湖南郴电国际发展股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为：100,213,612.78元，减去提取法定盈余公积12,461,624.28元，即当年实现的可分配利润为87,751,988.50元。管理层分析认为：公司属于成长期，正在实施东江引水、电网升级改造等重大项目建设，2017年有重大资金支出。根据公司章程的规定，公司董事会拟提出如下股利分配方案：按当年可分配利润的20%进行现金分红，即以本公司总股本264,321,774股为基数，每10股分配现金红利0.664元（含税），共计分配现金红利17,550,965.80元。

二公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（一）业务范围

报告期内，公司从事供电、供水两大主营业务；同时涉及水电开发、工业气体、污水处理等投资领域。

（二）经营模式

1、供电业务：主要从供电区域内的水电、国家电网及南方电网购买电力，通过自有的“输电-变电-配电网络”将电力销售给终端用电户。

2、供水业务：公司供水业务主要系生产及销售自来水。

3、工业气体：主要为大中型钢铁企业提供供气服务。双方签订供气合约，由公司投资建设空分项目；将空气通过物理深冷压缩的原理，分离为液氧、液氮、液氩等，汽化之后，通过管道将气体输送给钢企，供其生产之用，双方按约定的供气价格结算。

4、水电开发：主要从事水电站的投资开发与经营管理。

5、污水处理：主要采取BOT/PPP模式，与政府部门签订特许经营合同，投资建设运营污水项目，并在特定年限内经营，按合约价收取污水处理费。

（三）行业发展状况以及公司所处的行业地位

1、供电业务

（1）行业发展状况。电力工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济发展战略中的重点和先导产业，与经济发展关联度极高。随着资源环境约束增强、结构调整、产业升级等因素的影响，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。

据国家能源局数据统计，2016年全国全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%。其中，第一产业用电量1,075亿千瓦时，同比增长5.3%；第二产业用电量42,108亿千瓦时，同比增长2.9%，第二产业用电量占全社会用电量71%以上，其中重工业用电量34,367亿千瓦时，同比增长率2.6%，第二产业的用电量特点体现在四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新兴技术及大众消费品业等增长势头良好，反映产业结构调整和产业转型升级效果继续显现，电力消费结构不断优化；第三产业用电量7,961亿千瓦时，同比增长11.2%，说明服务业继续保持较高增速，助推国民经济增长；城乡居民生活用电量8,054亿千瓦时，同比增长10.8%，显示我国城乡居民电器化普及进一步提高，居民生活水平提高。

据能源局数据统计，2016年湖南省全社会用电量为1,495.65亿千瓦时，同比增长3.3%；其中，工业用电量为824.91亿千瓦时，同比下降4.9%；2016年郴州市全社会用电量为109.41亿千瓦时，同比下降2.5%，其中，工业用电量为77.38亿千瓦时，同比下降6%。

新一轮电力体制改革按照“三放开、一独立、三加强” 的改革方向实施，即：放开新增配售电市场、放开输配以外的经营性电价、放开公益性调节性以外的发电计划，交易机构相对独立，强化政府监管，强化电力统筹规划，强化电力高效运行和可靠供应。随着电力体制改革全面推行，市场投资主体将更为多样，竞争也将更激烈、更复杂。同时也为公司走出郴州，外延拓展配售电市场奠定了基础。

（2）公司所处行业地位：公司为地方供电企业，供电区域辖2区4县，辖区内供电人口300万人， 2016年全年完成售电量34.58亿kWh，较2015年增长8.03%；综合线损8.34%，较2015年下降0.27个百分点；

为顺应电改潮流，公司于2016年6月，在贵州省水城县国家级经开区投资设立了贵州郴电配售电有限公司，布局配售电行业。外延拓展配售电业务是公司2017年投资重点，公司在该领域有人才、经营管理、技术及投融资的优势，公司拟在全国布局设立配售电公司，重点拓展国家发展改革委、国家能源局确定的第一批105个增量配电业务改革试点项目，及各省市有发展潜力的增量配电业务（工业园区）。

