山东丽鹏股份有限公司2016年度报告摘要

  山东丽鹏股份有限公司

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-13

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以877,427,468股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  丽鹏股份有两大主营业务，主业之一：包装，主业之二：园林生态。

  1、包装主业

  公司主要从事铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖的生产、销售及相关业务。主要产品包括复合型防伪印刷铝板、铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖。主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水等行业产品的包装。公司是全国包装龙头企业，是亚洲最大的防伪瓶盖生产基地、最大的铝防伪瓶盖板集散地、最大的铝板复合型防伪印刷基地。

  经中国包装联合会及所属金属容器委员会认定，公司是国内最大的铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖生产企业，公司先后被中国包装联合会、中国包装企业家联合会评为“中国包装龙头企业”、“中国200强先进包装企业”、“中国包装优秀企业”、“中国包装联合会防伪瓶盖研发中心”、“中国包装百强企业”、“中国包装优秀品牌”、“中国包装优秀研发中心”。公司自设立以来，产销规模已连续十余年占据同行业第一的位置。截至目前，公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市，下游酿酒行业客户达700余家，包括“北京红星、牛栏山、方庄、燕京啤酒”、“新疆伊力特”、“四川剑南春、泸州老窖、沱牌、全兴、丰谷”、“山西杏花村、汾阳王”、“湖北劲酒、枝江大曲”、“江苏洋河、双沟”、“江西四特”、“海南椰风、椰岛鹿龟”、“湖南金六福、武陵”、“山东兰陵、扳倒井、景芝”、“河北衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、板城烧锅、十里香、丛台”、“重庆江小白”、“天津津酒”、“黑龙江三得利、老村长、玉泉”、“辽宁三沟”、“内蒙河套”、“安徽古井贡、种子、高炉家”、“河南宋河”、“烟台张裕”、“广东蓝带啤酒”、“青岛啤酒”等几十家品牌酒和“广州太阳神”、“安德利”、“吉斯”、“百岁山”“崂山矿泉水”、“厦门燕之初健康美燕窝”等功能饮品。目前，公司防伪瓶盖国内市场占有率稳居第一，并远销美国、俄罗斯、菲律宾、泰国、越南、缅甸、澳大利亚以及非洲、南北美洲等海外市场，广泛应用于白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油、饮料等行业。

  公司的主营产品为防伪瓶盖和复合型防伪印刷铝板，目标客户主要是下游酿酒企业和制盖企业，客户的个性化需求等决定了产品以直销模式经营。

  公司生产经营受国家政策、下游酿酒企业、原材料价格波动等多种因素影响，为了提升产品竞争力，满足客户的需求，顺应国家提出的供给侧改革，公司从2015年开始致力于智能瓶盖的研究与开发，截至报告期，河北三井小刀二维码项目已成功落地，石家庄桥西、黑龙江绿谷酒业，北京京宫、也牛酒业、华都酒业、江小白、椰岛鹿龟、丰谷酒业等二维码项目的陆续落地。

  2、园林生态主业

  公司园林生态业务主要包括生态修复、园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等园林绿化、环境治理等。

  随着国家城市规划政策推出及扶持力度加大，“园林城市”、“生态城市”、“海绵城市”、城镇化建设的深化推进、国家对“PPP项目”的政策扶持，我国园林绿化开始迅速发展，公司作为生态建设和环境污染治理的重要参与者，正处于新的发展机遇期。

  近年来，公司园林业务发展十分迅速，凭借自身优势在激烈的市场竞争中占据了一定的市场份额，在重庆园林及国家园林行业中具有较强的竞争力并逐步扩展到全国区域，2016年在国家政策和行业背景下，公司围绕“生态修复，低碳造园”的核心竞争力，大力推进生态园林建设、生态环境综合治理，全力以赴抓住PPP大发展的机会。公司积极在河道治理、海绵城市建设、生态环境修复等方面进行研发及投入，并不断加强专业团队的建设，实现技术与业务的双重突破。以安顺市西秀区生态修复综合治理项目、巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目为例，公司加大市政基础设施建设及运营投入的同时，在环境治理、美丽乡村的建设方面不断深入研究，不断促进园林工程与生态环境之间的有效结合。国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策为生态环境建设指明了发展方向，公司紧紧围绕“成为国内最优秀的风景园林工程和生态环境建设的领跑者”的企业愿景，加大PPP模式的创新应用，紧跟新城镇化发展的步伐，在生态治理、基础设施建设领域加大了开拓力度，成效逐步显现，实现了园林业务板块业绩的稳定增长。

