浙江仙通橡塑股份有限公司2016年度报告摘要

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  公司代码：603239 公司简称：浙江仙通

  2016

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第三届董事会第六次会议审议通过，2016年度公司利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本90,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计应派发现金股利54,144,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。该预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

  二公司基本情况

  1公司简介

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  2报告期公司主要业务简介

  报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

  从事的主要业务

  公司自设立以来，一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。

  公司的主要产品为汽车密封条，主要包括车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还生产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。

  经营模式

  1、销售模式

  主要销售模式为直接面向整车制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

  本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有较高的知名度，在密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点，此外，本公司少量的为整车制造客户的一级供应商进行配套销售。

  2、采购模式

  汽车密封条生产所需主要原材料包括EPDM橡胶、PVC、TPE、碳黑、钢材等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量送达，公司完成采购计划，根据计划完成情况滚动付款。公司通过改进配方等方式，对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。

  3、生产模式

  汽车密封条具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据顾客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

  行业情况

  1行业现状

  汽车密封条行业有很强的个性化定制属性，每一款新车型的开发，其密封条都需要进行单独开发模具来完成不同车型的配套。外资品牌车型一般依托其原先长期形成的固定配套体系，因此在中国生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起，外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资汽车公司也在加大对中国自主汽车密封条企业的采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了合资汽车企业的信任，为将来与外资品牌密封条企业同台竞争打下基础。

  2行业发展

  汽车密封条行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力的限制进入国内大型汽车公司可能性较小，汽车制造企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。随着汽车的普及与消费者对汽车的品鉴力的提高，对车辆的静音性以及关门的气密感要求都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发方向，同时为了增加车型豪华感，对外观要求的不断提高也对密封条提出了更高的要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。

  3公司所处的行业地位

  公司以技术为先导，以高端密封条替代进口为市场切入点渐次进入各高端配套细分领域。公司凭借二十多年的积累，凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保功能等特性的汽车密封产品，不断从新老客户取得新项目并进行同步开发，在行业内享有较高知名度。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  √适用 □不适用

  2016年第四季度公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201633001114，发证时间为：2016年 11月21日，有效期三年。依据国家对高新技术企业的相关税收规定，浙江仙通橡塑股份有限公司自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按15%的税率执行。因此前三季度原母公司按25%税率计提所得税，现调整为15%税率，造成净利润指标与前期披露有差异。

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

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  5公司债券情况

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入586,016,284.16元，与上年同期相比增加162,101,791.16元，同比 增长 38.24%；归属于母公司股东的净利润为 150,166,600.51元，与上年同期相比增加 62,437,585.37 元，同比增长 71.17%；净资产为 877,592,372.73元，基本每股收益 2.22 元。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  本公司根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按上述规定执行并对会计政策作相应变更。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-030

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 3月 30日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 3月 20日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （二）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  （三）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （五）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成果，公司2016年度实现净利润150,166,600.51元（其中母公司实现净利润128,516,277.54元），按照规定提取10%法定盈余公积12,851,627.75元（按母公司的净利润计提）。

  公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计262,357,984.78元（其中母公司累计未分配利润为222,015,459.44元），资本公积余额为481,575,117.24元（其中母公司资本公积余额为481,575,117.24元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

  以截至2016年12月31日公司总股本9024万股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利5414.4万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

  公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意将公司董事会的利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （六）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  （七）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （八）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  根据《公司法》及公司章程相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”)作为2016年度公司财务审计机构对公司截至2016年12月31日的财务状况，以及2016年度的经营成果与现金流量进行审计并出具了《审计报告》，通过长期合作与相互沟通，立信对于公司的综合财务状况进行了规范的审计，保证了公司财务报告的真实性、完整性与合法性，并对公司的内部控制制度、财务规范运行提供了宝贵意见，基于对立信工作能力及审慎尽职的考量，现决定继续聘请立信作为公司2017年度审计机构。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （九）审议通过了《关于公司更换财务总监的议案》

  公司总经理、财务总监金桂云先生近日提出：由于近期公司业务发展迅速，总经理岗位对外市场开拓、市场维护任务繁重，为了提高工作效率，其本人建议辞去财务总监职务。基于上述原因，董事会解聘金桂云先生财务总监职务，同时董事会同意聘任刘玲女士为公司财务总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  （十）审议通过了《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （十一）审议通过了《关于公司投资年产6000万米汽车橡胶密封条项目的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  （十二）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （十三）审议通过了《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

  广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金之专项意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （十四）审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10179号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  （十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  本次公司会计政策变更时根据财政部颁发的规定进行的损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。

  详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-039）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  （十六）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

  董事会决定于2017年4月21日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会。详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-040）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  三、备查文件

  浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  董事会

  二○一七年三月三十一日

  证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-031

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  第三届监事会第五次会议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017 年 3月 30日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2017 年 3月 20日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