2、供水业务

（1）行业发展状况。我国水资源紧缺、水污染加剧、城乡居民对水质的需求不断提升。随着国内城镇化推进和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产供应企业提供了发展机遇和新的要求。

从发展阶段来看，我国自来水行业正处于市场化改革的初级阶段，市场化程度较低，市场集中度低，全国有规模以上供水企业1300多家。

从改革情况来看，在水务行业市场化改革加速背景下，中国自来水行业已初步形成多元化格局：一是投资主体多元化，外来资本和民间资本的注入改变了原来单一的政府投资；二是运营主体企业化，经营主体的企业化改革基本完成，作为行业监管主体的政府在各种性质的企业主体之间通过竞争机制选择合适的经营者；三是经营模式多元化，在以特许经营为支持框架下，各地区根据实际需要，采用多样化的市场经营模式。

（2）公司所处行业地位：公司目前的自来水供区范围为整个郴州市城区及周边乡镇，共拥有8座自来水厂，设计供水能力达32万吨/日；目前正在建设日供水能力达60万吨的“东江引水一、二期工程”，工程竣工后，公司供水市场将延伸致资兴市、桂阳县，将实现“郴－资－桂”城市供水一体化目标。

3、工业气体相关情况

近年来，国家加大对钢铁行业的产业调控，钢铁企业面临优胜劣汰、适者生存的压力。工业气体行业紧密依附于钢铁行业，面临较大的经营压力。

公司自2005年以来，先后江苏常州、河北唐山、河北秦皇岛、江西新余、内蒙包头投资了工业气体项目，其中：江苏常州邦益、江西新余中邦气体项目目前运营良好，货款回笼及时；唐山中邦气体项目、包头中邦气体项目运营正常，但应收账款回收压力大，计提减值比例较高；秦皇岛郴电天宸气体项目仍处停产状态，所依附钢企业正在重组当中。

4、水电开发相关情况

随着国家关于大气环境污染治理及电力体制改革的提出，水电做为清洁能源，面临新的发展机遇。根据国家“十三五规划”，要深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，维护国家能源安全；要统筹水电开发与生态保护，坚持生态优先，以重要流域龙头水电站建设为重点，科学开发西南水电资源。

截止2017年3月底，公司通过司法竞拍、协议收购等方式，已取得中国水电建设集团圣达水电有限公司23.56%的股权，该水电项目总装机77.2万千瓦，公司权益装机18.19万千瓦；受国家“西电东送”电力输送通道消纳能力的制约，2016年度，上述电站“弃水窝电”严重，影响公司投资收益。随着新建电力输送通道的陆续投运，“弃水窝电”影响将逐步减少。

2017年，公司将继续实施水电并购战略，在云贵川等地并购优质水电资源，提高公司外延拓展增量配电业务的市场竞争力。

5、污水处理相关情况

污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目，其收益相对稳定，符合环境污染治理、社会发展的需要，有良好的发展前景。

公司采用PPP模式投资、建设和运营郴州市第二、第四污水处理厂，一期污水处理量合计10万吨，远景规模合计32万吨，一期总投资3.72亿元，第四污水处理厂于2016年度投入运营。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

1、报告期内，公司电力销售实现主营业收入195,552.47万元，同比增加9,564.18万元，增长5.14%，增长的主要原因系居民生活用电量增加13,708万KWH。主营业成本比上年增长6.16%、毛利率比上年下降0.86个百分点，主要原因是：随着电网改造的投入，资产的折旧费逐年增加，本报告期折旧费同比增加2,037.73万元，增长10.45%。

2、报告期内，公司工业气体销售实现主营业收入23,364.46万元，同比减少2,460.76万元，下降9.53%，主要原因是：唐山中邦工业气体有限公司一季度停产。营业成本同比下降11.43%、毛利率同比增加1.2个百分点，主要原因是唐山中邦工业气体有限公司一季度停产，但获得了唐山港陆钢铁集团公司的成本补偿。