  园林行业属于资金推动型行业，受国家政策影响较大，苗木的种植以及苗木资源在园林工程施工中的配置受季节性影响较大。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  1、包装主业——包装行业细分龙头，引领食品安全发展新方向

  2016年国际国内经济形势处于下行状态，“三去一降一补”成为中国2016年经济社会发展重要任务，作为政府的“一号工程”。整个酒行业在低迷后渐现复苏之势，酒厂、销售商、消费者、配套上下游企业基本上回归了理性，作为亚洲最大的制盖企业和国内唯一一家防伪瓶盖上市公司，2016年公司积极应对市场变化，调整产品结构、转换营销思路，在巩固发展现有客户的基础上，因地制宜地进行了多方位的调整。

  1、传统产业转型升级，二维码智能瓶盖探索拓建新蓝海市场。

  2016年春季糖酒会，丽鹏股份成功向外界发布“二维码智能瓶盖”，主要功能为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、大数据分析，有利于促进行业销售，有利于产业链上下游的贯通。商务部内贸专家委员会主任、原党组成员、部长助理黄海认为：“酒类市场长期存在假冒伪劣商品，给生产、流通企业和消费者都造成巨大损失，甚至生命的代价。因此作为包装企业，以酒品质量安全保障为切入点，运用信息技术保障酒品质量，将会真正切中消费者痛点。丽鹏股份通过技术手段在智能瓶盖上真正实现了内部二维码、外部二维码、箱码、垛码的关联匹配，可以有效地预防窜货，为企业提供最有效的货源凭证。

  报告期内，三井小刀二维码案例完整落地，不但首家实现内外码结合关联，而且成为公司二维码瓶盖示范基地。石家庄桥西、黑龙江绿谷酒业，北京京宫、也牛酒业、华都酒业、江小白、椰岛鹿龟、丰谷酒业等二维码项目的陆续落地。标志着公司在二维码瓶盖方面已真正迈入新的篇章。

  二维码智能防伪瓶盖开启了丽鹏股份传统制造业+互联网的新时代，助力传统制造业转型升级、供给侧改革。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等等各个环节，并同时给消费者带来新的消费体验，为公司各生产厂带来新的革命和利润增长点。

  2、积极拓展防伪瓶盖应用领域,转变营销思路，开拓非白酒市场饮领域。

  国内白酒市场持续多年低迷，同时国内酒类消费者年轻化，葡萄酒、啤酒、预调酒等非白酒市场渐成新宠，公司顺应趋势，在非白酒市场积极开拓，现已进入啤酒、葡萄酒、高档矿泉水、保健酒、果汁、橄榄油等领域，在平抑白酒市场波动性的同时进入更为广阔的快消品蓝海。

  3、大力研发国际流行的防伪瓶盖新品种，引领防伪包装行业发展新方向。

  利用公司强大的防伪瓶盖研发能力，大力开发28口38口模塑盖。近年来，28口盖、38口盖在国际饮品市场上展露头角，“罐+盖”这一新的包装形式得到消费者的认可。2016年，公司利用强大的技术研发能力，大力开发28口盖、38口盖，报告期内，蓝带啤酒、百岁山、燕京啤酒、五大连池、佳美配套、燕之初等产品落地。

  4、国际业务以“为客户提供一站式包装服务”为使命，争做全球知名全产业链服务商。

  针对国内外白酒市场的变化，2016年年初，公司将国际业务划分公司自产产品销售和非公司自产产品销售两大模块，两条腿走路，不再单独依赖自产产品的销售。除销售防伪瓶盖、复合型防伪印刷铝板及机械模具之外，为酒类客户提供全产业链优质服务。

  报告期内，共生产防伪瓶盖约21.84亿只，完成营业收入47181.97万元,同比增长3.14%；复合型防伪印刷铝板，完成营业收入7557.18万元，同比下降5.09%。

