福建众和股份有限公司2016年度报告摘要

  福建众和股份有限公司

  证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-022

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告[闽华兴所（2017）审字E-011号]。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  1、公司主要业务情况概况

  报告期内，公司主营业务分为纺织印染和新能源锂电两大板块，纺织印染板块主要业务为中高档棉休闲服装面料的研发、生产和销售，属纺织行业中的印染子行业，主要产品为中高档棉休闲服装面料。新能源锂电板块的主要业务为锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售，主要产品为锂资源产品和锂电池材料。

  2、公司新能源锂电板块情况

  子公司金鑫矿业所属四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿是中国规模最大锂辉石矿之一，是国内少有的高品质大型锂矿资源，金鑫矿业主要产品为锂精粉/矿，采矿厂采出的原矿石送选矿厂，矿石经破碎、筛分、球磨、浮选后生产合格锂精矿/粉，报告期内，金鑫矿业所生产锂精粉一部分提供给阿坝州众和新能源，一部分销售给当地锂盐企业或定向供应锂精粉给锂盐企业并约定回购所生产电池级氢氧化锂或碳酸锂。

  子公司阿坝州众和新能源具有单水氢氧化锂生产线。在生产流程上使用碳酸锂生产母液在低温盐水冷冻析出十水硫酸钠除去硫酸根杂质后，用于生产一水氢氧化锂产品。阿坝州众和新能源于报告期内复产，利用金鑫矿业锂精粉生产硫酸锂或工业级氢氧化锂对外销售。

  子公司深圳天骄是国内新型锂电电池三元正极材料龙头企业，拥有多项锂电池材料相关的国家发明专利，负责起草了《钛酸锂》、参与起草《镍钴锰酸锂》等多项锂电池材料国家行业标准。报告期内，对接深圳天骄产能搬迁的山东临沂基地1500吨/年生产线及连云港灌云基地一期3500吨/年生产线先后进行投产试运行，并根据客户订单情况生产不同型号的三元正极材料。

  3、行业情况概述

  （1）新能源锂电行业

  中汽协数据显示，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比上年同期分别增长15.7%和17.1%。由于新能源汽车对锂盐需求的大幅拉动及上游资源瓶颈，2015年碳酸锂及上游资源产品价格大涨。2016年初，由于供给偏紧，需求热度仍在，碳酸锂价格一度超过17万/吨，较2015年年初上涨3倍，价格创十年历史新高。下半年，国内外盐湖供给逐步释放，同时由于新能源政策低于预期，电池厂商备货积极性下降，价格中枢回落。但从全年看，碳酸锂供需总体呈紧平衡状态，价格总体维持较高水平并保持强势。

  （2）纺织印染行业

  2016年，在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下，我国纺织印染行业全年实现平稳增长，但企业成本负担依然较重，行业面临较大发展压力。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  固体矿产资源业

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

  报告期内，公司按照董事会、股东会战略部署及2016年经营计划，推进矿山生产经营、锂盐企业复产、连云港天骄生产线投产试运行、发行股份购买资产并募集配套资金等重要事项。新能源锂电板块取得了相对较好的业绩，但由于受矿山道路运输等配套设施运行不畅、矿山采选各工序衔接协调性有待提高、锂盐产品价格大幅波动等因素影响，报告期内公司矿山生产及锂资源产品销售计划未及预期，导致业绩与预计存在偏差。

  1、公司新能源锂电板块重要工作

  （1）加强矿山生产经营管理

  2016年公司加强矿山生产规划及管理，确保矿山安全生产；同时，对矿山优化开发方案进行了论证及推进。但由于受矿山道路运输等配套设施运行不畅、矿山采选各工序衔接协调性有待提高等因素影响，2016年度矿山开采量未达预期。

