（上接B227版）
（十三）通过了《2017年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议案并发表独立意见。内容详见：《中金黄金股份有限公司2017年日常关联交易公告》（公告编号2017-004）。
（十四）通过了《公司2017年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十五）通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为280万元。
（十六）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十七）通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
提名宋鑫先生、刘冰先生、魏山峰先生、孙连忠先生、杨奇先生、赵占国先生、翟明国先生、刘纪鹏先生和胡世明先生等9人为第六届董事会董事候选人，任期三年。其中，翟明国先生、刘纪鹏先生和胡世明先生等3人为独立董事候选人。
（十八）通过了《关于聘任总经理的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
聘任赵占国先生为公司总经理。王晋定先生由于个人原因辞去公司总经理职务。公司董事会对王晋定先生任职期间为公司作出的突出贡献表示感谢。
（十九）通过了《关于聘任总会计师的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
聘任魏浩水先生为公司总会计师。
上述董事候选人员及高管人员简历请见附件。
（二十）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十一）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十二）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述3项担保事项内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2017-005）。
上述22项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十三）、（十五）、（十六）、（十七）、（二十一）、（二十二）等12项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
附件：董事候选人及高管人员简历
中金黄金股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件：
董事候选人及高管人员简历
宋鑫，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，工学博士、EMBA，教授级高级工程师、注册安全工程师。曾任中国黄金集团公司总经理，西藏华泰龙矿业开发有限公司董事长，金山矿业有限公司首席执行官、执行董事；现任中国黄金集团公司董事长、党委书记，中国黄金协会会长，中金黄金股份有限公司董事长，中国黄金国际资源有限公司董事会主席，中国黄金集团香港有限公司董事长、授权代表。
刘冰，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国黄金集团公司副总经理、总会计师、党委委员，中金增储（北京）投资基金有限公司董事长；现任中国黄金集团公司总经理、党委副书记、董事，中金黄金股份有限公司监事会主席，中国黄金国际资源有限公司首席执行官兼执行董事，中国黄金集团财务有限公司董事长，西藏嘉尔通矿业开发有限公司董事长、法定代表人，斯凯兰矿业董事长、授权代表。
魏山峰，男，汉族，1959年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中国环境监测总站站长、党委书记（正局级），环境保护部环境监测司司长；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司董事。
孙连忠，男，汉族，1958年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团公司总经理助理兼资源开发部经理，黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司执行董事，中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司执行董事，中国黄金集团吉林有限公司执行董事；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司监事，吉尔吉斯董事长，中国黄金国际资源有限公司非执行董事，索瑞米投资有限公司董事长。
杨奇，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金集团公司乌努格土山项目工程建设指挥部总指挥，中国黄金集团甘肃阳山金矿有限责任公司董事长兼阳山金矿项目建设总指挥，中国黄金集团公司投资管理部经理，中国黄金集团公司总经理助理，中国黄金集团建设有限公司董事长、总经理、党委书记；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司董事。
赵占国，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金集团公司总经理助理；现任中国黄金集团公司副总经理，中国黄金集团公司内蒙古矿业有限公司董事长，中国黄金集团铜业有限公司董事长。
翟明国，男，汉族，1947年12月出生，中共党员，博士研究生，中国科学院院士。现任中国科学院地质与地球物理研究所研究员、副所长、重点实验室主任，中金黄金股份有限公司独立董事。
刘纪鹏，男，汉族，1956年4月出生，中共党员，经济学硕士, 注册会计师。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、博士生导师，中航投资控股股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，重庆长安汽车股份有限公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事。
胡世明，男，汉族，1969年2月出生，中共党员，博士研究生，金融EMBA，注册会计师，资产评估师。现任当代资本董事总经理，厦门万里石股份有限公司独立董事。
魏浩水，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。现任中金黄金股份有限公司财务负责人、财务部经理。
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2017-006
中金黄金股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议通知于2017年4月14日以传真和送达方式发出，会议于2017年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
(一)通过了《2016年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
(二)通过了《2016年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《2016年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《2016年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2016年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2016年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（六）通过了《公司董事会关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（七）通过了《公司2016年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（八）通过了《公司2017年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（九）通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