  议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （二）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

  根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2016 年年度报告后，发表审核意见如下：

  （1）公司 2016 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）公司 2016 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  （4）在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

  议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江仙通：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

  （三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》

  表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

  议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （四）审议通过《公司2016年度利润分配预案》

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成果，公司2016年度实现净利润150,166,600.51元（其中母公司实现净利润128,516,277.54元），按照规定提取10%法定盈余公积12,851,627.75元（按母公司的净利润计提）。

  公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计262,357,984.78元（其中母公司累计未分配利润为222,015,459.44元），资本公积余额为481,575,117.24元（其中母公司资本公积余额为481,575,117.24元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

  以截至2016年12月31日公司总股本9024万股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利5414.4万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

  表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

  议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （五）审议通过《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为；公司本次终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前国内外经济形势以及行业发展趋势而做出的决定，符合相关法律、法规、部门规章以及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司发展战略的要求，可进一步满足海外工厂建设需求，降低财务费用，符合公司长期发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

  表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

  议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （六）审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2747号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,256万股，发行价为每股人民币21.84元，本次发行募集资金总额492,710,400元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为446,290,160元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第610954号”《验资报告》,募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。

  立信会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具了鉴证报告：《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》信会师报字[2017]第ZF10179号。

  表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

  议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  特此公告。

  浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

  二○一七年三月三十一日

  证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-032

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  关于公司2016年度利润分配预案的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●浙江仙通橡塑股份有限公司拟以2016年12月31日总股本90,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税），合计分配股利54,144,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。

  ●本分配预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  ●提议高送转的股东未来6个月无减持计划。

  一、利润分配方案的具体内容

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成果，公司2016年度实现净利润150,166,600.51元（其中母公司实现净利润128,516,277.54元），按照规定提取10%法定盈余公积12,851,627.75元（按母公司的净利润计提）。

  公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计262,357,984.78元（其中母公司累计未分配利润为222,015,459.44元），资本公积余额为481,575,117.24元（其中母公司资本公积余额为481,575,117.24元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

  以截至2016年12月31日公司总股本9024万股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利5414.4万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

  二、股东提议利润分配方案的理由

  公司控股股东李起富先生、股东金桂云先生及邵学军先生提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司稳步成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。以资本公积转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，有利于增强公司股票流动性，符合公司战略规划。综上所述，该预案具备合法性、合规性以及合理性。

  三、董事会意见

  公司于2017年3月30日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《公司2016 年度利润分配预案》。董事会认为 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况，并且上述分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，同意将《公司 2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

  四、公司独立董事意见

  公司 2016 年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的要求。

  1、公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将公司董事会的利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。

  五、公司监事会意见

  本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2016 年度利润分配预案。

  六、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

  公司董事及提议股东未来6个月均无增减持计划。

  七、相关风险提示

  1、在本次利润分配预案披露前后6个月内不存在公司限售股解禁及限售期即将届满的情况。

  2、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

  八、其他说明

  本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

  特此公告。

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  董事会

  二○一七年三月三十一日

  证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-033

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  关于公司续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容如下：

  一、拟聘请的会计师事务所基本情况及理由

  1、基本情况

  名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

  执行事务合伙人：朱建弟

  成立日期：2011 年 1 月 24 日

  经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  2、聘任理由

  公司于 2016 年度完成上市发行工作，立信事务所受聘作为公司上市发行的审计机构。期间，立信事务所勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守。

  立信事务所具备良好的执业水平，熟悉公司业务，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任立信事务所对公司 2017 年度财务报告进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定对公司 2017 年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。同时，授权公司管理层与立信事务所协商确定 2017年度的审计费用。

  二、董事会审计委员会意见

  1、立信事务所严格按照审计法规准则的规定，完成了公司 2016 年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力与风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司的财务状况，其审计结论真实地反映了公司的实际情况；

  2、为保持公司审计工作的连续性和稳定性，建议公司继续聘任立信事务所为公司 2017 年度财务报表及内部控制的审计机构。

  三、独立董事意见

  立信事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2016 年度的相关审计工作。

  因此，公司同意续聘立信事务所为公司 2017 年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  董事会

  二○一七年三月三十一日

  证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-034

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  关于更换财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月31日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》。公司总经理、财务总监金桂云先生近日提出：由于近期公司业务发展迅速，总经理岗位对外市场开拓、市场维护任务繁重，为了提高工作效率，其本人建议辞去财务总监职务。基于上述原因，董事会解聘金桂云先生财务总监职务，公司董事会对金桂云先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  董事会同意聘任刘玲女士为公司财务总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  刘玲女士简历：女，1976年4月出生，大专学历。1999年加入公司，历任公司财务部会计、财务部经理、财务总监，现任公司财务部经理。

