东方通信股份有限公司公告（系列）

  (上接B249版）

  8、经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；通信网络、计算机软、硬件的安装、调试；计算机、通信网络工程；批发、零售计算机及零配件；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。

  公司直接持有其10%股权，东信网络持有其90%股权。

  四、本次受让的目的及对上市公司影响

  本次受让是为了减少公司管理层级，同时顺应公司集群集成业务发展对信息系统集成资质的需求。

  本次交易完成后，可以进一步增强公司对目标公司的控制权，优化公司股权结构，符合公司的长期战略发展方向。

  五、备查文件

  《东方通信股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二○一七年四月二十九日

  证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2017-007

  东方通信股份有限公司关于

  2017年日常关联交易事项预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要提交股东大会审议：否

  ● 是否对关联方形成较大依赖：否

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易事项预计的议案》，关联董事回避了表决；

  2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、各关联方基本情况介绍

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  2、与关联方之关联关系说明

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  3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  前期与关联方销售货物、提供劳务关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方接受劳务关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

  三、关联交易的定价政策和依据

  公司2017年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

  四、关联交易对上市公司的影响

  公司2017年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二○一七年四月二十九日

  证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2017-003

  东方通信股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方通信股份有限公司董事会于近日收到公司董事王锋先生递交的书面辞职信。王锋先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

  王锋先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王锋先生的辞职自辞职报告提交至董事会时生效。公司将根据《公司章程》规定的相关程序尽快增补公司董事。

  公司董事会对王锋先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二○一七年四月二十九日

  证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2017-004

  东方通信股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方通信股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年4月12日发出会议通知，于2017年4月26日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，王锋董事因工作原因未能参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由周忠国董事长主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案或报告：

  1、公司2016年度业务报告及2017年度业务发展计划；

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  2、公司2016年度财务决算报告；

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  3、关于2016年度利润分配的预案；

  经中审众环会计师事务所审计，公司2016年度母公司净利润为63,912,893.60元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金6,391,289.36元，加上年初未分配利润211,937,421.50元，扣除已分配的2015年度现金红利75,360,003.84元，期末累计可供股东分配的利润为194,099,021.90元。

  2016年期末利润分配预案如下：拟以2016年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），合计分配75,360,003.84元，剩余未分配利润118,739,018.06元结转以后年度分配。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  4、关于支付2016年度会计师事务所报酬的议案；

  公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的财务审计费用为79.03万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，共计报酬为99.03万元人民币。

  公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生对此发表了独立意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-006的《关于支付2016年度会计师事务所报酬的公告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  5、关于2017年度日常关联交易事项预计的议案；

  公司2016年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额为1,920万元，预计2017年的同类关联交易金额为1,390-9,900万元。2016年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额为1,352万元，预计2017年的同类关联交易金额为900-2,200万元。2016年公司向控股股东及其附属单位购买商品关联交易的金额为25万元，预计2017年的同类关联交易金额为30-300万元。

  关联董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、杜涛先生回避该项表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为 临2017-007的《关于2017年日常关联交易事项预计的公告》。

  表决结果：同意票4票（4名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。

  6、关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股票激励计划的议案；

  同意公司股票期权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励计划。

  公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为 临2017-008的《关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励计划的公告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  7、关于清算合肥东信并转让其所持股权的议案；

  同意清算注销合肥东信房地产开发有限公司,并将其持有的湖州东信实业投资有限公司75%股权以非公开协议转让方式按股东持股比例分别转让给普天东方通信集团有限公司和杭州东方通信城有限公司。

  关联董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生和杜涛先生回避该项表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-009的《关于清算合肥东信并转让其所持股权的公告》。

  表决结果：同意票4票（4名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。

  8、关于受让控股子公司持有股权的议案；

  同意公司受让杭州东信网络技术有限公司所持有的福州东信网络技术有限公司剩余90%股权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-010的《关于受让控股子公司持有股权的公告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  9、关于公司董事调整的议案；

  同意王锋先生因工作变动辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务，同意提名马立宏女士（简历见附1）为公司候选董事。

  公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  10、关于修改《公司章程》的议案；

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-011的《关于修改的公告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  11、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  12、关于聘任证券事务代表的议案；

  同意聘任方瑞娟女士（简历见附2）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  13、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案；

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》，其中的2016年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  14、关于公司2017年第一季度报告的议案；

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度报告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  15、关于吸收合并全资子公司的议案；

  同意吸收合并全资子杭州东信金融技术服务有限公司、杭州东信兆通投资有限公司，董事会授权公司经营层办理与本次吸收合并相关的具体事宜。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-012的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

  以上第3项、第4项、第9项、第10项、第15项议案及公司2016年度董事会工作报告将提交年度股东大会讨论审议。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  16、关于确定公司2016年度股东大会召开日期的议案。

  公司决定于2017年6月5日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2016年度股东大会。

  有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二○一七年四月二十九日

  附1：马立宏女士简历

  马立宏：1975年出生，汉族，管理学博士学位。现任中国普天信息产业股份有限公司战略投融资管理部副总经理。曾任中国普天信息产业集团公司战略发展部战略研究专员、中国普天信息产业股份有限公司战略研究部产业分析与规划主管、产业分析与规划高级主管、信息中心产业分析与规划高级主管、信息中心副总经理、战略投融资管理部副总经理；曾兼任武汉普天电源有限公司董事、武汉普天通信设备集团有限公司董事、普天物流技术有限公司董事、东方通信股份有限公司董事。

  附2：方瑞娟女士简历

  方瑞娟：1990年出生，汉族，本科学历，助理会计师。于 2016年7月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任职于东方通信股份有限公司董事会办公室，曾任浙江广厦股份有限公司投资者关系专员。