运盛（上海）医疗科技股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

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运盛（上海）医疗科技股份有限公司

公司代码：600767 公司简称：运盛医疗

2016

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-103,480,732.94元，加上2016年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-56,880,587.32元，截至本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-160,361,320.26元。

2016年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。

本报告期未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后为人民币-160,361,320.26元。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司2016年继续专注基层区域卫生信息化和区域人口健康平台服务及运营，不断加大市场推广力度，创新产品应用，业绩保持稳定增长。

1、融达信息2016年继续专注基层区域卫生信息化和数字化医院软件开发和服务，创新中医药服务模式，积极布局中医馆健康信息云平台项目建设，不断加大市场推广力度，业绩保持稳定增长。

2、丽水市人口健康信息化PPP项目稳步推进和实施中。（1）其中数据中心层面，完成市级、区县级数据中心的设备到货、验收、工作;完成市级、区县级数据中心的设备上架调试、云平台软件安装配置工作；（2）网络联通方面：完成同城双活数据中心电信运营商的连通及调试工作;完成区县数据中心到市级数据中心的电信链路连通及调试工作；（3）通过要求双活数据中心检测调优方面；完成双活数据中心的内部检测工作;启动双活数据中心整改优化工作；（4）2016年同城双活数据中心完成了基本建设工作，2017年会在此基础上进行整改优化。

3报告期内核心竞争力分析

1、以地级市为单元的互联网医疗建设与运营一体化模式国内领先，具有开创意义：

公司通过PPP模式切入地级市区域医疗卫生信息化市场，获得政府给予的特许经营权，通过“互联网+”整合区域医疗资源，依托区域人口健康信息平台，建设并运营医疗服务项目，为医院、患者提供更为优质、便捷的服务。随着PPP模式逐步成为区域卫生信息化的主流模式，公司核心竞争力将进一步增强。

2、公司旗下融达信息的区域卫生信息化建设能力国内领先、基层医疗资源优势明显：

融达信息拥有较为丰富的卫生信息化产品和客户资源积累，具备向细分领域用户提供全面信息化解决方案的能力。在基层区域卫生信息化领域，通过参与浙江丽水人口健康信息化PPP项目建设，公司人口健康信息化平台相关产品线不断地丰富和完善，已经具备了向地市级以上卫计委提供全面信息化解决方案的能力。

在基层中医药信息化领域，公司积极参与国家中医药信息化标准建设，率先获得2个省级国家中医云平台项目，并投入进行具有中医药信息化特色的软件产品创新性研发，已具备以省为单位提供基层中医药信息化全面解决方案的能力。

在医院绩效管理信息化领域，公司通过多年产品开发和项目实施的经验积累，已形成了一套完整的、集管理咨询服务和软件产品为一体的医院绩效管理信息化综合解决方案，在业内有较强领先优优势。

3、公司旗下健资科技的可穿戴动态血压监测设备国际领先，产品技术优势明显。苏州健资科技主要产品为B-Pro腕式动态血压监测设备，产品已获美国FDA、欧洲 CE、中国 SFDA、澳大利亚 TGA、新加坡 HSA 认证。

4公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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4.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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5股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入为94,275,813.68元，比上年同期50,338,034.00元增长了87.29％，主营业务收入为85,328,706.73元，比上年同期增长了115.91%，其中医疗信息行业收入为64,528,588.09元，比上年同期增长了107.47%；报告期内，公司医疗信息行业软件收入为59,331,224.58元，占营业收入比重为62.93%，较上年同期增长了107.31%，主要由控股子公司融达信息取得。

报告期内，公司营业利润为-61,987,213.67元，利润总额为-66,541,237.34元，净利润为-69,764,743.65元，归属于母公司所有者的净利润为-56,880,587.32元，经营活动产生的现金流量净额为10,953,708.98元，现金及现金等价物增加净额为136,840,293.62元。

