股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2017-22
河南豫能控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2017年5月8日
网络投票时间为：2017年5月7日至5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月7日15:00 至2017年5月8日15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计3人，代表股份743,005,760股，占公司有表决权股份总数的64.576%。其中出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份738,700,684股，占公司有表决权股份总数的64.202%；参加网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份4,305,076股，占公司有表决权股份总数的0.3742%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、张勇，独立董事董鹏、刘汴生、申香华，监事张静、崔健，总会计师王崇香、纪委书记兼工会主席梁文，仟问律师事务所律师张东、张燕。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意743,001,760股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.999%、0.001%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,301,076股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9071%、0.0929%和0.0000%。
（二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意743,001,760股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.999%、0.001%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,301,076股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9071%、0.0929%和0.0000%。
（三）审议通过了《2016年度财务报告》
表决结果：同意743,001,760股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.999%、0.001%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,301,076股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9071%、0.0929%和0.0000%。
（四）审议通过了《2016年年度报告》及其摘要
表决结果：同意743,001,760股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.999%、0.001%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,301,076股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9071%、0.0929%和0.0000%。
（五）审议通过了《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意743,001,760股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.999%、0.001%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,301,076股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9071%、0.0929%和0.0000%。
（六）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预估的议案》
河南投资集团有限公司为公司控股股东，因此，该事项构成关联交易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
关联股东回避后的表决结果：同意4,301,076股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9071%、0.0929%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,301,076股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9071%、0.0929%和0.0000%。
（七）审议通过了《关于修改公司章程中与注册资本相关的条款的议案》
表决结果：同意743,001,760股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.999%、0.001%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,301,076股，反对4,000股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9071%、0.0929%和0.0000%。
（八）审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》
经记名累计投票逐项表决：
刘汴生以743,001,760股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.999%，当选为独立董事，任期三年。
王京宝以743,001,760股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.999%，当选为独立董事，任期三年。
刘振以743,001,760股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.999%，当选为独立董事，任期三年。
（九）审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》
经记名累计投票逐项表决：
郑晓彬以743,001,760股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.999%，当选为董事，任期三年。
张留锁以743,001,760股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.999%，当选为董事，任期三年。
张勇以743,001,760股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.999%，当选为董事，任期三年。
根据本公司章程规定，公司职工代表大会已选举梁文为第七届董事会职工董事（简历附后），任期三年。
（十）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
经记名累计投票逐项表决：
采连革以743,001,760股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.999%，当选为监事，任期三年。
马保群以743,001,760股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.999%，当选为监事，任期三年。
张静以743,001,760股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.999%，当选为监事，任期三年。
根据本公司章程规定，公司职工代表大会已选举刘中显、崔健为第七届监事会职工监事（简历附后），任期三年。
（十一）本次会议听取了独立董事董鹏、刘汴生、申香华的2016年度述职报告
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、张燕律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司2016年年度股东大会文件汇编；
2. 河南豫能控股股份有限公司2016年年度股东大会决议；
3. 河南仟问律师事务所法律意见书；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2017年5月9日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2017-23
河南豫能控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第一次会议召开通知于2017年5月4日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2017年5月8日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中：郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝独立董事共6人亲自出席了会议，刘振独立董事因出差委托刘汴生独立董事出席会议并行使表决权。
4. 会议由郑晓彬董事长主持。列席本次会议的有：采连革、马保群、张静、刘中显、崔健监事，总工程师宋嘉俊、总会计师王崇香。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举郑晓彬先生为董事长的议案》
本次会议选举郑晓彬先生为第七届董事会董事长。
7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
战略委员会成员如下：郑晓彬（任主任委员）、张留锁、刘汴生（独立董事）、王京宝（独立董事）、刘振（独立董事）；
提名委员会成员如下：王京宝（任主任委员，独立董事）、郑晓彬、刘振（独立董事）；
审计委员会成员如下：刘振（任主任委员，独立董事）、刘汴生（独立董事）、梁文；
薪酬与考核委员会成员如下：刘汴生（任主任委员，独立董事）、王京宝（独立董事）、张勇。
7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2017年5月9日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2017-24
河南豫能控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第一次会议召开通知于2017年5月4日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2017年5月8日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中：采连革、马保群、张静、刘中显、崔健监事共5人亲自出席了会议。
4. 会议由采连革监事会主席主持。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举采连革先生为监事会主席的议案》，选举采连革先生为第七届监事会主席。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
监 事 会
2017年5月9日
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