占出席会议中小股东所持股份的0.2997%；弃权0股。

  （九）审议通过《关于确认公司及子公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》。

  本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司回避表决。

  总表决结果：

  同意7,245,936股，占出席会议所有股东所持股份的99.7003%；反对21,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.2997%；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意7,245,936股，占出席会议所有股东所持股份的99.7003%；反对21,781股，占出席会议中小股东所持股份的0.2997%；弃权0股。

  三、法律意见书结论性意见

  北京金诚同达律师事务所吴涵律师、卢爱芝律师对大会进行见证，并发表结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、备查文件

  1、鸿达兴业股份有限公司2016年度股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鸿达兴业股份有限公司

  二○一七年五月十九日