山东天鹅棉业机械股份有限公司
公司代码：603029 公司简称：天鹅股份
2017
第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人魏华、主管会计工作负责人李学江及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司与巴州美华棉业有限责任公司、巴楚县泰昌棉业有限公司、巴楚县利鑫强棉业有限公司买卖合同纠纷案，具体详见《公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-032、临2016-056、临2017-001）、《公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-051），公司已向法院申请强制执行。
2.公司与沙湾县鑫龙棉业有限公司、刘军、赵清等15家买卖合同纠纷案，具体内容详见《公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）、《公司关于部分诉讼撤诉的公告》（公告编号：临2016-049））、《公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-051、临2016-054、临2016-057、临2017-004）。鉴于奎屯准噶尔棉业有限公司已于2017年3月31日支付所欠全部货款，公司已向法院提交撤诉申请；刘颖、谢长江按照和解协议履行还款义务；杨绿洲、刘军、尚李刚、张宏伟已于判决后偿还部分货款分别为20万元、2万元、3万元、18.25万元。
3.公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司引进新股东并增资事宜详见公司《关于公司全资子公司引进新股东并增资的公告》（公告编号：临2016-017），目前暂无进展。
4.棉花种植面积减少及下游的棉花加工企业经营环境的不利变化对棉机市场产生不利影响，棉机市场需求萎缩。公司将根据后续市场环境变化，适时对新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目（募投项目）可行性进行分析。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
自2014年国家取消临时收储政策以来，棉花加工企业经营业绩不佳，影响了其技术改造的积极性。而且近三年来国内棉花种植面积持续减少，国内部分棉花加工厂产能过剩，棉机市场需求减少，公司订单量下降，使得棉机行业季节性特点表现更为显著，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。
公司名称:山东天鹅棉业机械股份有限公司
法定代表人:魏华
日期:2017年4月25日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2017-015
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事王志勇先生因公出差未能出席会议，授权并委托董事赵德利先生代为表决。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知与材料于2017年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，董事刘丕峰先生、杨一航女士因工作原因以通讯方式参加，董事王志勇先生因公出差未能参加，授权并委托董事赵德利先生代为表决。会议由公司董事长魏华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年第一季度报告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二）会议审议通过了《关于向浙江商业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度的议案》，同意以信用担保向浙江商业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度5,000万元（以银行最终审批额度为准）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（三）会议审议通过了《关于补选李法德先生为董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选独立董事李法德先生为董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2017-016
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于2017年4月15日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年第一季度报告全文。公司监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能从各方面真实反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2017年第一季度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司
监事会
2017年4月26日
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