  （2）连通矿山-锂盐-锂电池材料产业链环节

  报告期内，公司依托矿山资源优势，结合市场需求，安排了阿坝众和新能源生产线复产，并通过向锂盐生产企业定向供应自产锂精粉并约定回购碳酸锂/氢氧化锂的方式实现了向深圳天骄供给部分原材料的计划，实现了公司矿山-锂盐-锂电池材料产业链环节的连通。

  （3）实现深圳天骄新产能基地投产试运行

  报告期内，深圳天骄山东临沂基地三元正极材料生产线及连云港动力电池三元正极材料建设项目一期生产线实现投产试运行。但由于生产线的设备调试及市场对接等因素影响，至报告期末，连云港灌云天骄的生产线仍未达产。

  （4）推进公司发行股份购买资产事项相关工作

  报告期内，公司及相关各方积极推进发行股份购买资产并募集配套资金事项，但由于本次交易涉及资产规模较大，交易对方人员较多，尽调、评估、审计等相关工作量繁多，同时监管部门关于重大资产重组管理办法及募集配套资金相关政策的调整，亦对公司的交易方案及进度造成了影响，至报告期末该项目相关工作未能完成。

  2、纺织印染板块

  根据公司产业战略转型、纺织印染业务收缩剥离的战略性安排，报告期内公司筹划了纺织印染板块资产置换事项，由于资产置换涉及债务转移、抵押资产置换等内容，公司及交易对方、相关银行一直未能形成解决方案，2016年4月底公司决定终止筹划本次资产置换事项。

  2016年度，公司纺织印染及新能源锂电池材料两大板块共实现营业总收入88,610.15万元，比上年同期增长28.6%，其中，纺织印染产业及贸易业务实现营业收入43,983.66万元，锂电新能源新材料产业实现度营业收入44,626.49万元；发生营业成本59605.09元，与上年同期基本持平；主营业务税金及附加1,404.37万元；销售费用3010.95万元，减少4.89%%；管理费用10286.66万元，同比减少10.75%；财务费用14493.72万元，同比提高17.77%，经营性现金流净额14587.74万元，同比增长1,652.64%。公司全年共实现利润总额-3375.88万元，净利润-4,855.74万元（其中归属母公司所有的净利润为-4,829.56万元），其中，纺织印染及贸易业务实现净利润-14,062.63万元，锂电新能源新材料业务实现净利润9,206.89万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2016年度，受公司传统纺织印染业务继续亏损、传统业务占用资产额较大且未能及时盘活回笼资金、应收款及存货计提大额减值等因素影响，再加上银行信贷收紧、非银行系统融资财务成本高等客观因素，公司现金流压力较大、经营业绩不佳，当年度公司实现营业收入88,610.152万元，同比增长28.60%，发生营业成本59,605.088万元，与上年度基本持平，实现归属于母公司所有者的净利润-4,829.56万元，比上年度大幅减亏。而且从公司产业转型的角度看，公司新能源锂电板块的效益正逐步显现并提升。报告期内，公司锂电新能源材料产业充分享受了行业增长红利，实现营业收入44,626.49万元、净利润9,206.89万元，同比大幅增长。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-027

  福建众和股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  福建众和股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2017年4月17日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2017年4月28日在厦门市思明区莲岳路1号磐基商务楼1607会议室召开。监事陈永志、许元清、罗建国共3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

  本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2016年度财务报告有关事项的议案》。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度财务决算报告》。

  本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  4、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  5、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》。

  监事会对公司董事会《关于2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：

  福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及保留意见及强调事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

  7、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

  监事会对公司董事会拟定的《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，说明并发表意见如下：

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2016年度共实现净利润-78,796,898.38元。本年度可供分配利润为-78,796,898.38元，加上年初未分配利润237,599,163.07元，报告期末累计可供分配利润总额为158,802,264.69元。

  2017年公司新能源锂电板块业务发展仍需资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2016年度公司不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。

  我们同意《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  8、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于申请2017年综合授信额度的议案》。

  本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  9、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

  本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  10、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》。

  本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  11、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，