2经营情况讨论与分析

1)融达信息2016年继续深耕湖南、河南、江苏、广西、黑龙江等省基层区域卫生信息化市场，软件销售和服务收入稳步提升。积极配合公司开展浙江丽水人口健康信息化PPP项目建设，系统应用初见成效，达成预期目标。不断提升基于RBRVS的医院绩效管理平台的产品品质，受到用户的普遍欢迎，在上海和江苏部分区域得以推广。创新拓展中医药信息化业务，积极参与国家中医馆健康信息相关标准制定，在国家中医馆云平台建设方面已暂时领先。

2)丽水运盛2016年同城双活数据中心完成了基本建设工作，2017年会在此基础上进行整改优化。力争2017年上半年双活数据中心正式上线投入使用。2016年PPP项目软件系统建设按计划推进，通过2016年的建设，目前已经完成了项目第一、二阶段的部分实施内容和第三阶段的部分实施内容。建立了基本覆盖全市的区域卫生信息平台；23家县级及以上医院全部接入到预约转诊平台；面向居民开通了网站和微信公众号的预约转诊平台，提供了居民自主的健康管理服务和预约功能。完成了各区县满足实施条件的乡镇卫生院及社区卫生服务中心的基本公共卫生服务系统（以下简称公卫系统）、HIS、LIS、PACS等的布署实施，其中各乡镇卫生院、社区卫生服务中心及部分村卫生室已经全面使用新的公卫系统；基层医疗卫生机构工作人员使用了基于平板的家庭医生移动随访平台和移动随访物联网设备。

建立了9个区县的影像远程诊断会诊中心；其中市级的影像远程诊断会诊中心完成了中心医院及市人民医院的建设；完成了主要的监管系统建设和原有系统数据接入；完成120急救系统的基本建设（外购）；CA认证系统建设已完成各区县CA证书的发放，区域HIS已完成与CA接口对接功能，关于CA论证的平台接口规范（23家大医院）由市卫计委审核并下发，各大医院需根据接口规范改造内部HIS与CA对接。

3)依照《医疗器械生产监督管理办法》及《医疗器械监督管理条例》的规定，在中华人民共和国境内从事医疗器械生产、经营活动，均应取得医疗器械生产许可证和相应产品的医疗器械注册证，两证缺一不可。因此受中心动脉压测量仪注册证及生产许可证相继过期的影响，健资科技在2016年未能正常全面的开展销售工作。2016年全年仅完成销售12.33万元，相较2015年有较大降幅。

健资科技2016年在维护既有医院客户的基础上，在河南、广东、重庆、四川、江苏等地新增试用及销售医院共计9所，其中3所为正式销售，另6所正在试用中的医院，在2017年公司完成许可证延续后，有望取得销售上的进展。同时在维护现有代理商和经销商的基础上，新增经销商一家。

健资科技与知名医院及业界KOL的科研合作取得了多项突破性的进展，产品均作为指定设备加入科研合作中，并将在后续科研结论中有实名体现，为提高苏州健资在医疗业界的声誉及对产品后续的推广将产生重要且有利的影响。

参与霍勇教授主导、业界多位知名专家共同发起的中国脑卒中一级预防研究(CSPPT)项目；与阜外医院王增武教授合作“心血管疾病监测、预防预警和诊治技术应用研究”六年随访项目；与中国人民解放军空军总医院及英国伦敦大学学院合作的由中华人民共和国科学技术部拨款支持的“17-23岁中国健康男性外周血压和中心动脉血压常数调查”项目的科研成果已经进入国际著名期刊发表的最后阶段。

同时与专业从事睡眠诊断设备研发与销售的安波澜（北京）医疗设备有限公司开展了初步的合作，并对后续的长期合作达成初步的意向和共识，将对苏州健资产品的销售打开一条新的通道。

四公司关于公司未来发展的讨论与分析

1)行业格局和趋势

近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服务均等化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信息化建设迎来了一个新的发展阶段。

基于信息化的需求从政府到社会不断拓展，基于网络化的业务从局部到区域不断延伸，基于数字化的管理从深度到高度不断提升，信息技术对医改的支撑和保障作用，在实践中越来越充分地显示出来，并将贯穿于深化医改的全部进程之中。

