北京华业资本控股股份有限公司公告（系列）_新浪财经

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(上接B189版)

一、关联交易概述

根据公司的整体发展战略和资金安排需要，预计2017年度向控股股东华业发展（深圳）有限公司（以下简称：华业发展）申请借款。董事会提请股东大会授权公司总经理办公会对以下事项进行决策：

1)公司预计2017年向控股股东华业发展申请借款不超过人民币20亿元，借款利率不超过华业发展取得借款的同等利率。

2)授权期内发生的，在股东大会批准的额度范围内的控股股东借款将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。

3)授权期内与控股股东发生借款总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔借款均需提交董事会及股东大会审议。

4)本次借款事项授权有效期为自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

华业发展持有本公司股份333,895,031股，占公司总股本的23.44%，为公司的第一大股东，本次交易构成关联交易。

公司于2017年4月21日召开六届四十五次董事会，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与华业发展2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事蔡惠丽女士回避表决。

二、关联方介绍

华业发展持有本公司股份333,895,031股，占公司总股本的23.44%，为公司的第一大股东。

华业发展公司基本情况：

成立日期：1985年11月18日；

注册资本：人民币46,500万元；

法定代表人：陈成宏；

企业性质：外商独资企业；

住所：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦20层；

经营范围：在合法取得的地块上从事房地产开发经营业务。

三、关联交易标的基本情况

公司2017年度预计向控股股东华业发展（深圳）有限公司申请借款不超过人民币20亿元，借款利率不超过华业发展取得借款的同等利率。

四、关联交易定价政策

将根据华业发展与相关机构签署的融资合同为定价依据，华业发展以取得借款的同等利率向公司提供借款。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次预计进行的关联交易目的是为了满足公司经营发展的资金需求，通过控股股东华业发展在资金方面的支持，能够更好地实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见认为：上述拟进行的各项关联交易均符合国家有关政策的规定，华业发展以取得借款的同等利率向上市公司提供借款，关联交易价格合理、公允，未损害上市公司利益，有利于实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展，公司关于拟进行的上述关联交易事项的审批程序合法有效。

七、备查文件

1、六届四十五次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十二日

股票代码：600240 股票简称：华业资本编号：临2017-024

北京华业资本控股股份有限公司

关于子公司2017年度预计与

其他关联方日常关联交易的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2017年度预计与重庆恒韵医药有限公司关联交易金额不超过人民币50亿元。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易事项需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司全资子公司西藏华烁投资有限公司（以下简称“西藏华烁”）从事三甲医院应收账款供应链金融业务，公司关联方李仕林控制的重庆恒韵医药有限公司（以下简称“恒韵医药”）等医疗企业从事医药代理、供应、配送等业务，与西藏华烁在三甲医院应收账款供应链金融业务上有合作关系，董事会提请股东大会授权公司总经理办公会在以下范围内对此类关联交易事项进行决策：

1）关联交易总额不超过50亿元，单笔不超过10亿元；

2）授权期内发生的，在股东大会批准的额度范围内的关联交易将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权总经理对上述关联交易相关协议、文件等进行签批。

3）授权期内与李仕林控制的关联公司发生交易总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔交易均需提交董事会及股东大会审议；

4）授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

公司于2017年4月21日召开六届四十五次董事会，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司西藏华烁2017年度预计与其他关联方日常关联交易的议案》，关联董事刘荣华先生、尹艳女士、孙涛先生回避了表决。

二、关联方介绍

经常与公司发生交易的李仕林控制的企业为恒韵医药，恒韵医药成立于2008年10月，公司注册地址：重庆市九龙坡区科园二路137号申基索菲特商务大厦B座26楼；法定代表：白晓敏；注册资本伍亿柒仟伍佰万元整；经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药，医疗器械、通用机械的技术咨询及技术服务等。

三、关联交易标的基本情况

公司2017年度预计向关联方李仕林控制的恒韵医药等医疗企业购买三甲医院应收账款债权，关联交易金额不超过人民币50亿元。

四、关联交易定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，满足公司经营需要，符合公司发展战略，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司业务的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见认为：上述拟进行的关联交易均符合国家有关政策的规定，关联交易价格合理、公允，符合公司日常经营需要，有利于实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件

1、六届四十五次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十二日

股票代码：600240 股票简称：华业资本编号：临2017-025

北京华业资本控股股份有限公司关于

2017-2018年度预计对外提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：本公司下属全资及控股子公司；

●对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形；

●对外担保累计金额：截止2016年12月31日前公司累计对外担保金额为801,218.19 万元；

●本次关于2017-2018年度预计对外提供担保事项已经公司六届四十五次董事会审议通过；

●本次关于2017-2018年度预计对外提供担保事项尚须提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可生效实施。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司2017-2018年度经营发展对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司总经理对以下事项进行决策：

1）公司2017-2018年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币100亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。其中，预计公司与全资下属公司（含其全资子公司）之间的担保总额不超过人民币90亿元，公司与控股下属公司（含其下属公司）之间的担保总额不超过人民币10亿元。

2）公司及子公司与金融机构合作投资医疗金融产品时，为保证金融产品的安全性及有效性，金融机构可能会要求公司或子公司为金融产品中优先级资金的本金及收益等提供担保，授权公司及子公司在累计不超过150亿元范围内对上述金融产品中的优先级资金的本金及收益等提供担保。

3）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。

4）本次担保事项授权有效期为自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况介绍

截至公告日，公司主要全资及控股子公司基本情况如下：

单位：万元

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三、担保协议的签署及相关情况

董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资及控股子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

公司独立董事发表了独立意见认为：2017-2018年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保有助于公司及子公司高效地筹集资金，以满足各公司日常经营的融资需求，符合公司整体利益，不会损害中小股东的利益。