  公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  12、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度社会责任报告》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  监 事 会

  2017年4月29日

  证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-021

  福建众和股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  福建众和股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年4月17日以电话、书面报告、电子邮件等方式发出会议通知，于2017年4月28日在厦门市思明区莲岳路1号磐基商务楼1607会议室召开，应出席董事5名，实际出席董事3名，董事长许建成因个人原因委托詹金明先生表决，独立董事朱福惠先生因个人原因委托唐予华先生表决。与会董事一致推举董事詹金明先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度总裁工作报告》。

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  公司独立董事张亦春、唐予华、朱福惠向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会述职。

  【2016年度董事会工作报告主要内容见公司2016年年度报告“第三节 公司业务概要”、“第四节 公司经营情况讨论与分析”、“第五节 重要事项”、“第九节 公司治理”等章节，《福建众和股份有限公司独立董事2016年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】

  3、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2016年度财务报告有关事项的议案》。

  根据《企业会计准则》及实际情况判断，报告期末个别其他应收款不存减值迹象拟不计提坏账准备；同时，拟对子公司深圳天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）部分历史遗留的应收款项合计2,322,600元、子公司福建众和贸易有限公司（以下简称“众和贸易”）部分预付款无法收回合计1,697,500元进行核销，具体情况如下：

  （一）、关于个别其他应收款不计提坏账准备

  公司2016年度报告中个别其他应收款不存在减值迹象不计提坏账准备，具体如下：

  1、其他应收款——应收莆田市九龙谷综合发展有限公司1,770.35万元，系收购莆田众和小额贷款股份有限公司10%股权保证金及相应的资金利息。

  2、其他应收款——应收莆田市精密模具有限公司1,770.35万元，系收购莆田众和小额贷款股份有限公司10%股权保证金及相应的资金利息。

  3、其他应收款——应收出口退税款312.9,78万元，系根据国家政策享有的权益。

  4、其他应收款——应收深圳天骄职工持股代垫款1,159,112.5元。

  （二）、关于核销部分资产

  在2016年度财务报告对子公司深圳天骄部分历史遗留的应收款项、子公司众和贸易预付款进行了梳理，决定对已确认无法收回的个别应收款项进行核销，具体情况如下：

  1、深圳天骄拟核销应收款项情况

  ■

  2、子公司众和贸易拟核销预付账款情况

  ■

  因上述应收款项账龄长、且部分客户无可执行财产，已确认无法收回，出于对公司财务报告列示的资产价值的公允反映的要求，同意对上述坏账进行核销。

  4、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度财务决算报告》。

  公司本年度实现营业收入88,610.15万元，发生营业成本59,605.09万元，主营业务税金及附加1,404.37万元，销售费用3,010.95万元，管理费用10,286.66万元，财务费用14,493.72万元。全年共实现利润总额-3,375.88万元，净利润-4,855.74万元（其中归属母公司所有的净利润为-4,829.56万元），分别比去年同期上升了81.09%和67.93%。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  5、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度报告及摘要》。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-022号公告】

  6、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》

  【2017年第一季度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露；2017年第一季度报告正文详见巨潮资讯网，以及2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-023号公告】

  7、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》。董事会将在2016年度股东大会上就2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项进行说明。

  【专项说明全文及独立董事、监事会意见详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】

  8、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司全体独立董事发表了同意的意见。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2016年度共实现净利润-78,796,898.38元。本年度可供分配利润为-78,796,898.38元，加上年初未分配利润237,599,163.07元，报告期末累计可供分配利润总额为158,802,264.69元。

  2017年公司新能源锂电板块业务发展仍需资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2016年度公司不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策、审议程序合法合规。

  9、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于申请2017年综合授信额度的议案》。各金融机构的具体授信额度以公司与授信机构协定为准。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

  【详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，以及2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-024号公告。】

  10、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

  公司拟在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行或非银行金融机构等申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。