2009 年颁布的新医改政策中，医疗卫生信息化建设已经确定为支撑医疗卫生体制改革的支柱之一。我国"十二五"期间卫生信息化建设总体框架为"3521"工程，即建设国家级、省级和地市级 3 级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度和综合管理 5 项业务应用，建设健康档案和电子病历2 个基础数据库和 1 个专用网络，加强信息标准体系和信息安全体系建设，确保数据资源共享，实现互联互通。"3521"工程明确指出了我国卫生信息化建设的各项重点工作。

2013 年卫计委发布的《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》进一步提出，"十二五"期间，我国将重点建设国家级、省级和地市级 3 级卫生信息平台；加强信息化在公共卫生、医疗服务、计划生育、新农合、基本药物制度、综合管理 6 项业务中的深入应用；建设电子健康档案、电子病历和全国人口数据资源库3 个基础数据库；建设 1 个医疗卫生信息专用网络；逐步建设信息安全体系和信息标准体系。《指导意见》在"3521"工程基础上融入计生体系，五项业务将增加计划生育这一新业务变成六项业务，两大基础数据库增加全国人口数据资源库变成三大基础数据库。

在居民健康档案、电子病历以及全国人口数据资源库三个基础数据库建立的基础上，未来医疗卫生信息化建设将呈现四大发展趋势：（1）从纵向发展来看，医院信息化程度继续提高。医院电子病历和居民电子健康档案的衔接将更为密切，大型医院和基层医疗机构能够实现医疗信息系统共享，例如双向转诊、远程预约挂号等。（2）从横向发展来看，公共卫生信息化建设快速发展，信息化程度不断提高。区域数据中心系统能够为管理部门提供完整信息数据服务，区域内、跨区域的医疗机构逐步实现医疗信息安全共享，例如同级医疗机构检查检验结果互认，东部大型医院与西部地区医院之间实现远程医疗服务。（3）信息化软件由产品逐步向服务转变。医疗卫生信息化用户群体具有多元化特点，需求各有不同，用户会选择服务能力更强的供应商，服务将成为软件发展的主要方向和盈利手段。（4）新技术将更广泛深入应用于医疗卫生信息化，信息化程度将依托技术继续提高。例如物联网技术和无线技术的应用，医院可以实施无线医疗，医护人员可以通过移动终端，迅速地获取患者的住院信息、病史、检验、检查结果和其他生命体征信息，尽可能有效地与患者交流，从而获得高效率、高质量的探视和护理。

2)公司发展战略

公司以成为“互联网健康管理、区域医疗信息化、可穿戴设备、医疗服务的引领者”为愿景。依托国家产业鼓励政策，以市场为导向，聚焦于医疗健康产业，积极探索稳健的医疗健康领域新模式，通过开发更高附加值及市场价值的产品与服务，增强公司未来的可持续发展能力。

3)经营计划

2017年公司将从以下几个方面开展经营工作：

1、融达信息将进一步巩固在基层区域卫生信息化方面的领先优势，加大中医药信息化和医院绩效管理系统的产品开发和市场拓展力度，争取在重点区域取得突破，形成领先优势。具体工作重点内容如下：一、基于河南和湖南等省已有的基层卫生信息化基础，大力推进区域人口健康信息平台整体解决方案，并进一步拓展惠民服务应用。二、依托在国家中医馆云平台方面的先发优势，全面参与各省中医馆云平台项目投标，并在中标区域重点推进中医药特色应用解决方案销售，加大增值服务推广力度。三、把握国家深化公立医院改革的契机，在现有医院绩效管理平台产品基础上进一步完善DRGS的相关功能，继续扩大在江浙沪地区的市场份额。四、继续配合公司完成浙江丽水人口健康信息化PPP项目建设工作，按预定目标完成整体验收工作。五、不断完善人才队伍和管理体系建设，持续提升项目交付能力和产品服务品质。