  2、园林生态主业——致力于“园林绿化、生态环保”建设

  2016年在国家政策和行业背景下，公司围绕“生态修复，低碳造园”的核心竞争力，大力推进生态园林建设、生态环境综合治理，全力以赴抓住PPP大发展的机会。公司积极在河道治理、海绵城市建设、生态环境修复等方面进行研发及投入，并不断加强了、专业团队的建设，实现技术与业务的双重突破。以安顺市西秀区生态修复综合治理项目、巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目为例，公司加大市政基础设施建设及运营投入的同时，在环境治理、美丽乡村的建设方面不断深入研究，不断促进园林工程与生态环境之间的有效结合。国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策为生态环境建设指明了发展方向，公司紧紧围绕“成为国内最优秀的风景园林工程和生态环境建设的领跑者”的企业愿景，加大PPP模式的创新应用，紧跟新城镇化发展的步伐，在生态治理、基础设施建设领域加大了开拓力度，成效逐步显现，实现了园林业务板块业绩的稳定增长。

  报告期内，公司实施了3个大型PPP项目，包括巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设PPP项目、安顺市西秀区生态修复综合治理项目、重庆市合川区石庙子水库工程项目，为公司在生态环境与PPP模式的探索中积累了更多的经验，施工能力得到进一步的提高。报告期内公司实现园林生态营业总收入115036.54万元，较上年同期增长49.33%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1）处置子公司

  ■

  2016年11月10日公司将持有深圳在乎传媒科技有限公司的11%股权以55万元人民币转让给张乐，11%股权以55万元人民币转让给深圳在乎一心传媒企业（有限合伙），2016年12月29日完成工商登记变更，变更后公司持有深圳在乎传媒科技有限公司38%的股权，由成本法转为权益法核算。

  2）新设子公司

  ①新设子公司情况如下：

  2016年8月10日公司设立重庆广裕鑫投资有限公司，注册资本5000万人民币，公司占100%股权比例，自设立日起将其纳入合并报表范围。

  ②2016年新设公司财务状况如下：

  ■

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  山东丽鹏股份有限公司

  法定代表人：孙鲲鹏

  二〇一七年四月十八日

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-11

  山东丽鹏股份有限公司关于第四届

  董事会第三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2017年4月17日下午14时，山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  《2016 年度董事会工作报告》的具体内容请见公司《2016 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

  本议案需提请2016年年度股东大会审议。

  公司独立董事秦华、秦书尧、王全宁向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

  二、审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  公司总裁张本杰先生向董事会汇报了2016年公司经营情况和2017年经营计划。

  三、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  公司的董事、高级管理人员保证公司2016年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  2016年度报告摘要刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2016年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请2016年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请2016年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  经山东和信会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润155,591,912.53元，母公司实现净利润-10,422,084.91元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润81,469,646.97元，减去本年度分派2015年度股利17,581,161.05元，本年度期末实际可供投资者分配的利润53,466,401.01元。

  基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年末公司总股本877,427,468股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.30元（含税），合计派息26,322,824.04元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

  本预案需提请2016年年度股东大会审议通过方可实施。

  六、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

  《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会发表了肯定意见。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《 2016年度内部控制规则落实自查表》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  《公司 2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了和信专字(2017)第000214号鉴证报告，内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会发表了肯定意见。

  议案的内容见《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构。

  公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见2017年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于公司2017年申请银行信用的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  为满足公司 2017年度生产经营活动等方面的资金需求，公司计划向银行申请综合授信额度不超过人民币250,000万元，为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

  授权董事会审批2017年度累计总额不超过250,000万元的银行授信业务；

  上述授权申请经公司股东大会审议批准后，董事长有权签署单笔金额5,000万元以下（含5,000万元）的银行授信相关文件。

  授权期限为：自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会之日止。

  此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2017年度董事及高级管理人员薪酬为：

  ■

  公司独立董事发表了肯定意见，内容详见2017年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  1、营业收入情况

  2017年计划实现营业总收入19-24亿元。

  2、净利润情况

  2017年计划实现归属于母公司股东的净利润1.6-1.9亿元。

  特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

  此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  根据公司日常经营需要，公司计划向交通银行牟平支行申请办理不超过15,000万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司提供担保。