  前述全资及控股子公司主要包括但不限于福建众和纺织有限公司、福建众和营销有限公司、厦门华纶印染有限公司、福建众和贸易有限公司、厦门众和新能源有限公司、深圳市天骄科技开发有限公司、阿坝州众和新能源有限公司、马尔康金鑫矿业有限公司。

  前述担保总额不超过人民币100,000万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过3年。

  具体条款以签订的担保合同为准。

  本议案全体独立董事发表了同意的意见。

  该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，并经特别决议通过，股东大会时间另外通知。

  【详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，以及2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-025号公告。】

  11、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》；公司全体独立董事发表了独立意见。

  公司拟在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）或者其股东互相提供担保，其中本公司累计为君合集团各类融资提供总额不超过35,000万元人民币的担保（该担保额度包含了公司上期为君合集团提供的、延续到本期的担保额，即从2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日，该段时间公司为其担保额都将不超过35,000万元。），且不超过其为本公司提供担保总额的60%，担保期限不超过2年。公司为其提供担保，君合集团均应提供反担保。本年度新增互保业务，君合集团提供反担保的资产或股权价值不低于公司为其担保金额的1.5倍。

  该议案需提交公司2016年度股东大会审议，并经特别决议通过，股东大会时间另外通知。

  【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的2017-026号公告。】

  12、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

  【2016年度内部控制自我评价报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于2017年4 月29日的巨潮资讯网。】

  13、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度社会责任报告》。

  【2016年度社会责任报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露。】

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月29日

  证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-024

  福建众和股份有限公司

  关于申请2017年综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因经营业务发展需要，2017年度公司及控股子公司拟在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日向中国农业银行股份有限公司莆田分行、中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行、中信银行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门开元支行等金融机构申请不超过人民币18亿元的综合授信额度（含向债券市场融资）；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行或非银行金融机构等资金方申请授信额度或向债券市场融资。

  为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款机构间可以调剂使用。

  各金融机构的具体授信额度以公司与授信机构协定为准。

  具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为本公司提供抵（质）押和/或信用担保。

  本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月29日

  证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-028

  福建众和股份有限公司

  关于2016年度经审计业绩

  与业绩快报存在重大差异的致歉公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2016年度经审计业绩与业绩快报比较及差异说明

  1、差异情况

  ■

  2、差异原因说明

  经年审会计师事务所审计，2016年度经审计业绩与已披露的业绩快报数据存在重大差异，导致前述差异主要原因：

  （1）、公司在2016年签订股权转让合同，拟转让控股子公司浙江雷奇全部股份，因在期后触及股权转让取消条件，导致转让合同取消，导致投资收益减少。

  （2）、金鑫矿业与中融国际信托有限公司沟通利息及违约金事项，到2016年报报出日仍未有结果，按应计利息50%补提违约金。

  （3）、会计师事务所出于谨慎原则，对母公司福利退税暂时不予以确认营业外收入。

  前述三项因素即共计影响当期业绩近8,000万元。

  二、董事会对内部责任人的认定和处理情况

  公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定对2016年度经审计业绩与业绩快报存在重大差异事项进行责任认定，并进行相应处罚。同时，公司将加强信息披露相关人员以及财务专业人员的培训，提高从业人员的专业能力和业务水平，涉及专业问题及时与监管部门和中介机构沟通，切实避免类似情况的再次发生。

  三、董事会致歉声明

  公司董事会对2016年年度报告与业绩快报的重大差异向广大投资者郑重道歉，敬请广大投资者谅解。

  四、风险提示

  由于公司2015年度、2016年度经审计的归属上市公司股东净利润分别为-146,821,093.47元、-48,295,606.55元，连续两年为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 13.2.1条第一款相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示，公司股票简称将于年度报告披露后第二个交易日由“众和股份”变更为“*ST众和”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%，公司股票代码不变。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月29日