  经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

  刘玲女士与公司副总经理兼董事会秘书郑钢武先生系夫妻关系，除前述披露外，刘玲女士与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系，亦没有持有本公司股票。刘玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  董事会谨此欢迎刘玲女士获新委任。

  本公司独立董事徐晓兵先生、黎常先生、徐强国先生发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  董事会

  二○一七年三月三十一日

  证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-035

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  关于公司2017年度董事、监事、

  高级管理人员薪酬计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》，对公司部分董事、监事和高级管理人员薪酬作出相应调整，调整内容如下：

  单位：万元

  ■

  调整后年薪只汇总了每月工资收入，未将年终绩效奖金纳入统计。

  具体考核指标根据公司《薪酬福利管理办法》执行，同时董事会根据公司经营目标完成情况，确定公司管理层年终绩效奖金。

  年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

  上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  董事会

  二○一七年三月三十一日

  证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-036

  浙江仙通橡塑股份有限公司

  关于公司投资年产6000万米

  汽车橡胶密封条项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称:投资年产6000万米汽车橡胶密封条项目

  ●投资金额：20,690.91万元

  ●特别风险提示: 1、经济环境发生恶劣变化导致汽车销量大幅下滑，汽车厂不再实施投产新的项目的风险；

  2、原材料大幅度上涨的风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况：

  项目名称: 浙江仙通橡塑股份有限公司年产6000万米汽车橡胶密封件项目

  项目公司: 浙江仙通橡塑股份有限公司

  实施主体：浙江仙通橡塑股份有限公司

  项目投资额: 20,690.91 万元

  项目建设地: 仙居县现代工业集聚区

  （二）董事会审议情况：第三届董事会第六次会议审议通过，不需要提交2016年股东大会审议。

  （三）本次投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资协议主体的基本情况

  项目名称: 浙江仙通橡塑股份有限公司年产6000万米汽车橡胶密封件项目

  1、项目总投资20,690.91万元，其中固定资产投资16,746.62 万元，备用金660.80万元，铺底流动资金3283.48万元，全部通过自筹方式筹措。

  ■

  2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

  三、投资标的基本情况

  项目主要经济技术指标

  ■

  四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、对外投资的目的及对公司的影响

  公司由于近年客户认可度的不断提高承接到大量的EPDM橡胶汽车密封条项目,并将于近两年陆续量产，本次投入6000万米橡胶项目后对公司的后续汽车橡胶密封条项目的快速发展提供产能支持，为进一步在行业树立龙头地位打下基础。

  2、对外投资存在的风险

  ①经济环境发生恶劣变化导致汽车销量大幅下滑，汽车厂不再实施投产新的项目的风险；

  ②原材料大幅度上涨的风险。

  经过可行性分析，该项目符合产业政策，市场前景广阔，企业具备项目实施经验、推广经验和各项管理能力，项目重要经济指标良好、效益突出，项目切实可行。

  五、对外投资的风险分析

  （一）市场风险分析及控制措施

  本次投资项目投产后，公司将实现设计产能提升约100%，尽管公司已对投资项目的产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场开发、人才储备与研发等方面做了一定的准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在产能扩大而导致的产品销售风险。

  针对上述风险，公司制定了应对措施：

  1、对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标、回款目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险；

  2、立足于既有产品及市场份额，努力维持与现有客户的良好合作关系，巩固既有产品的市场地位，不断改进用户体验；

  3、提升企业的研发实力，加快新产品的研发进程，不断向新的市场领域渗透。

  （二）管理风险分析及控制措施

  本次投资项目投产后，公司的资产规模和业务规模将大幅增加，对公司现有的管理体系、管理手段、管理队伍提出更高要求，公司面临由于规模扩张带来的管理风险。

  针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将采取以下列措施：

  1、按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性。

  2、以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。

  3、完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性。

  4、强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作。

  5、加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

  （三）生产质量风险及控制措施

  本公司产品的性能受原材料质量及配比的影响较大，针对上述风险，本公司将采取以下应对措施：

  1、强化原材料质量控制。规范的供应商管理制度是质量控制的首要保证。质量管理从源头开始。通过对主要原材料供应商资质审查，确认为合法供应商；在此基础上通过对供应商硬件（生产条件、检测条件）、软件（生产和质量管理）审核合格后，确认为本公司合格供应商，并签订稳定的购销合同，实行严格的物料接收、取样检验、储存等管理制度。

  2、严格遵循产品生产过程的质量控制措施，生产过程控制是保证公司产品质量的重要环节。公司对生产过程实行动态监控，监控生产行为是否符合相关规范、工艺参数是否符合工艺规程、中间品是否符合相应质量标准，确保合格中间品进入下一工序。

  3、严格遵循产品质量检测与放行措施。公司品质管理部对产品的生产条件、生产过程的检测结果、生产记录、对最终成品的检验结果进行审核和审查合格后，方可出厂。

  （下转B171版）