融达信息历来一直致力于创新业务的拓展，2017年的重点方向是中医馆健康管理云平台。融达信息于2015年、2016年配合国家中医药管理局共同研发了中医馆健康信息云平台，2016年起中医药管理局投入5.3个亿推进这个项目的实施，落实到每个省约有1000-2000万的项目，融达信息已在2016年拿到了首批4个省中医馆健康信息云平台项目的2个，在这方面占有先发优势，预估在2017年可以获得更多的省中医馆健康云平台项目。随着项目的建设完工，后续融达信息还可以在中医馆云平台的基础上进一步推进互联网中医和中医人工智能项目，作为融达创新类业务的重要内容，支撑融达信息的进一步发展。

2、丽水市人口健康信息化PPP项目正在稳步推进和实施中。其中数据中心层面，完成了双活数据中心的设备上架、联调，实现了到区县的互联互通；完成了区县数据中心的环境部署和设备调试；完成两个数据中心的数据测试工作及系统切换前的各项准备工作。软件系统层面，系统4大核心基础数据库建设完成，区域卫生管理平台雏形基本呈现。市级和9区县公共卫生管理系统、家庭医生移动随访平台全面部署和运行，目前针对浙江和丽水监管要求在进一步细化。区域HIS系统在莲都/青田/遂昌3区县的试点，预约转诊在丽水市中医院的试点均顺利启动，计划2017年9月底全部实施完毕。完成辖区范围内所有医疗卫生垂直业务系统（120急救指挥系统、应急指挥系统、人事管理平台、医院质量监测系统、血液管理系统等）的调研以及信息收集工作，并结合其现状以及项目建设要求提出建议，为后续功能完善提供依据。上述业务系统预计在2017年12月完成建设或对接工作。同时启动了以区域影像诊断中心、区域药事服务云平台、医疗商业保险综合服务平台为核心的运营项目的建设，将陆续从2017年7月起启动运营工作，预计2017年营业收入实现500万。

3、健资科技生产许可证及产品注册证续证工作正常进行，预计于第三季度取得；今年预计实现销售收入300万元。

4、公司剩余房产计划陆续销售。

4)可能面对的风险

（一）行业政策变化的风险

公司产品主要应用于医疗卫生行业，如果未来我国医疗卫生行业的行业政策发生较大不利调整或者我国经济环境发生不利变化，导致医疗卫生行业发展放缓，则将对公司业务的发展产生不利影响。此外，若公司不能采取有效措施应对相关行业政策的重大变化，不能持续提高自身的核心竞争力，公司的生产经营有可能会受到重大不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

近年来，随着医疗卫生行业的快速发展，吸引了越来越多的资本进入，市场竞争加剧。目前我国医疗信息化行业和互联网医疗的市场集中度相对较低，既有传统的综合性软件开发商，也有数量众多的专业性开发商。随着新竞争者的不断进入，公司面临产品与服务快速迭代、价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持的风险。

（三）技术和产品开发风险

技术和产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础，随着医疗卫生行业对于医疗信息化产品的功能要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。而技术和产品的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工作，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，适时推出符合市场需求的技术或产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品的发展方向；或因核心技术人员流失等各种原因造成研发进度的拖延，都会使公司面临丧失技术和市场优势，从而面临业务发展速度减缓的风险。

（四）人才团队风险。公司规模迅速扩张需要大量专业性人才，尤其是技术研发和销售类的高端人才，由于行业人才竞争激烈，如果公司在人力资源方面应对不力，可能会导致无法吸收到足够数量的人才和优秀人才流失，影响公司整体发展。

3导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年纳入合并财务报表范围的主体共22户，具体包括：?

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本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，增加2户，其中：

本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

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本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗编号：2017-017号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2017年4月18日以现场加通讯的方式在公司召开，应到董事7人，实到7人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度董事会工作报告；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度财务决算报告；

截至2016年12月31日，公司资产总额为741,283,473.75元，其中：流动资产为487,679,662.52元，非流动资产为253,603,811.23元；负债总额为468,399,043.27元，其中：流动负债为466,088,293.12元,非流动负债为2,310,750.15；公司现有股本341,010,182.00元，资本公积37,307,130.23元，盈余公积6,155,497.59元，未分配利润-160,361,320.26元。