  证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2017-026

  福建众和股份有限公司

  关于与福建君合集团有限公司

  互相提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、互相担保情况概述

  公司拟在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）互相提供担保，其中本公司累计为君合集团各类融资提供总额不超过35,000万元人民币的担保（该担保额度包含了公司上期为君合集团提供的、延续到本期的担保额，即从2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日，该段时间公司为其担保额都将不超过35,000万元。），且不超过其为本公司提供担保总额的60%，担保期限不超过2年。公司为其提供担保，君合集团均应提供反担保。本年度新增互保业务，君合集团提供反担保的资产或股权价值不低于公司为其担保金额的1.5倍。

  本事项不构成关联交易，属于对外担保重大事项，已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保方介绍

  公司名称：福建君合集团有限公司

  成立日期：2000年11月

  住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

  法定代表人：陈建宁

  注册资本：7600万元人民币

  主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占5%股权）。

  君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。

  截至2016年12月31日君合集团合并报表（未经审计）总资产17.32亿元，净资产14.24亿元，资产负债率为17.75%。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议的主要内容与有关商业银行或非银行金融机构等共同协商确定。

  四、担保的可行性分析

  公司与君合集团互相提供担保，有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益。

  鉴于君合集团目前存在借款逾期问题，为担保防范风险，保护公司利益，公司为君合集团担保的额度将控制在不超过3.5亿元，且公司为其担保比例占其为公司担保比例不超过60%。公司为君合集团提供的担保，除了第三方反担保，目前君合集团控股股东厦门君合兴业实业有限公司（持有君合集团95%股权）已将其持有的君合集团累计49%股权质押给我司作为反担保，该反担保股权对应的净资产账面价值（不含其对外投资增值）金额8.14亿元。

  公司将本着严控对外担保风险的原则，加强日常跟踪管理，防范担保风险，确保公司利益。

  五、互相担保累计数量

  截至2016年12月31日，君合集团及其控股子公司已为本公司提供各类担保总额为58,762.85万元，公司为君合集团提供的担保总额为20,747.42 万元（其中担保出现逾期的借款金额为4,797.42万元），占公司合并报表净资产的比例为31.63%。

  截至本公告日，公司为君合集团提供担保20,747.42万元（其中逾期的借款金额为4,797.42万元），占公司合并报表净资产的比例为31.63%。

  六、独立董事意见

  本议案全体独立董事发表了如下独立意见：

  1、公司为福建君合集团有限公司互相提供互惠担保，有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营。鉴于公司为福建君合集团有限公司提供担保的借款存在逾期的情形，公司应加强对其经营及财务状况的关注，积极防范担保风险。

  2、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。

  3、我们同意将本议案提交股东大会审议。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月29日

  证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-025

  福建众和股份有限公司

  关于母公司为子公司提供担保

  以及子公司之间互相提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司拟在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行或非银行金融机构等申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。

  前述全资及控股子公司主要包括但不限于福建众和纺织有限公司（以下简称“众和纺织”）、福建众和营销有限公司（以下简称“众和营销”）、厦门华纶印染有限公司（以下简称“厦门华印”）、福建众和贸易有限公司（以下简称“众和贸易”）、厦门众和新能源有限公司（以下简称“众和新能源”）、深圳市天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）、阿坝州众和新能源有限公司（以下简称“阿坝州众和新能源”）、马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）。

  前述担保总额不超过人民币100,000万元（该担保额度包含了上期已发生、延续到本期的担保额，即从2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日，该段期间公司为全资及控股子公司担保都将不超过100,000万元。），母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过3年。

  具体条款以签订的担保合同为准。

  具体情况如下：

  具体情况如下：

  一、全资、控股子公司基本情况

  1、福建众和纺织有限公司

  法定代表人：许建成

  住所：福建省莆田市秀屿区众和工业园区

  注册资本：17,500万元人民币

  众和纺织为本公司全资子公司。主营业务为纺织品生产、销售。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，众和纺织资产总额为 32，323.17万元，负债总额为14，695.59万元，资产负债率45.46%，净资产为17,627.58万元，2016年度营业收入为11,587.88万元，利润总额为-1,403.87万元，净利润为-1,131.09万元。

