中国全聚德（集团）股份有限公司关于董事辞职的公告

  证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2017-15

  中国全聚德（集团）股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2017年5月11日收到董事王志强先生递交的书面辞职报告。王志强先生因达到法定退休年龄原因，请求辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，王志强先生将不在公司担任任何职务。

  鉴于王志强先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，王志强先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

  王志强先生确认其与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

  公司董事会对王志强先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国全聚德（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一七年五月十二日