证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-003
江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2017年2月16日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年2月27日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2017年向银行申请授信总量及授权的议案》
2017年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 688,500.00 万元，2017年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：
■
是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2017年为子公司提供担保的议案》
公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2017年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请贷款（或贴现等）共计267,200.00万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述贷款（或贴现）金额内的267,200.00万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：
■
注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；
2.上述保证是指提供连带责任保证担保；
3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-004
江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2017年2月16日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年2月27日下午2:30在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年为子公司提供担保的议案》
公司监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-005
江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司
2017年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）
2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“太原黑猫”）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）；
3、公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫根据2017年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信(贷款或贴现等）共计267,200.00 万元。经公司第五届董事会第二十次会议审议决定江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述授信金额内的267,200.00万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：
■
注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；
2.上述保证是指提供连带责任保证担保；
3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(1)控股子公司----韩城黑猫炭黑有限责任公司
韩城黑猫炭黑有限责任公司（下称“韩城黑猫”），注册地点陕西省韩城市昝村煤化工业园，法定代表人为周敏建，主营业务为炭黑、包装袋的生产、加工及销售，废气综合利用、炭黑油加工及销售。韩城黑猫注册资本10,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为96％。
截止2015年12月31日，该公司总资产58,636.84万元，总负债25,078.61万元，净资产33,558.23万元；2015年度实现营业收入59,218.27万元，营业利润2,411.81 万元，实现净利润2,942.22 万元。（经大信会计师事务所审计）
截止2016年9月30日，公司总资产46,937.75万元，总负债 12,447.23万元，净资产34,490.51万元；2016年1-9月，实现营业收入34,507.05万元，营业利润1,054.16万元，实现净利润932.28万元。(未经审计)
(2)控股子公司----朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（下称“朝阳黑猫”），注册地点辽宁省朝阳市，法定代表人为牟山岐，主营业务为炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸汽销售等。朝阳黑猫注册资本10,000万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为80％。
截止2015年12月31日，该公司总资产29,161.26万元，总负债21,938.04万元，净资产7,223.22万元；2015年度实现营业收入30,596.61万元，营业利润-239.99万元，实现净利润117.32万元。（经大信会计师事务所审计）
截止2016年9月30日，公司总资产33,495.02万元，总负债 26,131.92万元，净资产7,363.09万元；2016年1-9月，实现营业收入20,162.61万元，营业利润-81.58万元，实现净利润139.88万元。(未经审计)
(3)控股子公司----乌海黑猫炭黑有限责任公司
乌海黑猫炭黑有限责任公司（下称“乌海黑猫”），注册地点内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区，法定代表人为周敏建，主营业务为生产销售：炭黑、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘、发电等。乌海黑猫注册资本25,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为98％。
截止2015年12月31日，该公司总资产92,195.21万元，总负债58,289.86万元，净资产33,905.35万元；2015年度实现营业收入69,643.29万元，营业利润-5,971.89万元，实现净利润-5,676.37万元。（经大信会计师事务所审计）
截止2016年9月30日，公司总资产91,103.71万元，总负债 61,757.79万元，净资产29,345.92万元；2016年1-9月，实现营业收入41,189.29万元，营业利润-5,212.24万元，实现净利润-4,559.43万元。(未经审计)
(4)控股子公司----邯郸黑猫炭黑有限责任公司
邯郸黑猫炭黑有限责任公司（下称“邯郸黑猫”），注册地点河北省邯郸市磁县，法定代表人为周敏建。主营业务为炭黑制造及废气、余热发电销售等。邯郸黑猫注册资本50,000万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为97.50％。
截止2015年12月31日，该公司总资产100,127.87万元，总负债47,342.39万元，净资产52,785.47万元；2015年度实现营业收入66,941.66万元，营业利润-1,689.43万元，实现净利润-1,124.74万元。（经大信会计师事务所审计）
截止2016年9月30日，公司总资产82,351.32万元，总负债 30,119.08万元，净资产52,232.24万元；2016年1-9月，实现营业收入39,278.44万元，营业利润-787.02万元，实现净利润-553.23万元。(未经审计)
(5)控股子公司----太原黑猫炭黑有限责任公司
太原黑猫炭黑有限责任公司（下称“太原黑猫”），注册地点山西省太原市清徐县，法定代表人为贾保民。主营业务为炭黑制造与销售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品等。太原黑猫注册资本17,199万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为73.79％。
截止2015年12月31日，该公司总资产43,942.94万元，总负债29,024.73万元，净资产14,918.21万元；2015年度实现营业收入44,833.30万元，营业利润939.00万元，实现净利润1,050.38万元。（经大信会计师事务所审计）
截止2016年9月30日，公司总资产52,340,17万元，总负债 36,121.22万元，净资产16,218.95万元；2016年1-9月，实现营业收入33,228.72万元，营业利润1,172.37万元，实现净利润1,300.74万元。(未经审计)
(6)控股子公司----唐山黑猫炭黑有限责任公司