  2、福建众和营销有限公司

  法定代表人:许建成

  住所：厦门市思明区莲岳路1号1607室

  注册资本：6,000万元

  众和营销为厦门华印全资子公司。主营业务为：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装、鞋帽、纺织原料等。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，众和营销资产总额为36,784.05 万元，负债总额为17,776.16 万元，资产负债率48.33%，净资产为19,007.89 万元，2016年度营业收入为8,856.24 万元，利润总额为-1,370.89 万元，净利润为-1,030.94 万元。

  3、厦门华纶印染有限公司

  法定代表人：许建成

  住所地：厦门市集美区杏前路30号

  注册资本：10,800万元

  厦门华印为公司控股子公司（本公司持有99.5%股权，本公司全资子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司持有0.5%股权），主营业务为印染、加工。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，厦门华印资产总额为28,154.80万元，负债总额为11,105.07万元，资产负债率39.44%，净资产为17,049.73万元，2016年度营业收入为13,881.78万元，利润总额为-2,601.16万元，净利润为-2,194.72 万元。

  4、福建众和贸易有限公司

  法定代表人：许建成

  住址：福建省莆田市湄州湾北岸经济开发区北岸经济城550号

  注册资本：5,000万元

  众和贸易为本公司全资子公司，主营：铁、铜、锌、锰、铬、钛、镁、铅、钨、锡、镍、铝土矿（国家专控的除外）、有色金属（不含贵稀金属）、服装、鞋帽、鞋材、皮革制品、纺织品等销售。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，众和贸易资产总额为7,613.64 万元，负债总额为2,556.96 万元，净资产为5,056.68 万元，资产负债率33.58%，2016年度营业收入为2,436.29 万元，利润总额为 316.09 万元，净利润为237.03 万元。

  5、厦门众和新能源有限公司

  法定代表人：许建成

  住址：厦门市思明区槟榔西里197号第一层D10单元

  注册资本：15,000万元

  众和新能源为本公司控股子公司（公司现持有66.67%股权，厦门黄岩贸易有限公司持有33.33%股权），主营业务为新能源技术研发及设计等。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，众和新能源资产总额为65,118.54 万元，负债总额为28,794.83万元，净资产为 36,323.70 万元，资产负债率44.22%，2016年度营业收入为0万元，利润总额为-128.47 万元，净利润为-128.47万元。

  6、深圳市天骄科技开发有限公司

  法定代表人：陈建山

  住址：深圳市龙岗区葵涌街道东部奔康工业区A28栋101、201、A12栋101

  注册资本：1,000万元

  深圳天骄是本公司控股子公司厦门众和新能源有限公司之控股子公司（众和新能源持有70%股权，王伟东持有20%股权，其他少数股东持有10%股权），主营业务为锂电池材料包括三元正极材料、负极材料等的研发、生产、销售。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，深圳天骄资产总额为22,886.97 万元，负债总额为10,222.96 万元，净资产为 12,664.00 万元，资产负债率44.67%，2016年度营业收入为 13,896.80 万元，利润总额为-1,399.41 万元，净利润为-979.23 万元。

  7、阿坝州众和新能源有限公司

  法定代表人：翁国辉

  住址：四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县百花乡瓦窑村工业园区

  注册资本：15,096.40万元

  阿坝州众和新能源是众和新能源控股子公司（众和新能源持有62.95%股权，全资子公司厦门黄岩贸易有限公司持有33.19%股权，陈振厚持有3.86%股权），主营业务为单水氢氧化锂的生产销售。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，阿坝州众和新能源资产总额为29,660.35 万元，负债总额为8,392.03 万元，净资产为21,268.31 万元，资产负债率28.29%，2016年度营业收入为22,724.78 万元，利润总额为9,635.47 万元，净利润为8,078.76 万元。