3、报告期内，公司自来水销售及其他实现主营业收入11,350.70万元，增加557.51万元，增长5.17%，主要原因系售水单价上涨了0.1元/吨。营业成本比上年下降9.89%、毛利率比上年增加8.92个百分点，主要原因：上年从同心湖取水增加了上期电费成本,本期无此情形。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

无

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

无

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2017-011

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于2017年4月10日以书面方式送达全体董事，会议于2017年4月18日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，独立董事刘兴树因公出差，委托独立董事叶多芬代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《公司2016年度财务决算报告》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《公司2017年度生产经营计划》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

六、通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

七、通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

八、通过了《公司2016 年度内部控制审计报告》；

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

九、通过了《公司2016年度股利分配预案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十、通过了《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》；

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十一、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十二、通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；

根据公司2017年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向银行申请综合授信融资41.2亿元。

（一）流动资金(贸易融资)

■

（二）项目建设授信

获得2016年农村电网改造升级工程投资计划3.5亿元，其中：国家资本金0.7亿元，银行贷款2.8亿元，光大银行股份有限公司郴州分行给予该项目授信2.8亿元。

在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请授信及融资额度，在不突破上述授信额度用款之内，授权董事长付国先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

以上银行授信项目如有变化，在上述额度内，具体实施时，考虑财务成本等因素，可据实调整相关授信银行。本议案经第五届董事会第三十次会议审议通过后，将提交2016年度股东大会审议表决，自股东大会通过之日起一年内有效。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十三、独立董事述职；

在本次董事会上，独立董事向本公司董事会进行了2016年度述职并递交了述职报告。

十四、通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2016年年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

上述第一项、第三项、第四项、第六项、第九项至第十三项需提交股东大会审议通过。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2017-015

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票54,054,054股，每股面值1元，发行价格为每股人民币14.80元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币3,094.43万元，募集资金净额为人民币76,905.57万元。上述资金已于2014年10月10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596号”验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用9,009.14万元，2016年使用4,300.00万元，截至2016年12月31日，募投项目累计使用募集资金13,309.14万元。

截至2016年12月31日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）3,089.97万元，银行手续费等支出0.46万元，募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计66,685.94万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2014年10月20日、10月21日、10月22日、10月23日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下表：

金额单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2014年11月27日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用43,000万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。此事项，经本公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本公司2016年末尚未到期的理财产品投资金额3,600万元，其中从交行郴州市分行购买的“日增利S款理财户”理财户中从万元顺延，其他均于本期赎回；2015年度，从华夏银行郴州分行购买了5,000万元结构性存款理财产品已到期，本金已收回；具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”；2016年1-12月共实现约82.04万元的投资收益。

（四）其他情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2016年1-12月募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年1-12月，本公司已按中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，郴电国际编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等有关规定，在所有重大方面公允反映了郴电国际2016年度募集资金的存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：2016年度，郴电国际严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）《湖南郴电国际发展股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》天职业字【2017】11528-1号。

（二）《关于湖南郴电国际发展股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2017年4月20日

附表1：募集资金使用情况对照表

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600969 证券简称：郴电国际公告编号：2017-013

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月11日14 点30分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月11日

至2017年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2017年4月18日召开的第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2017年4月20日在上证所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第五届董事会第三十次会议决议公告》以及《公司第五届监事会第十五次决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2016年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1至10项全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2017年5月9日上午9：00时--下午17：00时

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：

联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮编：423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2017-014

湖南郴电国际发展股份有限公司

日常关联交易公告

重要内容提示：

●本次预计2017年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司2016年度股东大会批准。

●日常关联交易是本公司生产经营所需要的，占公司营业收入和营业成本的比重不大，对公司财务状况和经营成果不会造成大的影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司于2017年4月18日召开的第五届董事会第三十次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：1、上述关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定。3、同意上述关联交易预计事项。

（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

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二、关联方介绍和关联关系

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三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电等业务所必须的交易，且均已签订了销售及采购合同，其价格是由政府部门定价或市场定价原则协议定价，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，对公司的经营业绩和利益无异常影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

上述预计2017年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司2016年度股东大会批准。

四、备查文件

（一）第五届董事会第三十次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会