华兰生物工程股份有限公司2016年度股东大会决议公告|表决权|总数|股东大会_新浪财经

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；

3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开的情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2017年4月27日下午14:00

网络投票时间：2017年4月26日至2017年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表有表决权股份484,585,929股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的52.1011%。

董事长安康生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所束晓俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份465,667,930股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的50.0671%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳

证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份18,917,999股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的2.0340%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共27人，代表有表决权股份 54,940,256股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的5.9070%。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2016年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意484,485,729股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9793%；反对100,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0206%；弃权200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0001%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意54,840,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8176%；反对100,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1820%；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0004%。

2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》；

表决结果：同意484,485,929股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9794%；反对100,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0206%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意54,840,256股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8180%；反对100,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1820%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

5、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年实现净利润539,465,851.89元，提取10%法定盈余公积53,946,585.19元后，本期可供分配的利润为485,519,266.70元，加年初未分配利润1,530,295,777.77元，扣除2016年当期分配上年度现金股利232,521,920.00元及红股348,782,880.00股，2016年度累计可供分配的利润为1,434,510,244.47元。

公司以2016年12月31日总股本930,087,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计372,035,072.00元，分配红股和现金红利后剩余未分配利润1,062,475,172.47元滚存至下一年度, 不送红股，不以公积金转增股本。

6、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：同意483,247,229股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.7237%；反对1,338,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.2763%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意53,601,556股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5634%；反对1,338,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4366%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；

8、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》（关联股东重庆晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司、安康对该项议案回避表决）；

表决结果：同意54,840,056 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.8176%；反对100,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.1820%；弃权200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0004%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意54,840,056 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.8176%；反对100,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.1820%；弃权200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0004%。

9、审议通过了《关于修改的议案》；

10、审议通过了《关于修订的议案》；

11、审议通过了《关于部分监事变更的议案》；

2017 年 3 月 24 日,公司监事会收到公司第六届监事郝常美女士、张兆飞先生的书面辞职报告。郝常美女士、张兆飞先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务，公司股东提名马超援先生和蔡林林先生为第六届股东代表监事候选人。