证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2017-015
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于利润分配投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2017年5月8日下午 15:30-16:30，通过上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目以网络互动的方式召开了"甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于利润分配投资者说明会"，就投资者比较关注的事项与投资者进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于利润分配投资者说明会于2017 年5月8日 15:30-16:30，通过上海证券交易所"上证e互动"平台"上证 e 访谈"栏目以 网络互动的方式召开。公司董事长杨树军先生、总经理刘建禄先生、财务总监张新军先生、董事会秘书唐亮先生参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司通过"上证E互动"网络平台就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：
问题1：置换进入的土地，公司准备如何使用？公司的产品今后有无向西出口的计划？
公司回复：今年进入的土地，公司进行修复整理以后将继续按照公司三年农业规划的部署，推进统一经营，有计划地发展五大产业集团和主导产业，提高农业产业化程度。未来公司将把握"一带一路"带来的机遇，逐步提高辐射发展能力。
问题2：2015年股灾时大股东增持当时股价5元多，现在4元多的股价大股东为什么不增持？公司为什么不回购股价提升投资者信心？公司自有土地上赚的钱为什么赶不上其他出租来的土地赚的钱，如果这样直接出租不是更能赚钱吗？谢谢
公司回复：您好，本公司近期未收到大股东增持的通知；国家相关法律对公司回购股份有严格的限定，公司暂时没有回购股份的条件，公司如有回购股份计划，将会按照相关法律法规及时披露；公司流转土地主要用来提高短中期收益，所以流转土地选择的是机械化程度高、附加值高、周期短的农作物。
本次说明会的具体内容，请详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台 （http://sns.sseinfo.com）"上证e访谈"栏目。 感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年5月9日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-016
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年5月9日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
本公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信5,000万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：12,000万元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并签署担保合同后生效。
详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2017-017）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年5月9日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2017-017
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：5,000 万元人民币
累计为其担保数量：12,000 万元人民币
● 对外担保累计数量95,800万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃亚盛亚美特节水有限公司拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信5,000万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：12,000万元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛亚美特节水有限公司,法定代表人:邓生荣；注册资本15,000万元；经营范围:生产、组装各销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备，从事节水灌溉设计、安装、技术咨询和技术服务。PVC管道（人饮用水标准）的生产、销售、安装。
截止2016年12月31日，经审计后该公司总资产34,360.44万元，负债总额15,712.26万元，资产负债率45.73%，净资产18,648.18万元；2016年度营业收入5,511.96万元，净利润-146.51万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃亚盛亚美特节水有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔综合授信将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步扩大生产规模，提高市场占有份额。本公司董事会同意为其在中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信5,000万元，期限一年。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司为全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年5月9日，公司累计对外担保数量95,800万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件：
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、甘肃亚盛亚美特节水有限公司财务报表；
3、甘肃亚盛亚美特节水有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年5月9日
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