上海美特斯邦威服饰股份有限公司
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0427001
2017
第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡佳佳、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人(会计主管人员)曾焕滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1.应收票据余额较期初下降100%，主要是由于期初对加盟商的应收票据在报告期内到期承兑所致。
2.应收股利余额较期初下降99%，主要是由于报告期内收回绝大部分应收股利款所致。
3.应付账款余额较期初下降39%，主要是由于生产到货批次变化因而部分夏装延迟至二季度到货所致。
4.未分配利润较期初增长78%，主要是由于报告期内实现盈利所致。
(二)利润表项目
1.财务费用较去年同期下降52%，主要是由于报告期内利息支出减少所致。
2.投资收益较去年同期增加35%，主要是由于报告期内对上海华瑞银行确认的投资收益较去年同期增加所致。
3.营业外支出较去年同期增加59%，主要是由于报告期内支付的赔偿款损失较去年同期增加所致。
4.所得税费用较去年同期下降124%， 主要是由于报告期内应纳税利润总额减少及递延所得税资产增加所致。
(三)现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降42%，主要原因是由于报告期内销售收入较去年同期略有下降所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加196%，主要是由于报告期内收回绝大部分已宣告未发放的股利所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加70%，主要由于报告期内收回综合授信额度保证金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-030
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年4月25日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司一季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况；在一季报编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2017年4月26日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-029
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第三次会议通知，会议于2017年4月25日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。同意公司2017年第一季度报告全文及正文的相关内容。
公司《2017年第一季度报告》全文及正文的相关内容与本公告同期披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2017年4月26日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-031
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于职工监事辞职
暨补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事余进女士的书面辞职申请。余进女士因个人原因，申请辞去公司职工监事职务。余进女士在辞去职工监事职务后，将不在公司担任任何职务。公司监事会向余进女士在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于余进女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年4月26日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举蔡敏旭先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工监事，任期至公司第四届监事会届满。
上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2017年4月26日
附件：简历
蔡敏旭：男，1982年出生，中国国籍，大学本科学历。曾就职于杭州西湖国际博览管理有限公司。2008年加入本公司，先后担任总裁办媒体事务经理、互联网业务营销部总经理、会员管理部副总监、品牌资源管理与公共关系部副总监。蔡敏旭先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蔡敏旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
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