本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017 年 3 月 31日下午 14:30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 3 月 31 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的时间为 2017 年 3 月 30 日 15:00 至 2017 年 3 月31 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市罗湖区春风路一号新都酒店7楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈辉汉先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的整体情况:
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份73,045,955股，占上市公司总股份的16.9985％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份72,755,819股，占上市公司总股份的16.9310％。通过网络投票的股东11人，代表股份290,136股，占上市公司总股份的0.0675％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份27,494,955股，占上市公司总股份的6.3983％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,204,819股，占上市公司总股份的6.3308％。通过网络投票的股东11人，代表股份290,136股，占上市公司总股份的0.0675％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议情况
1、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决；
2、会议审议了《关于续聘会计师事务所续聘的议案》 ：
总表决情况：
同意73,044,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,305股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,493,650股，占出席会议中小股东所持股份的99.9953％；反对1,305股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过该议案。
三、律师对本次股东大会的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师吴嘉、王伟出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京市金杜（深圳）律师事务所为本次股东大会出具的《关于深圳新都酒店股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
2017年3月31日
进入【新浪财经股吧】讨论