  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  议案的内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》，刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  根据日常经营需要，公司拟对全资子公司重庆华宇园林有限公司向银行等金融机构申请不超过5亿元的综合授信提供担保。

  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  议案的内容见《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》，刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  十五、审议通过了《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司拟向全资子公司重庆华宇园林有限公司申请银行或其他类金融机构综合授信及开展融资活动提供新增担保3.5亿元。该担保自2016年11月28日起，担保期限一年。鉴于公司提供的授信担保将于2017年11月28日到期，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议自2017年11月28日起为华宇园林申请银行或其他类金融机构综合授信及开展融资活动继续提供担保3.5亿元，担保期限至2017年年度股东大会止。

  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  议案的内容见《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的公告》，刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于重庆华宇园林有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  《关于重庆华宇园林有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就华宇园林完成业绩承诺情况出具了和信专字(2017)第000213号《山东丽鹏股份有限公司关于重庆华宇园林有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十七、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月18日

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-12

  山东丽鹏股份有限公司关于第四届

  监事会第三次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2017年4月17日上午10时，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：

  一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  本议案需提请2016年年度股东大会审议。

  《山东丽鹏股份有限公司2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  二、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《山东丽鹏股份有限公司2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《山东丽鹏股份有限公司2016年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  本议案需提请2016年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请2016年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  1、营业收入情况

  2017年计划实现营业总收入19-24亿元。

  2、净利润情况

  2017年计划实现归属于母公司股东的净利润1.6-1.9亿元。

  特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

  本议案需提请2016年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  经山东和信会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润155,591,912.53元，母公司实现净利润-10,422,084.91元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润81,469,646.97元，减去本年度分派2015年度股利17,581,161.05元，本年度期末实际可供投资者分配的利润53,466,401.01元。

  基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年末公司总股本877,427,468股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.30元（含税），合计派息26,322,824.04元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

  本预案需提请2016年年度股东大会审议通过方可实施。

  六、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》；

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  《公司2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2016年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

  本预案需提请2016年年度股东大会审议通过。

  十、审议通过《关于2017年度公司监事薪酬的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  ■

  本预案需提请2016年年度股东大会审议通过。

  十一、审议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  监事会认为：本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

  十二、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  监事会认为:公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计不超过5亿元的担保。公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  十三、审议通过了《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  监事会认为:公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信继续提供最高额度合计不超过3.5亿元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  监 事 会

  2017年4月18日

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-14

  关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司计划向交通银行牟平支行申请办理不超过15,000万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”）提供担保。

  上述担保事项已经第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议审议通过。本次担保不需要提交2016年年度股东大会审议。

  二、担保人基本情况

  重庆华宇园林有限公司

  法定代表人：汤于

  成立时间：2001年6月15日

  注册资本：壹拾亿元整

  统一社会信用代码：91500105709392777A

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

  三、被担保人基本情况

  山东丽鹏股份有限公司

  法定代表人：孙鲲鹏

  公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

  注册资本： 捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整

  统一社会信用代码：91370600265526403D

  公司类型：股份有限公司（上市）

  经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）

  截止2016年12月31日，被担保人主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  本次担保授权期为自本次董事会决议日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体授信方式与期限授权，由公司与银行协商。

  四、担保的主要内容

  依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

  截至2017年4月17日，公司累计对外担保余额为45,700万元，占最近一期经审计净资产的14.53%，另子公司为母公司提供担保余额16,540万元，占最近一期经审计净资产的5.26%。

  六、公司监事会意见

  本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

  七、独立董事意见

  根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第三次会议《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，发表独立意见如下:

  本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月18日

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-15

  山东丽鹏股份有限公司关于为全资

  子公司银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据日常经营需要，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司重庆华宇园林有限公司 （以下简称“子公司”或“华宇园林”）向银行等金融机构申请不超过5亿元的综合授信提供担保。

  上述担保事项已经第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议审议通过。该担保事项需提交2016年年度股东大会审议。

  二、担保人基本情况

  山东丽鹏股份有限公司

  法定代表人：孙鲲鹏

  公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

  注册资本： 捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整

  统一社会信用代码：91370600265526403D

  公司类型：股份有限公司（上市）

  经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）

  三、被担保人基本情况

  重庆华宇园林有限公司

  法定代表人：汤于

  注册资本：100000万元

  统一社会信用代码：91500105709392777A

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

  截止2016年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  本次担保授权期为自股东大会审议通过之日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体融资方式与期限授权，由各子公司与银行或其他金融机构协商。