2016年度营业收入为94,275,813.68元，营业利润为-61,987,213.67元，利润总额为-66,541,237.34元，净利润为-69,764,743.65元；经营活动产生的现金流量净额为10,953,708.98元，现金及现金等价物增加净额为136,840,293.62元。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度利润分配预案；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-103,480,732.94元，加上2016年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-56,880,587.32元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为人民币-160,361,320.26元。

2016年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。

本报告期未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后为人民币-160,361,320.26元。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

根据公司章程规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

公司2016年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。基于双方多年来的诚信合作基础，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内控审计机构。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度报告和摘要；

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度内部控制评价报告；

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度计提减值准备的议案；

公司董事会发表意见认为，公司本次计提资产减值准备依照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后，基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2016年年度股东大会的议案；

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2017年日常关联交易议案；

董事长张力先生，董事徐慧涛先生，董事杨晓初先生和董事李建龙先生对该项议案回避表决。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任孙奉军先生为公司副总经理的议案；

根据公司战略发展和业务拓展需要，公司总经理徐慧涛先生提名孙奉军先生为公司副总经理。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了向自然人季宏亮借款的议案；

公司名下所拥有的位于上海市浦东新区仁庆路509号12幢物业，房屋类型为工厂，其土地性质为工业用地。

根据上海市规划和国土资源管理局于2016年3月25日发布的《关于加强本市工业用地出让管理的若干规定》第十五条转让管理中关于“宗地上的房屋不得分幢、分层、分套转让，可出租”的规定，上述房屋暂不可直接进行交易，无法至交易中心办理过户登记。

现有客户季宏亮（310XXX1977XXXX401X），对公司本幢物业有购买意向。经双方协商，决定采取先租后售形式，由公司将物业租赁给季宏亮使用。同时，公司因经营需要向季宏亮借款人民币叁仟万元整，约定利率为年化8%，并将物业抵押给季宏亮，房屋租金与借款利息相抵消。待政策允许房屋转让后，公司再行出售房屋，季宏亮依法对房屋具有优先购买权。

季宏亮与公司不存在关联关系。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年第一季度报告全文及正文；

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》审议程序的议案。

公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》，因该项次交易为关联交易，公司董事长张力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生对该项议案回避表决，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

现根据公司经营安排，公司2017年第二次临时股东大会将不再审议此议案，将该项议案提请2016年年度股东大会审议。

上述一至七项议案均需提请公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

附件

孙奉军先生简历：

1972年出生，经济学（金融学）博士，博士后。曾任济南重型机械厂助理工程师、天同证券投资银行部高级经理、中诚信国际信用评级有限公司高级分析师、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗编号：2017-018号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届九次监事会议于2017年4月18日在公司召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长符霞女士主持。会议审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度监事会工作报告；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度财务决算报告；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度利润分配预案；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度报告及摘要；

公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2016年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形；

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度计提减值准备的议案；

公司监事会认为：针对2016 年公司存货跌价的转回、无形资产减值准备和可供出售金融资产减值准备的计提，公司对上述账务的处理是合理的，符合公司实际情况，审批程序符合公司相关制度规定。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2017年第一季度报告全文及正文。

上述一至五项议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

监事会

2017年4月20日

证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2017-019

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区仁庆路509号12号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一至八项见2017年4月20日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会三十五次会议决议公告及第八届监事会九次会议决议公告。

议案九见2017年1月17日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会三十四次会议决议公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：全部九项议案

3、涉及关联股东回避表决的议案：第九项议案

应回避表决的关联股东名称：四川蓝润资产管理有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记地点：上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元

（三）登记时间：2017年5月17日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

六、其他事项

（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。

（二）问询机构：公司董事会秘书办公室。

（三）联系电话：021-50720222

联系人：蔡谷樑

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

运盛（上海）医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗编号：2017-020号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

根据运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

公司2016年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）。大华所是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。基于双方的诚信合作基础，拟提请公司2016年年度股东大会审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内控审计机构。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗编号：2017-021号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

日常关联交易公告

特别提示

重要内容提示：

●运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产需要，拟与同一实际控制人名下企业怡君控股有限公司（以下简称“怡君控股”）签订日常关联交易《房屋租赁合同》事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，无需提请股东大会审议。

