本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2017年4月10日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事周斯秀女士
6、网络投票时间：2017年4月9日—2017年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月 9日下午15:00—2017年4月10日下午15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
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四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议十二项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
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其中议案七关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孙磊、韩嘉文
3、结论性意见：公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2016年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一七年四月十一日
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