提名朱书红先生和王晓梅女士为公司第六届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王赫先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
附件：监事候选人简历
中金黄金股份有限公司监事会
2017年4月27日
附件：
监事候选人简历
朱书红，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任中铝财务有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，中国铝业公司巡视组组长；现任中国黄金集团公司总会计师。
王晓梅，女，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士学历，EMBA，政工师，经济师。曾任中国医药集团总公司总经理助理、人力资源部主任；现任中国黄金集团公司党委副书记、工会主席、机关党委书记。
王赫，男，汉族，1979年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司副总经理、总会计师；现任中金黄金股份有限公司财务部副经理。
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2017-005
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
安徽太平矿业有限公司（以下简称安徽太平）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为安徽太平提供5,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为2,500万元人民币。中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为嵩县金牛提供25,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为24,500万元人民币；为嵩原冶炼提供25,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为15,000万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
嵩原冶炼为公司的全资子公司，安徽太平、嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
(一) 湖北三鑫为安徽太平提供贷款担保5,000万元
安徽太平为保证生产经营正常进行及工程项目的顺利进行，需向建行等当地金融机构办理贷款5000万元，期限2年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。湖北三鑫拟为上述贷款提供全额担保，安徽太平其他股东按股权比例提供反担保。
(二)为嵩县金牛提供贷款担保25,000万元
嵩县金牛2016年办理的贷款将于2017年陆续到期并归还，根据嵩县金牛目前资金情况，仍需重新办理到期贷款的续贷，以满足正常生产经营。嵩县金牛拟向中国银行、华夏银行、农业银行、兴业银行等金融机构办理贷款总额不超过25,000万元，期限1年，执行同期贷款基准利率的流动资金贷款,公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。
（三）为嵩原冶炼提供贷款担保25,000万元
嵩原冶炼原流动资金贷款将于2017年陆续到期。嵩原冶炼拟向嵩县农业银行、中国银行洛阳老城支行、兴业银行洛阳分行、中信银行洛阳分行等金融机构办理贷款25,000万元，用于补充流动资金，期限1-3年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率，公司拟为上述25,000万元贷款提供全额担保。
公司第五届董事会第三十三次会议对上述三项担保事项进行审议，会议应到董事9人，实到5人，董事魏山峰先生、王晋定先生因公务未能出席会议，分别授权委托董事杨奇先生、宋鑫先生出席会议并行使职权；独立董事翟明国先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事周立先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案》、《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》和《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。
《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》和《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）安徽太平
湖北三鑫为公司的控股子公司。安徽太平为湖北三鑫的控股子公司，注册资本为4700万美元，注册地为安徽省淮北市前常铁矿，法定代表人为梁中扬，其经营范围为铜矿开采和销售。股权结构分别为：
1.湖北三鑫
■
2.安徽太平
■
安徽太平主要财务指标：
■
安徽太平在中国建设银行的信用评级为10级。上述贷款担保实施后，安徽太平资产负债率为59.59%，湖北三鑫累计为安徽太平提供担保8,000万元。
(二) 嵩县金牛
嵩县金牛为公司控股60%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元（壹亿肆仟伍佰万元整），注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，汽车修理（仅限分公司经营）。股权结构为：
■
嵩县金牛主要财务指标：
■
嵩县金牛信用等级为A，本次担保实施后，资产负债率为87.86 %，公司累计为嵩县金牛贷款担保25,000万元。
（三）嵩原冶炼
嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币20,000万元，注册地点为河南嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组，法定代表人为廖忠义，经营范围为黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；工业硫酸的生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。
嵩原冶炼主要财务指标：
■
嵩原冶炼信用等级为2A。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为100.21%，公司累计为嵩原冶炼提供担保15,000万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保675,542.50万元，占公司最近一期经审计净资产的44.2%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额675,542.50万元，占公司最近一期经审计净资产的44.2%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2017年4月27日
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