●公司与怡君控股的房屋租赁属于本公司日常业务中发生的关联交易，相关协议按照一般商业条款签署，不具有排他性，公司不会因该等协议及其项下的交易对怡君控股形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第三十五次会议于2017年4月18日审议通过了公司与怡君控股的日常关联交易《房屋租赁合同》。

公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可声明，认为：1、公司此项日常关联交易为公司正常生产经营所需，有利于公司日常业务的稳定开展；2、公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；3、同意上述关联交易。独立董事同意将公司与怡君控股的日常关联交易《房屋租赁合同》提交公司第八届董事会第三十五次会议审议。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，认为：公司审议日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述关联交易。

本次交易无需提请股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别：向关联人租赁办公场所

关联人：怡君控股有限公司

本次预计每月金额：148,426.76元（含增值税价格）/月

时间：2017年5月1日至2017年11月30日

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

怡君控股有限公司

公司注册地（住所）：中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼西部夹层101-01室

法人代表：林波

注册资本：12,000万元

成立日期：2015年5月22日

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资管理、投资咨询、财务咨询，商务信息咨询、企业管理咨询，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务。

怡君控股最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

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（二）与上市公司的关联关系。

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如上图所示怡君控股属于公司关联方，此次交易属于日常关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

公司拟向怡君控股租赁其承租的上海市浦东新区银城中路68号（时代金融中心）1702单元，作为公司办公场所，租赁面积为360.18平方米，每月租金为148,426.76元（含增值税价格），租期从2017年5月1日至2017年11月30日。

（二）定价政策

该房屋租赁价格为市场价格，不存在价格不公允的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，公司与怡君控股间发生的关联交易，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响，且未存在损害公司股东利益的情况。公司与怡君控股之间签署的相关合同按照一般商业条款签署，不具有排他性，公司不会因该等协议及其项下的交易对怡君控股形成依赖。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗编号：2017-022号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于2016年度

计提资产减值准备的公告

特别提示

一、本次计提资产减值准备情况概述 @ 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截至2016年12月31日的财务状况及2016度经营成果，公司于2017年初对2016年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项、可供出售金融资产、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、无形资产、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值的资产计提减值准备。

二、计提大额资产减值准备的具体情况说明

（1）上海哲珲金融信息服务有限公司股权减值问题

公司2016年上半年以2,900万元现金收购上海哲珲金融信息服务有限公司10%股权，但自收购之后，国家对P2P行业监管逐渐趋严，P2P行业公司的估值也略有下降。基于此，公司在期末聘请了专业评估机构对上海哲珲金融信息服务有限公司进行了重新估值，并根据最新估值提取了相应的减值准备620万元。

（2）健资科技（苏州工业园区）有限公司账面无形资产减值问题

公司2015年并购健资科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称“健资科技”）51%股权，在收购之后，健资科技销售一直未见起色，账面相应的无形资产亦未产生其应有的收益。基于此，公司聘请了专业评估机构以2016年12月31日为评估基准日对健资科技账面无形资产进行了评估，认定该无形资产在期末价值仅剩余1,300余万元。公司据此提取了相应无形资产减值准备23,350,833.37元。

（3）成都九川机电数码园投资发展有限公司账面存货减值的问题

公司一直在寻求向医疗方面的转型，因此对于既有房产项目预期逐步处置。由于2016年房屋单价整体上涨，因此相关房产公允价值有所回升，根据公司测算，并经评估师事务所的评估确认，公司全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司转回以前年度计提的存货跌价准备8,709,514.90元。

三、本次计提大额资产减值准备对公司的影响 @ 上述三项合计计提减值准备金额为20,841,318.47元，本次计提资产减值准备将减少公司2016年度归属母公司的净利润9,399,410.12元。公司在2016年度业绩预告中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。

四、公司董事会意见

公司本次计提资产减值准备依照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后，基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、公司监事会意见：

本事项将提请2016年度股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗编号：2017-023号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于公司股票实施退市风险警示的公告

特别提示

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

（一）股票的种类与简称