无锡双象超纤材料股份有限公司2016年度报告摘要

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2017-008

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以178,806,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事人造革合成革、聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）的制造和销售，其中聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）由控股子公司苏州双象生产。

  1、人造革合成革业务

  公司是一家同时拥有超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革生产能力的企业，可以为客户提供一站式服务。其中超细纤维超真皮革技术处于国内领先水平。

  公司生产的超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革用于汽车内饰、家具、箱包、球类、鞋材、鞋里、手套、运动器材、服装和腰带等各个领域。

  2、聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）业务

  控股子公司苏州双象生产的光学级PMMA主要用于替代进口广泛应用于LCD/LED液晶显示器导光板、LED照明器材、汽车灯和仪表盘、光导纤维、光学透镜、太阳能光伏电池、CD、VCD、光盘生产用高纯度光盘级PMMA、建材以及军工、医疗等领域。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内，在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下，公司战胜了严峻市场形势带来的困难和挑战，实现了企业经济总量和效益的稳步增长。

  主要财务指标如下：

  ■

  主要变动情况说明：

  财务费用本期发生额较上期发生额减少3,896,604.83元，下降比例为128.00%，主要原因系母公司持有的外币受汇率变动产生汇兑收益所致。

  报告期内，公司董事会严格执行有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。

  截止2016年12月31日，公司合并资产总额124,927.22万元，较上年同期增长6.91%，实现营业总收入105,605.08万元，比上年同期增长6.62%，归属于上市公司股东的净利润3,555.09万元，比上年同期增长53.54%；同时，归属于上市公司每股净资产为4.6800元，基本每股收益为0.1988元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董事长：

  唐炳泉

  二○一七年四月八日

  证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2017-006

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2017年3月28日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会议于2017年4月8日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中薛济民独立董事因事无法亲自出席会议，书面授权委托陈文化独立董事出席会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》；

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》；

  公司独立董事陈文化、薛济民、冯学本、离任独立董事靳向煜分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》；

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2016年度的经营及财务情况进行了决算，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2017]003117号）。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2017]003117号《审计报告》确认，母公司2016年度实现净利润6,466,387.18元，按照《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积金646,638.72元后，实现可供股东分配的利润为5,819,748.46元；加上期初未分配利润174,708,920.00元，扣除本年已分配利润8,940,300.00元，实际可供分配的利润为171,588,368.46元。

  根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等文件精神以及《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司提出2016年度利润分配方案如下：

  （1）拟以2016年12月31日公司总股本178,806,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.8元（含税），共计派发现金14,304,480.00元，其余未分配利润结转下年度；

  （2）2016年度不向股东送红股，不以资本公积金转增股本。

  公司2016年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》；

  经审议，董事会认为：（1）公司2016年年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司2016年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《公司2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《公司2016年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》；

  独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事2016年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议。

  7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；

  鉴于公司已换届选举产生第五届董事会，并聘任了独立董事，公司董事会同意对独立董事在任期内每年发放独立董事津贴人民币60,000元。

  独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》；

  独立董事发表了独立意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2017]001299号）；公司出具了《公司2016年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》；

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。同意授权公司董事长根据市场收费情况，确定2017年度的审计费用。

  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》；

  同意公司向中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行申请贷款、国贸融资、银票等信用业务，最高信用总额为人民币壹亿伍仟万元整，信用发放日至二○一九年十二月三十一日止，在此额度内周转使用。并授权公司董事长办理相关手续。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册地址及修改的议案》；

  因无锡市对部分行政区划进行了调整，公司原属于“无锡市新区”，行政区划调整后属于“无锡市新吴区”。同意公司注册地址相应由“江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路”变更为“江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号”。同时对章程中涉及的相应条款作出修订。

  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》；

  独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

  同意公司于2017年5月5日（星期五）召开2016年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年四月十日

  证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2017-007

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2017年3月28日以书面送达方式发出，于2017年4月8日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》；

  同意将本议案提交股东大会审议。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；

  同意将本议案提交股东大会审议。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

  公司监事会认为：公司2016年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》的规定。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》；

  同意将本议案提交股东大会审议。

  6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》；

  经审核，监事会认为：《公司2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

  7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈续聘公司2017年度审计机构〉的议案》；

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册地址及修改的议案》；

  经审核，监事会认为：公司变更注册地址及修改公司章程是因无锡市调整了部分行政区划而作出的，对注册地址的变更及章程的修改内容符合《公司法》和上述规定的要求，对此表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》；

  经审核，监事会认为：公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划制定符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  同意公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划，并同意将该规划提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第二次会议决议。

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  监 事 会

  二○一七年四月十日

  证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2017-009

  无锡双象超纤材料股份有限公司关于

  召开公司2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议决议，定于2017年5月5日（星期五）在无锡双象大酒店召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第二次会议决议）

  （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

  （四）会议时间：

  现场会议召开时间为：2017年5月5日（星期五）下午14点整开始；

  网络投票时间为：2017年5月4日～2017年5月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00的任意时间。

  （五）会议的召开方式：

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （六）本次股东大会的股权登记日为：2017年4月28日（星期五）。

  （七）会议出席对象：

  1、凡2017年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于的议案》

  2、审议《关于的议案》

  3、审议《关于的议案》

  4、审议《公司2016年度利润分配预案》

  5、审议《关于的议案》

  6、审议《关于的议案》

  7、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

  8、审议《关于的议案》

  9、审议《关于向银行申请授信的议案》

  10、审议《关于变更注册地址及修改的议案》

  11、审议《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

  本次年度股东大会审议的议案10、议案11为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，针对上述全部议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  上述议案已经公司2017年4月8日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。详细内容请参见公司于2017年4月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场参加股东大会的登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月3日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。

  4、登记时间：2017年5月2日至2017年5月3日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

  5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号

  无锡双象超纤材料股份有限公司证券部

  邮政编码：214145

  联 系 人：金 梅

  联系电话：0510-88993888-8702

  联系传真：0510-88997333

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二次会议决议。

  特此通知

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年四月十日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362395。

  2、投票简称：双象投票。

  3、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  股东大会议案对应《本次股东大会提案编码表》。

  股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

  议案编码代表相应议案：1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。

  （2）填报表决意见

  填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日下午15：00，结束时间为2017年5月5日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  2016年度股东大会

  股东参会登记表

  ■

  附件三：

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  2016年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2016年度股东大会，代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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  注：1、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  2、法人委托须盖法人公章。

  委托人姓名（签名）或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股票账号：

  委托人持股数和性质：

  受托人身份证号码：

  受托人签名：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2017-010

  无锡双象超纤材料股份有限公司关于

  举行2016年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡双象超纤材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将于 2017年 4月 18日（星期二）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗红兵先生、副总经理兼董事会秘书沈铭先生、财务负责人顾茜一女士、独立董事陈文化先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年四月十日