股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2017-007
深圳市广聚能源股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2017年4月10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年4月17日以通讯表决方式召开，公司全体11名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于聘请2017年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
经公司第六届董事会审计委员会审核，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告及内部控制审计单位。
双方经协商，拟定2017年度财务报告审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为25万元。
公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港2017年财务报表的费用为港币8000元。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对聘请2017年度财务报告及内部控制审计单位的事前认可意见》。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
2．审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司定于2017年5月9日（星期二）下午2：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2016年度股东大会。
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的2017-008号公告《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十八日
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2017-008
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2017年5月9日（星期二）下午2：30
2.网络投票：2017年5月8日至5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月8日15:00 至2017年5月9日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
(六) 出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年5月2日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2016年度董事会工作报告》
（二）审议《2016年度监事会工作报告》
（三）审议《2016年度财务决算报告》
（四）审议《2016年度利润分配及分红派息方案》
（五）审议《2016年年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于聘请2017年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
公司第六届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，详见公司2017年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第六届董事会第十次、十一次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2017年4月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的2017-003号《第六届董事会第十次会议决议公告》、2017-004号《第六届监事会第八次会议决议公告》及公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的2017-007号《第六届董事会第十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
(三)登记时间：2017年5月8日（星期一）下午2:00—5月9日（星期二）下午2:30。
（四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李涵
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议，第六届董事会第十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360096
（二）投票简称：广聚投票
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
2.填报表决意见
上述议案1至议案6为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2017年5月9日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司2016年度股东大会，并行使表决权。
委托人对本次会议审议事项的表决意见：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托书签发日期： 年 月 日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
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