  四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

  截至2017年4月17日，公司累计对外担保余额为45,700万元，占最近一期经审计净资产的14.53%，另子公司为母公司提供担保余额16,540万元，占最近一期经审计净资产的5.26%。

  五、公司董事会意见

  上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  六、公司监事会意见

  公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为5亿元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  七、独立董事意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。

  我们认为公司第四届董事会第三次会议审议的关于为全资子公司银行授信提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月18日

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-16

  山东丽鹏股份有限公司关于为全资

  子公司银行授信继续提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》，同意公司向全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）申请银行或其他类金融机构综合授信及开展融资活动继续提供担保不超过3.5亿元。自2017年11月28日起至2017年年度股东大会止。

  该担保事项经公司第四届监事会第三次会议审议通过，需提交公司2016年年度股东大会审议。

  二、担保人基本情况

  山东丽鹏股份有限公司

  法定代表人：孙鲲鹏

  公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

  注册资本： 捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整

  统一社会信用代码：91370600265526403D

  公司类型：股份有限公司（上市）

  经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）

  三、被担保人基本情况

  重庆华宇园林有限公司

  法定代表人：汤于

  成立时间：2001年6月15日

  注册资本：壹拾亿元整

  统一社会信用代码：91500105709392777A

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

  截止2016年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  本次担保授权期自2017年11月28日起至2017年年度股东大会止，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体融资方式与期限授权，由各子公司与银行或其他金融机构协商。

  四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

  截至2017年4月17日，公司累计对外担保余额为45700万元，占最近一期经审计净资产的14.53%，另子公司为母公司提供担保余额16540万元，占最近一期经审计净资产的5.26%。

  五、公司董事会意见

  上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  六、公司监事会意见

  公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信继续提供最高额度合计不超过3.5亿元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  七、独立董事意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。

  我们认为公司第四届董事会第三次会议审议的关于为全资子公司银行授信提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月18日

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-17

  山东丽鹏股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会通知的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：山东丽鹏股份有限公司2016年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年5月8日（星期一）14:00

  （2）网络投票时间：2017年5月7日—5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月7日15:00至2017年5月8日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2017年5月3日

  7、出席会议对象：

  （1）截止2017年5月3日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  8、会议地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

  二、会议议题

  1、本次股东大会审议的议案均由公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，程序合法、资料完善。

  2、本次会议审议的议案如下：

  （1）审议《公司2016年度董事会工作报告》；独立董事做2016年度述职报告（秦华、秦书尧、王全宁）

  （2）审议《公司2016年度监事会工作报告》；

  （3）审议《公司2016年年度报告及其摘要》；

  （4）审议《公司2016年度财务决算报告》；

  （5）审议《公司2016年度利润分配预案》；

  （6）审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；

  （7）审议《关于2017年申请银行信用的议案》；

  （8）审议《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  （9）审议《关于2017年度公司监事薪酬的议案》；

  （10）审议《公司2017年度财务预算报告》；

  （11）审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  （12）审议《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》

  议案（5）、（8）、（9）、（11）、（12）需对中小投资者投票情况单独统计。

  3、披露情况：

  上述议案内容刊登在2017年4月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2017年5月4日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00

  2、登记地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月4日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。信函上请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：李海霞 赵艺徽

  联系电话：0535-4660587

  传 真：0535-4660587

  地址：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

  邮编：264114

  2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  第四届董事会第三次会议决议

  第四届监事会第三次会议决议

  七、附件

  1、参加网络投票的具体操作流程；

  2、授权委托书。

  3、参会回执

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月18日

  附件 1：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362374；投票简称：“丽鹏投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  表 1 股东大会议案对应“申报价格”一览表

  ■

  （2）填报表决意见。

  本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  3、计票规则

  在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年5月8日的交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月7日15:00至2017年5月8日15:00的任意时间期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  （1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  致：山东丽鹏股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  ■

  委托人签字：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

  附件3：

  参会股东登记表 (参加会议回执)

  截止2017年5月3日，我单位（个人）持有山东丽鹏股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司2016年年度股东大会。