  8、马尔康金鑫矿业有限公司

  法定代表人：王强

  住址：马尔康县党坝乡地拉秋村

  注册资本：6,060.6万元

  金鑫矿业是阿坝州众和新能源控股子公司（阿坝州众和新能源持有98%股权）。主营业务为锂辉石的开采及锂精粉的销售。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，金鑫矿业资产总额为41,205.39 万元，负债总额为36,604.48万元，净资产为 4,600.91 万元，资产负债率88.83%，2016年度营业收入为17,494.57 万元，利润总额为4,678.76 万元，净利润为3,186.02 万元。

  {注：上述财务数据均取自各主体的单体报表，未合并其各自的下属子公司（如有）数据。}

  二、担保协议的主要内容

  担保协议的主要内容与有关商业银行或非银行金融机构等共同协商确定。

  三、担保的必要性和可行性

  公司为全资及控股子公司提供的2016年度授信担保已陆续到期，为保证公司全资及控股子公司的生产经营所需资金，保障全资及控股子公司正常生产经营，需要继续为其提供担保。

  公司为全资及控股子公司提供担保或子公司之间互相担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于全资及控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

  四、其他事项

  1、根据相关的担保合同，亦可能存在由全资及控股子公司之间提供互相担保的情形，而非由母公司为全资及控股子公司提供担保。

  此项情形发生之担保，亦为本议案所述之担保组成部分，其发生的担保金额纳入上述100,000万元的担保总额内。

  2、具体担保金额在前述各全资及控股子公司之间的分配上，视与商业银行等金融机构的商务谈判的结果，在各全资及控股子公司之间统筹分配，但不得超过100,000万元的担保总额内。

  3、在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日期间，公司其它全资或控股子公司（含该期间内新增的全资或控股子公司）因生产经营需要申请综合授信额度或其它商定的融资方式，公司亦将视情况提供担保或由其它全资或控股子公司提供担保，该担保额度纳入上述100,000万元的担保总额内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至报告期末（2016年12月31日），公司累计对外提供担保余额为 51,515.55 万元，担保余额占2016年12月31日公司合并报表净资产的比例78.53%，(其中为全资及控股子公司的担保 30,768.13 万元，占公司合并报表净资产的比例为46.90%；对福建君合集团有限公司提供担保20,747.42 万元，占公司合并报表净资产的比例为31.63%)；截至2016年12月31日，公司对外提保的借款逾期合计金额为35,565.55 万元，其中，对福建君合集团有限公司担保出现逾期的金额为4,797.42 万元、为全资及控股子公司的担保出现逾期的金额为30,768.13 万元。

  截至本公告日，公司累计对外提供担保余额为 51,515.55 万元，担保余额占2016年12月31日公司合并报表净资产的比例78.53%，(其中为全资及控股子公司的担保 30,768.13 万元，占公司合并报表净资产的比例为46.90%；对福建君合集团有限公司提供担保20,747.42 万元，占公司合并报表净资产的比例为31.63%)；截至2016年12月31日，公司对外提保的借款逾期合计金额为35,565.55 万元，其中，对福建君合集团有限公司担保出现逾期的金额为4,797.42 万元、为全资及控股子公司的担保出现逾期的金额为30,768.13 万元。

  目前公司正多渠道筹措资金偿还子公司逾期欠款，同时将通过提升新能源锂电板块业绩、加大应收款回收力度、盘活存量资源、纺织印染板块资产变现等方式逐步清偿原有债务。

  公司为君合集团提供的担保，除了第三方反担保，目前君合集团控股股东厦门君合兴业实业有限公司（持有君合集团95%股权）已将其持有的君合集团累计49%股权质押给我司作为反担保，该反担保股权对应的净资产账面价值（不含其对外投资增值）金额8.14亿元。

  本议案全体独立董事发表了同意的意见。本议案须提请公司2015年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月29日