证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-025
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十六次会议通知于2017年4月26日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于2017年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于聘任公司总会计师的议案》
聘任任纪刚为公司总会计师（简历附后），任期至六届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于公司补选董事的议案》
补选任纪刚为公司董事。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年5月6日
附：简历
任纪刚先生：1981年生，中共党员，硕士学位，会计师。历任中国长安重庆青山变速器分公司审计监察部副部长、财务会计部副部长，职工监事，中国长安财务会计部项目高级经理（交流），重庆青山变速器分公司财务会计部部长兼精益管理部副部长、财务纪检党支部书记，财务会计部部长兼财务审计党支部书记，重庆青山变速器销售有限责任公司监事会监事。
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-026
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月19日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国长安汽车集团股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2017年4月25日公告了股东大会召开通知，持有51.42%股份的股东中国长安汽车集团股份有限公司，在2017年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司补选董事的议案》，拟补选任纪刚为公司六届董事会董事，该议案已经公司2017年5月5日以通讯表决方式召开的六届十六次董事会审议通过，详见公司公告，该议案不属于特别决议、不需要累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2017年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月19日 14 点30 分
召开地点：公司8号工房301会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月19日
投票时间为：2017年5月18日15:00至5月19日15:00
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届十四次董事会、六届十六次董事会及六届九次监事会审议通过，详见公司2017年3月28日、2017年5月6日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-014号、2017-016号、2017-025号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年5月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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