唐山黑猫炭黑有限责任公司（下称“唐山黑猫”），注册地点唐山市古冶区，法定代表人为张铁良。主营业务为炭黑生产、销售炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；销售炭黑油加工副产品。唐山黑猫注册资本30,000万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为92.00％。
截止2015年12月31日，该公司总资产105,657.12万元，总负债65,061.48万元，净资产40,595.65万元；2015年度实现营业收入81,984.59万元，营业利润690.90万元，实现净利润599.68万元。（经大信会计师事务所审计）
截止2016年9月30日，公司总资产96,351.46万元，总负债 54,082.22万元，净资产42,269.24万元；2016年1-9月，实现营业收入56,516.20万元，营业利润1,434.64万元，实现净利润1,673.60万元。(未经审计)
(7)全资子公司----济宁黑猫炭黑有限责任公司
济宁黑猫炭黑有限责任公司（下称“济宁黑猫”），注册地点山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区，法定代表人为魏明。主营业务为炭黑生产、销售、蒸汽销售、余热发电，炭黑油副产品。济宁黑猫注册资本25,000万元人民币,为公司的全资子公司，本公司所占其股权比例为100％。
截止2015年12月31日，该公司总资产79,401.06万元，总负债62,919.65万元，净资产16,481.41万元；2015年度实现营业收入46,349.18万元，营业利润-6,257.99万元，实现净利润-6,152.73万元。（经大信会计师事务所审计）
截止2016年9月30日，公司总资产75,420.31万元，总负债 63,641.19万元，净资产11,779.12万元；2016年1-9月，实现营业收入31,457.55万元，营业利润-4,750.83万元，实现净利润-4,702.29万元。(未经审计)
三、担保协议的内容
1 、截止2015年12月31日，经审计本公司（合并）的总资产为631,990.75万元，净资产195,388.63万元。2015年实现营业总收入477,469.42万元，归属于母公司所有者的净利润1,693.65万元；资产负债率67.19%。上述财务数据已经大信会计师事务所出具的大信审字[2016]第6-00033号《审计报告》确认，审计机构具有证券期货执业资格，审计意见为标准无保留审计意见。
2、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，是本公司现有的七大炭黑生产基地，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。
3、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。
四、独立董事意见
公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：公司本次为子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常正常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司或全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。
五、累计对外担保数量
截止2016年12月31日，公司仅为子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫提供了担保，实际担保总额为83,820.00万元人民币，占公司2015年12月31日经审计总资产的比重为13.26%，占公司2015年12月31日经审计净资产的比重为42.90%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保的情况。
六、其他事项说明
1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。
2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○一七年二月二十八日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-006
江西黑猫炭黑股份有限公司关于
2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日2016年12月31日对资产进行减值测试，发现应收款项、存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
根据测试结果，2016年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项和存货，共计提减值准备金额为5,122.02万元。其中计提应收款项坏账准备2,355.31万元，存货减值准备计提2,766.71万元，转销 4,019.64万元，当期存货减值准备对利润总额影响数为1,252.93万元；本期计提资产减值准备对利润总额的影响数为1,102.38万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将导致公司2016年度归属于母公司股东净利润减少800.13万元。具体准确的财务数据详见公司后续披露的2016年度报告全文。
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）资产减值准备计提情况：
1、坏账准备计提依据、方法和原因说明
本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
a、按组合计提坏账准备的应收款项
■
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
■
b、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
■
原因：2016年一季度，炭黑及上下游相关行业景气度持续低迷，部分小企业出现资金链断裂、停产及破产的情况，虽然个别企业涉及单项金额不够重大，但公司出于会计谨慎性原则考虑，分别对上述符合应收账款坏账计提标准的企业进行单独计提坏账准备。
2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
2016年一季度，炭黑产品价格呈下跌态势，公司按照会计准则要求对存货进行了跌价准备的计提，二季度至年末，炭黑产品价格持续上涨，存货转销冲回，报告期内累计存货减值准备计提2,766.71万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在50%以上，已达到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求履行信息披露义务的标准。
（二）本次计提资产减值准备的数额
本次计提存货跌价准备总额2,766.71万元，本次计提应收款项坏账准备的总额为 2,355.31万元，本期计提存货跌价准备占公司2015年度经审计归属于上市公司股东的净利润的163.36%。具体情况如下：
应收款项坏账准备情况
单位：人民币万元
■
存货跌价准备的增减变动情况
单位：人民币万元
■
（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明；
4、独立董事对2016年度计提资产减值准备发表的独立意见。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-007
江西黑猫炭黑股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位:元
■
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况说明：
2016年度公司全年炭黑产品产销率继续保持较高水平，营业收入同比小幅下降；2016年上半年，炭黑行业延续低迷，供求关系未有明显改善；下半年，受国家深入开展供给侧改革和环保执法趋严影响，上游煤焦行业和钢铁行业在北方多地相继出现停、限产现象，导致了炭黑原料价格大幅上涨，在当前下游需求相对稳定的市场环境下，炭黑产品价格阶段性保持了同步上涨，促使2016年四季度炭黑产品销售收入环比显著增长,利润同比大幅增长。
（二）财务指标说明：
报告期内，公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长511.72%、183.13%和557.20%，主要原因是：2016年四季度，受国家供给侧改革和环保执法力度加大双重因素叠加，炭黑行业供给端收缩，价格上涨，下游轮胎企业加大采购力度，炭黑价格涨幅超过原材料涨幅，公司盈利情况得到改善。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月25日在《2016年度业绩预告修正公告》中披露了2016年修正后的预计业绩为：归属于上市公司股东的净利润为9,000万元-9,800万元，比上年同期增长431.40%-478.63%，本次业绩快报披露的业绩与前期业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
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