  ■

  股东签名或盖章： 日期：

  参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-18

  山东丽鹏股份有限公司关于举行

  2016年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度报告全文及其摘要已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2016年度业绩说明会。具体安排如下：

  公司定于2017年4月19日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2016年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长孙鲲鹏先生、董事、总裁张本杰先生、独立董事王全宁先生、副董事长、董事会秘书李海霞女士、财务总监张国平先生、重庆华宇园林有限公司副总经理桂力先生、保荐代表人丁雪亮先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月18日

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-19

  山东丽鹏股份有限公司2016年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、非公开发行股票募集资金（2012年度募集资金）

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1328号)的核准，2012年10月公司向特定对象非公开发行人民币普通股20,738,461.00 股，募集资金总额为人民币269,599,993.00 元。扣除承销费和保荐费12,000,000.00 元，其他发行费用4,800,058.46元，募集资金净额为人民币252,799,934.54 元，上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具[2012]汇所验字第7-011号验资报告。

  2、山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集资金（2014年度募集资金）

  公司第三届董事会第五次会议和2014年第一次临时股东大会决议，公司申请通过定向发行股份购买资产并募集配套资金。2014年11月25日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1256号）核准，丽鹏公司获准通过向汤于等58名交易对方购买相关资产，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币7.57元。由汤于等58名交易对方以其持有的重庆华宇园林股份有限公司100%股权作价认购。

  2014年12月，公司实际向汤于等58名交易对方发行人民币普通股(A股)股票101,553,993股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币7.57元。重庆华宇园林股份有限公司100%股权作价人民币998,600,000.00元，扣除丽鹏公司以现金支付对价229,836,300.00元，其余部分768,763,700.00元用于认购股份。汤于等58名交易对方已于2014年12月4日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续；公司实际已向孙世尧等发行股份3,669.44万股，每股面值1元，每股发行价格7.57元，募集配套资金总额为277,743,300.00元，扣除与股票发行相关的承销和财务顾问等费用8,000,000.00元后的实际募集配套资金为269,743,300.00元，已由主承销商金元证券股份有限公司于2014年12月10日汇入公司在兴业银行烟台分行开立的账号为378010100100215333的人民币账户内269,743,300.00元。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露及登记费等其他发行费用2,314,924.70元后，募集资金净额为人民币267,428,375.30元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验（2014）3-84号验资报告。

  3、非公开发行股票募集资金（2015年度募集资金）

  根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 2986号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准， 2016年1月21日,公司向兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山3号证券投资基金3名特定投资者发行股份2,197万股，每股发行价格为11.15元，共募集资金24,496.55万元, 扣除发行费用人民币16,251,970.00元后实际募集资金净额人民币228,713,530.00元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第000012号《验资报告》。

  4、非公开发行股票募集资金（2016年度募集资金）

  根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016年10月25日，公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司9名特定投资者发行股份103,856,382股，每股发行价格7.52元，共募集资金780,999,992.64元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的净额为人民币764,999,992.64元汇入公司账户，其中330,000,000.00元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；290,000,000.00元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户（账号：378010100100441652）；60,000,000.00元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：376001156018010051525）；84,999,992.64元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：37050166726000000209），同时扣除其他发行费用1,273,856.38元（含支付的进项税）。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币763,726,136.26元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第000110号《验资报告》。

  二、募集资金存放与管理情况

  （一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

  1、2012年非公开发行项目

  根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2012年11月分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2、2014年发行股份购买资产并募集资金项目

  公司于2014年12月22日与金元证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

  3、2015年非公开发行项目

  公司于2016年1月27日与东兴证券股份有限公司及上海浦东发展银行烟台分行、中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  4、2016年非公开发行项目

  公司于2016年11月1日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司使用募集资金62,000万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资后，重庆华宇园林有限公司将开立募集资金专用账户，按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于2016年12月12日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

  （二）募集资金专户存储情况

  1、2012年非公开发行项目

  截止2016年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：

  单位：元

  ■

  2、2014年发行股份购买资产并募集资金项目

  截止2016年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：

  单位：元

  ■

  3、2015年非公开发行项目

  截止2016年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：

  单位：元

  ■

  3、2016年非公开发行项目

  截止2016年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：

  （下转B63版）